贵州钢绳股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审 众环 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1987 年，总部 注册地位于武汉，在北京建有管理总部，是全国第一批从事证券、 期货以及金融等高端业务的大型中国品牌会计师事务所，综合实力 连续多年稳居中国品牌会计师事务所前十强，湖北省注册会计师行 业第一名。 中审众环秉承"寰宇智慧、诚信知行"的文化理念。除武汉总 所外，还在北京、上海、广东、浙江、云南、湖南等全国 30 多个省 市、自治区，以及香港特别行政区设有 35 家分支机构。 中审众环 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。2023 年经审计总收入 21 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-018 贵州钢绳股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 ●本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。 一、会计政策变更的概述： 1.会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企 业会计准则第 13 号— —或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额， 借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目， 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2.本次会计政策的审批程序 1 公司于 2025 年 3 月 25 日召开了 ...

贵州钢绳股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为 马英、宋蓉、李长荣。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公 司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。自查 结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立 性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会对独立董事马英、宋蓉、李长荣的独立性情况进行了评估，各 独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的情形。 公司各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及公司主要股东 之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生 影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-021 贵州钢绳股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公 司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职 责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公 司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第 十五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体 董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险。 公司全体董事、监事作为本次责任险的被保对象均已对本议案回避表 决，本事项将直接提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、董监高责任险的具体方案 1.投保人：贵州钢绳股份有限公司 2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员；（具体以 保险合同为准） 3.累计赔偿限额：具体以与保险公司协商确定的保险合同为准 4.保费预算：具体以与保险公司协商确定的保险合同为准 1 5.保 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-017 贵州钢绳股份有限公司 使用募集资金临时补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： ● 公司拟使用3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，最高额度不超过 人民币3亿元，使用期限不超过12个月，期限为2025年3月27日至2026年3 月27日，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核 准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有 限公司（以下简称"贵绳股份"或"公司"）向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金 460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为 445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-019 贵州钢绳股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 4 日 至 4 月 10 日 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@gzgs.com.cn 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 11 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 ...

关于贵州钢绳股份有限公司 集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)1600021 号 贵州钢绳股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵州钢绳股份有限公司(以下简称"贵绳股份")截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供 真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他 证据,是贵绳股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关 于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计 划和执行鉴证工作以对《董事会 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2025-020 贵州钢绳股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 10 点 30 分 召开地点：贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...

贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 27 日在新区生产指挥中心五楼会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日，以 书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主持， 应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议： 1.以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2024 年度监事 会工作报告，并提请股东大会审议。 2.以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了 2024 年年度利润分 配方案。 我们认为利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金 需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状， 有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公 司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形。同意 公司 2024 年年度利润分配方案并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-013 贵州钢绳股 ...

2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。 1.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2024 年度董事会工 作报告，并提请股东大会审议。 2.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2024 年度总经理 工作报告。 3.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2024 年年度利润 分配方案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn） 一、董事会会议召开情况 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-012 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会 第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 27 日在 新区生产指挥中心五楼会议室举行，会议通知于 2025 年 3 月 17 日，以书面送 达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...