证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-043 贵州钢绳股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 重要内容提示： ●贵州钢绳股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 19 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司设职 工代表董事，公司董事会中职工代表担任董事的名额为 1 名。职工 代表担任的董事由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议。 同日，公司董事会收到董事张成宇先生的辞任报告，因公司治理结 构调整，张成宇先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务。 ●2025 年 12 月 19 日，公司召开职工代表大会，选举张成宇先 生为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起 至公司第九届董事会任期届满之日止。 公司于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份公告编号：2025-042 贵州钢绳股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月19日 (二)股东大会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长马显红先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召 开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月19日晚间，贵绳股份发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于 签订暨关联交易的议案》等多项议案。 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2025-042 贵州钢绳股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 290 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,466,063 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.9350 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长马显红先生主持，会议由现场投票 结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

贵州佳信律师事务所 关于贵州钢绳股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 贵州佳信律师事务所 二 O 二五年十二月 贵州省遵义市北海路星长征尊城 8 号楼 14F 电话：0851-28250485 贵州佳信律师事务所 关于贵州钢绳股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进 行审查判断，并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书的内容随公司其他公告文件一并予以 公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。本法律意见书仅 供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其 他目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对公司提供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会由公司董事会 召集。 2、公司关于召开本次股东大会的通知于 2025 年 12 月 4 日在上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上予以公告，会议通知中已列明 本次股东大会审议的事项及投票表决方式。上述全部议案已于 2025 ...

Group 1 - The establishment of Guizhou Steel Rope Transportation Co., Ltd. has been registered with a legal representative named Tian Yingjun and a registered capital of 2 million RMB [1] - Guizhou Steel Rope Co., Ltd. holds 100% ownership of the new company [1] - The business scope includes various transportation services, supply chain management, and vehicle repair and maintenance, with specific licensing requirements for certain operations [1] Group 2 - The company is classified under the transportation, warehousing, and postal industry, specifically in the road transportation sector [1] - The registered address of the company is located in Honghuagang District, Zunyi City, Guizhou Province [1] - The company is structured as a limited liability company with no fixed operating period, registered until December 16, 2025 [1]

贵州钢绳股份有限公司 二 0 二五年十二月 （GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD） 股票简称：贵绳股份 股票代码：600992 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 1、会议议程………………………………………………………..…….…2 | | --- | | 2、会议须知………………………………………………………….……..4 | | 3、会议议案 | | 1）关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》暨关联交易的 | | 议案………………………………………………..……..………… ……7 | | 2）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案………………… …..8 | | 3）关于修订《董事会议事规则》的议案………………………………...9 | | 4）关于修订《独立董事工作制度》的议案……………………………...10 | | 5）关于修订《股东会议事规则》的议案………………………………...11 | | 6）关于修订《关联交易管理制度》的议案……………………………...12 | | 7）关于修订《募集资金使用管理制度》的议案……………………….. ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-037 贵州钢绳股份有限公司第九届董事会 第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年12月3日在贵州钢绳股份有限公司以通讯方式 召开，会议通知于2025年12月2日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先 生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》 《公司章程》规定。会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。 1.关联董事马显红先生、汪家强先生、马明刚先生、杨程先生、刘廷均先生、张成宇先生回避表决；其 他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议 （一）》暨关联交易的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn） 本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。本议案尚需提请公 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 贵绳股份(600992.SH)公告称，公司拟与控股股东贵绳集团、遵义市贵绳房地产开发有限责任公司（简 称"贵绳房开"）签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》，约定贵绳房开对公司腾退厂房行 为给予货币补偿1.5亿元。交易完成后，将对公司当期利润有积极影响。贵绳房开为贵绳集团的全资子 公司，此次关联交易系为解决公司四分厂的搬迁补偿事宜。 ...

贵州钢绳股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》、《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 1 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 ...