一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，我具备履职所需的专业资质和能力，并在 所从事的专业领域积累了丰富的实践经验。我的个人背景如下： 马英，女，1977 年生，中国注册会计师、中国注册税务师、法 律职业资格、中国注册金融分析师（一级）、企业法律顾问、评标专 家，现任贵州正方会计师事务所副所长、贵州方兴税务师事务所有限 公司财务负责人、贵州黔通智联科技股份有限公司独立董事。 贵州钢绳股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（马英） 2024 年度，作为贵州钢绳股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，我始终恪守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独立董事职 责，勤勉尽责地行使权利，积极参与公司治理，切实维护公司整体利 益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况汇报如下： （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职； 没有为公司或其附属 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-014 贵州钢绳股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司" ）2024 年度拟不进 行利润分配，也不进行公积金转增股本。 ? 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八 届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 ? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二） 是否可能触及其他风险警示情形 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、 本年度不进行利润分配的原因 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相 关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2024 年度归属于上市公司 股东 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-012 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会 第十六次会议决议公告 （详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn） 准备及损失核销的议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 27 日在 新区生产指挥中心五楼会议室举行，会议通知于 2025 年 3 月 17 日，以书面送 达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。 作报告，并提请股东大会审议。 工作报告。 分配方案，并提请股东大会审议。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司信用减值损失累计 3,776.05 万元，2024 年度增加 201.09 万元，转回 198.89 万元。 ...

关于 2024 年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关 于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢 绳股份有限公司（以下简称"贵绳股份""公司"或"本公司"）向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行 价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用 14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-016 贵州钢绳股份有限公司 上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。 截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 36,682,723.13 元（包含利息收入）。2024 年投入募集资金总额 8,213.78 万元。 二 ...

贵州钢绳股份有限公司 审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和贵州钢绳股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定,2023 年度公司董事会审计委员会勤勉尽责, 本着为股东和公司董事会负责的精神， 履行了以下工作： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员经公司董事会选举产生，由五名委员组成，其中独 立董事委员占三人，占审计委员会成员总数的1/2以上。由中国注册会计师、 公司独立董事马英女士任主任委员。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事会审计委员 会运作指引》及公司《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定。 二、董事会审计委员会会议的召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议,具体如下: 1. 2024 年 1 月 10 日，召开了公司第八届董事会审计委员会 2024 年第 一次会议，会议听取了中审众环会计师事务所关于 2023 年财务报表预审情 况的报告及关于年度 ...

关于贵州钢绳股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)1600020 号 贵州钢绳股份有限公司全体股东: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 邮政编码:430077 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP 17-18/F,Yangtze River Industry Building, No.166 Zhongbei Road, Wuhan,430077 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 我们接受委托,在审计了贵州钢绳股份有限公司(以下简称"贵绳股份")2024 年 12 月 31 日的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上 市公司监管指引第8号 - ...

贵州钢绳股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 ...

履行社会责任报告 贵州钢绳股份有限公司 2024 年度履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告是根据《上海证券交易所<公司履行社会责任的报告>编制指引》等相 关规定,结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。本报告系统地反映和披 露了贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度公司持续深化可持 续发展战略，积极响应国家 "双碳" 目标及 ESG 治理要求，在环境、社会与 治理领域开展系统性改进，努力实现经济效益与社会责任的协同发展。 一、公司概况 公司系经贵州省人民政府于 2000 年 10 月 11 日以黔府函[2000]654 号文批 准，由贵州钢绳（集团）有限责任公司、水城钢铁（集团）有限责任公司、贵州 长征电器股份有限公司、武汉人和置业有限公司、遵义南北铁合金经销有限责任 公司以发起方式设立。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]43 号文批准， 2004 年 4 月 28 日，公司在上海证券交易所公开发行的 7000 万股人民币普通股股票，于 2004 年 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-015 贵州钢绳股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 组织形式：特殊普通合伙企业。 成立日期：2013年11月06日。 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层。 首席合伙人：石文先。 人员信息：截至2023年末，中审众环合伙人数量216人、注册会计师数量 1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。 业务信息：中审众环2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收 入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。2023年度上市公司审计客 户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、 燃 ...

贵州钢绳股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规的要求，贵州钢绳股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 组织形式：特殊普通合伙企业。 成立日期：2013 年 11 月 06 日。 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层。 首席合伙人：石文先。 人员信息：截至 2023 年末，中审众环合伙人数量 216 人、注 册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 716 人。 业务信息：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）2023 年经审计总收入 2 ...