贵州钢绳股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 12 月） 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基 础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是 中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以 新质生产力的培育和运用，推 动经营水平和发展质量提升，并在此 基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时 积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质 量。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范 1 性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下 开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则， 协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律 进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升 公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过 程，公司将及时关注资本市场及公司股价动态，常态化 ...

贵州钢绳股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州钢绳股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司独立董事备案及培训工作指引》及《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（征求意见稿）》等法律法规、规范性文 件及《贵州钢绳股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 1 独立董事应当按照相关法律法规 ...

第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法 律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会 决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 1 贵州钢绳股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证 监会规定的开展证 ...

贵州钢绳股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，促进公司完善治理、规范运作，加强公司 与投资者及潜在投资者沟通，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司与投资者关系工 作指引》《贵州钢绳股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和 规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强 与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投 资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公 司的进一步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资 1 理念。 （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露外，公司可主 动披露投资者 ...

贵州钢绳股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股 东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件 以及《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合 法财产赠予合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公 益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授 权，公司下属子公司不得开展对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及 规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 1 第二章 对外捐赠的一般规定 第五条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在公司融资、市场 准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件， ...

贵州钢绳股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化， 确保公司经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策 水平，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《贵州钢绳股份有限公司章程》以下简称《公 司章程》及国家现行的相关法律、法规和规范性文件等有关规定， 结合公司实际，制订本细则。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责 人，主持公司的生产经营管理工作，负责贯彻落实董事会决议， 并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。公 司设副总经理，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书 为公司高级管理人员。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的 董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 公司高级管理人员按照企业领导人员管理权限考 ...

第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《贵州钢绳股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成， 其中独立董事三名。 贵州钢绳股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 1 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第八条 提名委员会对董 ...

贵州钢绳股份有限公司 总经理办公会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步推进和完善公司治理体系和治理能力现代 化建设，保证总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，确 保公司经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，提升议事效 率，根据 《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》，《贵 州钢绳股份有限公司党委会议事规则》以下简称《党委会议事规 则》，《贵州钢绳股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 总经理办公会主要负责组织实施党委会、董事会的 决议，研究需提交董事会审议的事项，决定企业日常生产经营管 理工作事项，是经理层最高议事决策形式，在公司章程规定和董 事会授权范围内行使职权。按事别，分别向党委、董事会负责， 实行总经理负责制。 第三条 公司办公室为总经理办公会的主办部门，负责会议 的组织、协调等相关工作。 第二章 会议组织 第四条 总经理办公会由公司总经理提议、召集和主持召开， 或由其委托的其他经理层成员召集和主持召开。会议成员为：公 - 1 - 司经理层及其他高级管理人员；公司党委书记、董事长可根据工 作需要参加 ...

第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规 强制性规定的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分 事项的决策权授予公司经理层。 第一条 为进一步完善贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，保 障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《贵州钢绳股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）以及国家现行的相关法律、法 规和规范性文件等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 公司董事会本着尊重支持公司经理层发挥"谋经营、抓落实、 强管理"的作用，保障公司经理层依法行使主持生产经营管理、 组织实施公司董事会决议等职权。 第三条 授权管理的基本原则： 公司董事会向经理层授权应坚持"依法依规、审慎科学、兼 顾效率、授权不授责"的原则。 （一）重大事项不授权。凡属法定董事会不得授权的事项、 涉及公司战略性及方向性事项、影响公司发展和正常运行等特别 重大事项不得授权经理层。 贵州钢绳股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 （2025 年 12 月） （二）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要 求，从严控 ...

贵州钢绳股份有限公司 经理层向董事会报告工作制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实国企三年行动方案，进一步规范经理层 向董事会（或向董事长，下同）报告工作的原则、程序和内容， 明确经理层对董事会的责任、行使职权、职责履行要求，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《贵州 钢绳股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家现 行的相关法律、法规和规范性文件等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 总经理作为公司经营负责人，按照公司章程规定履 行职责，主持公司的生产经营工作，组织实施董事会决议，依董 事会授权和公司章程行使职权。 第二章 报告原则 第三条 总经理向董事会负责报告工作，原则上不越级请示报 告。分管副总经理（以下简称"副总"）的工作向总经理请示报 告并负责督办，必要时分管副总可直接向董事会请示报告并负责 落实。 第四条 凡责权范围内能解决的事项，可不再向董事会请示报 告。凡生产、经营活动中的重要事项（包括以公司名义的对外公 1 务活动）或责权范围内不能解决的事项，都应及时请示报告（必 要时以书面形式请示报告）。 第三章 报告要求 第五条 ...