贵州钢绳股份有限公司 经理层向董事会报告工作制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实国企三年行动方案，进一步规范经理层 向董事会（或向董事长，下同）报告工作的原则、程序和内容， 明确经理层对董事会的责任、行使职权、职责履行要求，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《贵州 钢绳股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家现 行的相关法律、法规和规范性文件等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 总经理作为公司经营负责人，按照公司章程规定履 行职责，主持公司的生产经营工作，组织实施董事会决议，依董 事会授权和公司章程行使职权。 第二章 报告原则 第三条 总经理向董事会负责报告工作，原则上不越级请示报 告。分管副总经理（以下简称"副总"）的工作向总经理请示报 告并负责督办，必要时分管副总可直接向董事会请示报告并负责 落实。 第四条 凡责权范围内能解决的事项，可不再向董事会请示报 告。凡生产、经营活动中的重要事项（包括以公司名义的对外公 1 务活动）或责权范围内不能解决的事项，都应及时请示报告（必 要时以书面形式请示报告）。 第三章 报告要求 第五条 ...

（2025 年 12 月） 第一章 总 则 贵州钢绳股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善贵州钢绳股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司 和中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《贵州钢绳股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议并经公司全体 独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措 1 施； （四）法律法规、中国证监会和上海证券交易所规定以及《公 司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专 门会议审议后，方可行使： 2 上独立董事提议，或者召集人认为 ...

贵州钢绳股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贵州钢绳股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《贵州钢绳股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董 事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成， 其中独立董 1 事三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 ...

贵州钢绳股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为提高贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《贵州钢绳股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件等有关规 定，公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。审计委员会主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公 司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 2 1 理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 ...

第一条 董事会设立 公司设董事会。董事会由股东会选举产生，对股东会负责， 执行股东会的决议，在《公司法》《公司章程》以及国家现行的 相关法律、法规和规范性文件的规定范围和股东会授权范围内享 有经营决策的充分权力。 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： 贵州钢绳股份有限公司 为进一步规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《贵州钢 绳股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家现行的 相关法律、法规和规范性文件等有关规定，制订本规则。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 1 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形 ...

贵绳股份公司章程 贵州钢绳股份有限公司 公司章程 二○二五年十二月 | . | 2 | . | | --- | --- | --- | | . | | | | | | 贵绳股份公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产 党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限 公司。公司经贵州省人民政府黔府函（2000）654 号文批准设立，在 贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为：915203002147892034。 第三条 公司于 2004 年 4 月经中华人民共和国证券监督管理委 员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）7000 万股，于 2004 年 5 月在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：贵州钢绳股份有限公司 英文全称：GUIZHOU WIRE ROPE Co.Ltd 第五条 公司住所：贵州省遵义市桃溪路 47 号 ...

贵州钢绳股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国担保法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定及《贵州钢 绳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规 定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公 司或子公司以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资 产抵押、质押以及其他担保事宜。 第三条 本制度适用于公司及其子公司的对外担保。 第四条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不对外 提供担保。未经公司董事会或者股东会依法批准，公司及子公司 不对外提供担保，子公司不相互提供担保，任何人无权以公司或 子公司名义签署对外担保的合同、协议或者其他类似的法律文 件。应由股东会审批的对 ...

贵州钢绳股份有限公司 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司 的关联法人（或者其他组织）： 1 （一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）； 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共 和国证券法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市 规则》 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规 及《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》 ）有关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原 则，不得损害公司、全体股东特别是中小股东的权益。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制 和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的 ...

贵州钢绳股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》 ）《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》（以下简称 《募集资金管理办法》）《关 于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等法律法规以及 《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金使用涉及信息披露事宜的，按照《贵州钢绳股份 有限公司信息披露事务管理制度》执行。公司必须按披露的募集资金投 向和股东会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集 资金的使用情况和使用效果。 1 第二章 募集资 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-039 贵州钢绳股份有限公司 关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》 暨关联交易的公告 重要内容提示： 时股东大会审议批准《启动异地整体搬迁项目》。 ●贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"、"贵绳股份"或"丙方"）拟与贵 州钢绳(集团)有限责任公司 (以下简称"贵绳集团"或"甲方")、遵义市贵绳房 地产开发有限责任公司（以下简称："贵绳房开"或"乙方"）签订《异地技改 整体搬迁项目货币补偿协议（一）》，约定贵绳房开对贵绳股份腾退厂房行 为给予货币补偿 15,000.00 万元。 ●贵绳房开为贵绳集团的全资子公司；贵绳集团为本公司的控股股东，本次 交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 ●过去 12 个月内公司与贵绳房开除日常关联交易外，未发生其他关联交易。 本次关联交易经 2025 年 12 月 3 日第九届董事会第四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议批准。 一、关联交易概述 贵绳股份第四届董事会第十五次会议于2012 年6月20 日审议通过了 《关于启动异地整体搬迁项目的议案》，并提请股东大会审议。公司披露 了2012-13号《 ...