重要内容提示： 证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2025-024 四创电子股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ? 会议召开时间：2025 年 09 月 24 日（星期三）16:00-17:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 09 月 17 日（星期三）至 09 月 23 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 scdz600990@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 ...

| 四创电子股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：600990 | 公司简称：四创电子 | | | | | | 四创电子股份有限公司 | | | | | | | 四创电子股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | | 第一节 重要提示 | | | | | | | 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn | 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | 无 | | | | | | | 第二节 公司基本情况 | | | | | | | 公司股票简况 | | | | | | | 股票种类 股票上市交易所 | 股票简称 | | 股票代码 | | 变更前股票 | | 简称 | | | | | | | A股 上海交易所 | 四创电子 | | 600990 | | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | | 证券事务代表 | | | 姓名 王向新 | 梁建 ...

Core Points - The board of directors of Si Chuang Electronics Co., Ltd. held its eighth meeting and approved several key resolutions regarding the company's operations and governance [1][2][3]. Financial Report - The board approved the "2025 Semi-Annual Report and Summary," which was reviewed by the audit committee and submitted for board approval with a unanimous vote of 8 in favor [1]. Risk Assessment - The board reviewed and approved the "Risk Continuous Assessment Report of China Electronics Technology Finance Co., Ltd." This report was also submitted for board approval with a unanimous vote of 4 in favor, excluding related directors [2]. Governance Amendments - The board approved multiple amendments to the company's governance documents, including: - Revision of the "Articles of Association" [2] - Revision of the "Shareholders' Meeting Rules" [2] - Revision of the "Board Meeting Rules" [2] - Revision of the "Special Committee Meeting Rules" [3] - Revision of the "Independent Director System" [3] - Revision of the "Management of Company Shares by Senior Management" [3] - Revision of the "Board Secretary Work System" [3] - Revision of the "External Investment Management System" [3] - Revision of the "External Guarantee Management System" [3] - Revision of the "Related Party Transaction Decision-Making System" [3] - Revision of the "Information Disclosure Management System" [4] - Revision of the "Major Information Internal Reporting System" [4] - Revision of the "External Information Submission and Use Management System" [4] - Revision of the "Annual Report Information Disclosure Major Error Responsibility Investigation System" [4] - Revision of the "Insider Information Knowledge Person Registration Management System" [4] - Revision of the "Independent Director Annual Report Work System" [4] - Revision of the "Audit Committee Annual Report Work Regulations" [4] - Revision of the "Investor Relations Management System" [4] - Revision of the "Subsidiary Management System" [4] - Revision of the "Fundraising Management Measures" [4] - Revision of the "Internal Audit System" [4] - Establishment of the "Market Value Management System" [4]

八届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司 四创电子股份有限公司八届七次监事会于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》 的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2025 年半年度报告全文和摘要》 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2025-022 （一）公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； （二）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理 和财务状况等事项； （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票。 特 ...

四创电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、解聘和履职工作，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和其他规范 性文件，制订本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉 地履行职责。 第八条 上市公司聘任董事会秘书后，应当及时公告并向本所提交下列资料： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书； （五）符合证券监管机构及有关上市规则要求。 （一）上市规则规定的不得担任上市公司董事或者高级管理人员的情形； （二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； （四）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 （一）董事会推荐书，包括董事会秘书符合上市规 ...

四创电子股份有限公司 独立董事制度 (2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范四创电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独立董事管理办法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《四创电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司 ...

四创电子股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025年8月修订） 第七条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送信息的，应依据公司相关 管理制度履行内部审批程序。 第八条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，报送部门须书面提醒报送的特 定外部信息使用人履行保密义务，并将报送的外部单位或相关人员作为内幕信息知 情人报公司证券投资部登记备查，具体登记制度依照公司《内幕信息知情人登记管 1 第一条 为加强四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重大事 项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司 《章程》等的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的尚 未公开的重大信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据和其 他对生产经营有重大影响的信息。 第二章 对外信息报送和使用管理 第四条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定期 报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 ...

四创电子股份有限公司 对外担保管理制度 (2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，防范 财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和 部门规章以及《公司章程》的有关规定，特制定《四创电子股份有限公司对外担保管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为公司以外的其他单位或个人（含公司控股 子公司）提供的担保，具体类型包括但不限于：公司为债务人（被担保方）进行资金融通， 向债权人提供保证、抵押、质押担保等。 本制度所述的对外担保，包括公司对控股子公司的担保、公司控股子公司对合并报表外 的主体提供担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司及公司控股或参股子公司（以下简称"子公司"）。公司 子 ...

四创电子股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合法权益， 明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《四创电子股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）规定，制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实 发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》与本议事规则所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易 所 ...

四创电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部机构及运作程 序，确保董事会决策的科学化和民主化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》和《四创电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法律、法规和 《公司章程》的规定行使职权。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属《公司章程》规定董 事会职权范围的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其他机构和董事个人均 不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理人员都具有 约束力。 第二章 董事会的组成 第五条 董事会依据《公司章程》和股东会决议赋予的职权对公司实行管理，依据法律、 法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事不少于董事总人数的 1/3， 对股东会负责。 第七条 公司董事会设职工董事一名 ...