贵州佳信律师事务所 关于贵州钢绳股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 贵州佳信律师事务所 贵州佳信律师事务所 关于贵州钢绳股份有限公司 电话：0851-28250485 二 O 二五年四月 贵州省遵义市北海路星长征尊城 8 号楼 14F 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：贵州钢绳股份有限公司 贵州佳信律师事务所（以下简称本所）接受贵州钢绳股份有限公 司（以下简称公司）的委托，指派本所施毅平、吕淑梅律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证劵法》（以 下简称《证劵法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）等法律、法规及其他规范性文件的规定，以及《贵州钢绳股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）发表意见。在本法律意见 书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该 等议案所 ...

股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2025-023 贵州钢绳股份有限公司 选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公司第八届监事会任期届满，公司七届职工代会第二十二次联席会议依 据《公司法》《工会法》及《公司章程》规定，选举严志远先生、赵立刚先生 为公司第九届监事会职工监事。 赵立刚，男，汉族，出生于 1968 年 5 月，中共党员，大学本科，机械工程 师，历任贵州钢绳股份有限公司销售部沈阳销售分公司副经理、贵州钢绳股份 有限公司销售部市场科副科长、贵州钢绳（集团）有限责任公司改革与管理创 新部副部长，现任贵州钢绳股份有限公司办公室主任。 截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 严志远简历 严志远,男,苗族，出生于 1982 年 3 月，中共党员，硕士研究生，高级工程 师，历任贵州钢绳股份有限公司技术中心副主任、常务副主任，检测中心主 ...

股票代码：600992 2024年年度股东大会会议资料 贵州钢绳股份有限公司 （GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD） 股票简称：贵绳股份 二 0 二五年四月 2024 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 1、会议议程…………………………………………………………….… 2 | | --- | | 2、会议须知………………………………………………………….….……4 | | 3、会议议案 | | 1）2024 年度董事会工作报告……………………………………………….7 | | 2）2024 年度监事会工作报告……………………………………………….13 | | 3）2024 年度利润分配方案………………………………………………….17 | | 4）2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算…………………………18 | | 5）2024 年年度报告及年度报告摘要………………………………………..25 | | 6）独立董事述职报告………………………………………………………...26 | | 7）关于续聘会计师事务所的议案…………………………………………..27 | | 8 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,145,233,177.55, a decrease of 1.99% compared to CNY 2,188,714,761.18 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 32,657,663.27, a significant decline from a profit of CNY 33,887,634.04 in 2023, representing a decrease of 196.37%[22] - The net cash flow from operating activities for 2024 was negative CNY 127,258,872.32, compared to a positive CNY 42,768,682.43 in 2023, indicating a decrease of 397.55%[23] - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,293,646,769.27, down 1.66% from CNY 3,349,112,521.22 at the end of 2023[23] - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.1332, a decrease of 196.31% from CNY 0.1383 in 2023[24] - The weighted average return on net assets for 2024 was -2.20%, a decrease of 4.48 percentage points from 2.28% in 2023[24] - The company reported a decrease in net assets attributable to shareholders, which stood at CNY 1,454,396,663.34 at the end of 2024, down 3.11% from CNY 1,501,104,268.31 at the end of 2023[23] - The company's operating revenue decreased by 1.99% compared to the same period last year, primarily due to a decline in raw material prices and sales volume[25] - The net cash flow from operating activities decreased by 397.55% year-on-year, mainly due to a reduction in cash received from sales of goods and services[25] - The net profit attributable to shareholders decreased by 196.37% compared to the same period last year, influenced by market conditions, reduced industry demand, fluctuating raw material prices, and declining product sales prices[25] Operational Developments - The company achieved significant progress in technology innovation, including the successful development of a deep-sea TLP wind power platform cable and the application of a no-rope loop in marine hoisting[31] - The company is actively promoting the digital, intelligent, and green transformation of its industry, in line with national policies on state-owned enterprise reform[32] - The company has completed the construction of key facilities in the new district, with major equipment relocation and installation ongoing[34] - The company is focusing on enhancing product quality and providing value-added services in traditional product areas, particularly in marine engineering and construction machinery[33] - The company is committed to achieving high-quality development while maintaining a stable operational environment amidst challenges such as fluctuating raw material prices[31] Market Position and Competition - The company is one of the largest specialized manufacturers of steel wire and steel ropes in China, producing a wide range of products with diameters from φ0.15mm to 9.0mm and various structures from φ0.6mm to 264mm[36] - The company faces increasing competition in the steel wire rope industry due to rapid domestic capacity growth and intensified price competition, particularly in specialized products[35] - The company operates a sales network across 19 major cities in China, focusing on the mid-to-high-end market segment[42] - The company’s products are widely used in various sectors, including marine engineering, major water conservancy projects, coal, non-ferrous metals, oil fields, ports, elevators, and mechanical processing[43] Research and Development - The company has established a strong technical foundation, having led the revision of national standards and filed 22 standards, including 2 international standards and 11 national standards[37] - The company has accumulated 544 patent applications, with 213 patents granted, including 1 invention patent and 2 utility model patents during the reporting period[38] - The company reported a total R&D investment of 87,215,889.72, which represents 4.07% of total operating revenue[58] - The number of R&D personnel is 578, accounting for 16.78% of the total workforce[59] Environmental Initiatives - The company has invested CNY 12,997,000 in environmental protection during the reporting period[109] - The company received a pollution discharge permit valid until July 22, 2029, from the Zunyi Ecological Environment Bureau[111] - The company has established a complete internal control system, which was independently audited with a standard unqualified opinion[108] - The company has implemented a zero discharge policy for production wastewater, ensuring all treated water is reused[146] - The company has established a comprehensive hazardous waste management system, including a dedicated hazardous waste storage facility[146] - The company has committed to achieving carbon peak by 2030 and carbon neutrality by 2060, aligning with national strategic goals[178] Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the requirements of corporate governance standards[79] - The company has implemented a strict financial independence policy, ensuring that financial personnel do not hold positions in the controlling group and that there is no shared bank account[80] - The company has established a complete governance structure to ensure independent decision-making and operational integrity[80] - The company has a strong focus on corporate governance with multiple independent directors and a diverse management team[88] - The company held its annual general meeting on April 29, 2024, where 11 resolutions were passed without any objections[81] Financial Investments - The company has invested ¥10,000,000 in broker financial products and ¥18,000,000 in bank financial products, both sourced from idle raised funds[196] - The annualized return rate for the broker financial product is 2.0%, with expected earnings of ¥14.38[196] - The company has a total of ¥3,500,000 in broker financial products maturing between January 12, 2024, and March 25, 2024[197] - The company has also allocated ¥8,000,000 in bank financial products with an annualized return rate of 2.35%[197] - The company has confirmed that there are no impairment provisions for entrusted financial management[198] Employee and Remuneration Policies - The total remuneration for senior management in 2024 amounted to 3.0339 million yuan, with the highest being 650,800 yuan and the lowest at 408,700 yuan[89] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period was 3.6639 million yuan (pre-tax)[89] - The company has a total of 366.39 million shares outstanding[86] - The company’s remuneration policy is based on performance evaluations conducted by the performance evaluation team, which proposes remuneration amounts and reward methods[101] Legal and Compliance - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported for the current year[188] - The company has disclosed related party transactions involving the purchase and leasing of materials and properties from group companies[189]

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-014 贵州钢绳股份有限公司 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八 届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，也不进行公积金转增股本。 （一） 利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-32,657,663.27 元，截至 2024 年度末公司累计未分配利润为 283,633,667.28 元。 鉴于 2024 年度公司归属于上市公司股东净利润为负，根据《公 司章程》及公司未来的经营资金需求和业务发展需要，公司拟定 2 ...

海通证券股份有限公司 关于贵州钢绳股份有限公司 使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为贵州钢绳 股份有限公司（以下简称"贵绳股份"或"公司"）2013年非公开发行股票的保荐机 构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的规定，海通证券对贵绳股份继续使用闲置募集资金临时补充流 动资金事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州 钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股（A股）股票80,720,000股，发行价5.70元/股，共募集资金460,104,000.00 元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资 金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...

䍫ᐔ䫘㔩㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᇗ䇗ᣛ䜞 Շ⧟ᇑᆇ(2025)1600217ਧ 众环审字(2025)1600217 号 贵州钢绳股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了贵州 钢绳股份有限公司(以下简称"贵绳股份")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、贵绳股份对内部控制的责任 66 号长汀 产业士 17-18 总 166 Zhonghei Road, Wuhan 430077 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵绳股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为贵州钢绳股 份有限公司（以下简称"贵绳股份"或"公司"）2013年非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对贵绳股份2024年度募集资金的存放及使用情 况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134 号《关于核准贵州钢 绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 80,720,000 股，发行价 5.70 元/股，共募集 资金 460,104,000.00 元，减除发行费用 14,523,840.00 元后，募集资金净额为 445,580,160.00 元。 海通证券股份有限公司 关于贵州钢绳股份有限公司 ...

审计报告 众环审字(2025)1600216 号 贵州钢绳股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州钢绳股份有限公司(以下简称"贵绳股份")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 绳股份 2024年 12月 31 日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 守则,我们独立于贵绳股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 | 关键审计事 ...

关于贵州钢绳股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)1600022 号 贵州钢绳股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贵州钢绳股份有限公司(以下简称"贵绳股份")2024年12月31 日的的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注(以 下简称"2024 年度财务报表")的基础上,对后附的《贵州钢绳股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 一业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据,是 贵绳股份管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核 查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不 存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项 目金额等我们认为必要的程序。我们 ...