重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2024-029 贵州钢绳股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 434 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,189,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.3740 | 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长马显红先生主持，会议由现场投票 结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

贵州钢绳股份有限公司 （GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD） 股票简称：贵绳股份 股票代码：600992 2024年第一次临时股东大会会议资料 二 0 二四年九月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 1、会议议程…………………………………………………………….…...2 | | --- | | 2、会议须知………………………………………………………….….…..4 | | 3、会议议案 | | 1）2024 年中期分红方案……………………………………… …… 7 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 贵州钢绳股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式。 1、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为 2024 年9月20日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为 2024年 9月20日的 9:15-15:00。 2、现场会议时间： 2024年9月20日上午10：30 二、 ...

第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-024 贵州钢绳股份有限公司 3. 以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了 2024 年中期分红方 案。我们认为中期分红方案贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》，更好地回报投资者，增强分红的稳定 性、持续性和可预期性，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营 1 现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及 《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形。 同意公司 2024 年中期分红方案并提交公司股东大会审议。 贵州钢绳股份有限公司监事会 2024 年 8 月 30 日 2 贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 19 日发出，会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议由监事会主席 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600992 公司简称：贵绳股份 贵州钢绳股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 157 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人马显红、主管会计工作负责人魏勇及会计机构负责人（会计主管人员）魏勇声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2024年6月30日公司股份总数24509万股为基数，按每10股派送现金0.12元(含税)向全体股 东分配红利，共分配2,941,080.00元，剩余的未分配利润325,403,639.70元，结转公司以后年度 分配。 公司本次不进行资本公积金转增股本。 以上预案需经公司股东大会审议批准 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-027 贵州钢绳股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日(星期五) 下午 15:00-16:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 27 日(星期五) 至 10 月 10 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@gzgs.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 11 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度 ...

2024 年中期分红方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例: A 股每股派发现金红利 0.012 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额，并将另行公告具体调 整情况。 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-026 贵州钢绳股份有限公司 本次中期分红方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 30 日召开第八届董事会第十二次会议，以 九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2024 年中期分红方案》， 并提请股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 本公司监事会认为中期分红方案贯彻落实国务院《关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，更好地回报投 资者，增强分红的稳定 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2024-028 贵州钢绳股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-023 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会 第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 30 日以 通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日，以书 面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董 事 9 名，实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议： 1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2024 年半年度报 告及摘要。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn） 2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于 2024 年上半 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn） 3、以九票同意，零票反 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-025 贵州钢绳股份有限公司 关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关 于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢 绳股份有限公司（以下简称"贵绳股份"或"公司"）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/ 股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元 后，募集资金净额为445,580,160.00元。 上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。 1、 募集资金使用情况对照表（见附表 1）。 截止2024年6月30日，募集资金专户存储情况具体如下： 开户行 账号 金额（元） 中国工商银行股份有限公司遵义八七支行 2 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.042 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/26 | － | 2024/6/27 | 2024/6/27 | 差异化分红送转： 否 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2024-022 贵州钢绳股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 245,090,000 股为基数，每股派发现金红利 0.042 元（含 ...