证券代码：600992 证券简称：贵绳股份公告编号：2025-042 贵州钢绳股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月19日 (二)股东大会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长马显红先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召 开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月19日晚间，贵绳股份发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于 签订暨关联交易的议案》等多项议案。 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2025-042 贵州钢绳股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 290 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,466,063 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.9350 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长马显红先生主持，会议由现场投票 结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

贵州佳信律师事务所 关于贵州钢绳股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 贵州佳信律师事务所 二 O 二五年十二月 贵州省遵义市北海路星长征尊城 8 号楼 14F 电话：0851-28250485 贵州佳信律师事务所 关于贵州钢绳股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进 行审查判断，并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书的内容随公司其他公告文件一并予以 公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。本法律意见书仅 供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其 他目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对公司提供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会由公司董事会 召集。 2、公司关于召开本次股东大会的通知于 2025 年 12 月 4 日在上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上予以公告，会议通知中已列明 本次股东大会审议的事项及投票表决方式。上述全部议案已于 2025 ...

天眼查显示，近日，贵州钢绳运输有限公司成立，法定代表人为田应均，注册资本200万人民币，由贵 州钢绳股份有限公司全资持股。 序号股东名称持股比例1贵州钢绳股份有限公司100% 经营范围含法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审 批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批） 的，市场主体自主选择经营。（运输货物打包服务；装卸搬运；国内货物运输代理；国内集装箱货物运 输代理；陆路国际货物运输代理；机动车修理和维护；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险 货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）） 企业名称贵州钢绳运输有限公司法定代表人田应均注册资本200万人民币国标行业交通运输、仓储和邮 政业>道路运输业>公路旅客运输地址贵州省遵义市红花岗区南关街道和平大道1号企业类型有限责任公 司（非自然人投资或控股的法人独资）营业期限2025-12-16至无固定期限登记机关遵 ...

贵州钢绳股份有限公司 二 0 二五年十二月 （GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD） 股票简称：贵绳股份 股票代码：600992 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 1、会议议程………………………………………………………..…….…2 | | --- | | 2、会议须知………………………………………………………….……..4 | | 3、会议议案 | | 1）关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》暨关联交易的 | | 议案………………………………………………..……..………… ……7 | | 2）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案………………… …..8 | | 3）关于修订《董事会议事规则》的议案………………………………...9 | | 4）关于修订《独立董事工作制度》的议案……………………………...10 | | 5）关于修订《股东会议事规则》的议案………………………………...11 | | 6）关于修订《关联交易管理制度》的议案……………………………...12 | | 7）关于修订《募集资金使用管理制度》的议案……………………….. ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-037 贵州钢绳股份有限公司第九届董事会 第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年12月3日在贵州钢绳股份有限公司以通讯方式 召开，会议通知于2025年12月2日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先 生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》 《公司章程》规定。会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。 1.关联董事马显红先生、汪家强先生、马明刚先生、杨程先生、刘廷均先生、张成宇先生回避表决；其 他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议 （一）》暨关联交易的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn） 本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。本议案尚需提请公 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 贵绳股份(600992.SH)公告称，公司拟与控股股东贵绳集团、遵义市贵绳房地产开发有限责任公司（简 称"贵绳房开"）签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》，约定贵绳房开对公司腾退厂房行 为给予货币补偿1.5亿元。交易完成后，将对公司当期利润有积极影响。贵绳房开为贵绳集团的全资子 公司，此次关联交易系为解决公司四分厂的搬迁补偿事宜。 ...

贵州钢绳股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》、《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 1 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 ...

贵州钢绳股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 12 月） 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基 础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是 中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以 新质生产力的培育和运用，推 动经营水平和发展质量提升，并在此 基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时 积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质 量。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范 1 性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下 开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则， 协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律 进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升 公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过 程，公司将及时关注资本市场及公司股价动态，常态化 ...