公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。 贵州钢绳股份有限公司监事会 贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2024 年10月29 日在 贵州钢绳股份有限公司指挥中心四楼会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事长陈杰先生主持， 应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。 会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。 1、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2024 年第三季度 报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-031 贵州钢绳股份有限公司第八届监事会 第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2024-029 贵州钢绳股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 434 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,189,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.3740 | 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长马显红先生主持，会议由现场投票 结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

贵州佳信律师事务所 关于贵州钢绳股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 贵州佳信律师事务所 二 O 二四年九月 贵州省遵义市北海路星长征尊城 8 号楼 14F 电话：0851-28250485 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进 行审查判断，并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书的内容随公司其他公告文件一并予以 贵州佳信律师事务所 关于贵州钢绳股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：贵州钢绳股份有限公司 贵州佳信律师事务所（以下简称本所）接受贵州钢绳股份有限公 司（以下简称公司）的委托，指派本所施毅平、吕淑梅律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证劵 法》（以下简称《证劵法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）等法律、法规及其他规范性文件的规定，以及《贵州 钢绳股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）发表意见。在本法 律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、 ...

贵州钢绳股份有限公司 （GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD） 股票简称：贵绳股份 股票代码：600992 2024年第一次临时股东大会会议资料 二 0 二四年九月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 1、会议议程…………………………………………………………….…...2 | | --- | | 2、会议须知………………………………………………………….….…..4 | | 3、会议议案 | | 1）2024 年中期分红方案……………………………………… …… 7 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 贵州钢绳股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式。 1、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为 2024 年9月20日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为 2024年 9月20日的 9:15-15:00。 2、现场会议时间： 2024年9月20日上午10：30 二、 ...

第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-024 贵州钢绳股份有限公司 3. 以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了 2024 年中期分红方 案。我们认为中期分红方案贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》，更好地回报投资者，增强分红的稳定 性、持续性和可预期性，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营 1 现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及 《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形。 同意公司 2024 年中期分红方案并提交公司股东大会审议。 贵州钢绳股份有限公司监事会 2024 年 8 月 30 日 2 贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 19 日发出，会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议由监事会主席 ...

2024 年中期分红方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例: A 股每股派发现金红利 0.012 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额，并将另行公告具体调 整情况。 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-026 贵州钢绳股份有限公司 本次中期分红方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 30 日召开第八届董事会第十二次会议，以 九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2024 年中期分红方案》， 并提请股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 本公司监事会认为中期分红方案贯彻落实国务院《关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，更好地回报投 资者，增强分红的稳定 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-025 贵州钢绳股份有限公司 关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关 于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢 绳股份有限公司（以下简称"贵绳股份"或"公司"）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/ 股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元 后，募集资金净额为445,580,160.00元。 上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。 1、 募集资金使用情况对照表（见附表 1）。 截止2024年6月30日，募集资金专户存储情况具体如下： 开户行 账号 金额（元） 中国工商银行股份有限公司遵义八七支行 2 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2024-028 贵州钢绳股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,035,568,819.96, representing a 7.41% increase compared to CNY 964,099,126.29 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 24.18% to CNY 9,112,309.96 from CNY 12,017,867.96 year-on-year[12]. - Basic earnings per share decreased by 24.08% to CNY 0.0372 from CNY 0.0490 in the same period last year[13]. - The company reported a total comprehensive income of ¥8,973,662 for the first half of 2024, compared to ¥10,796,995 in the same period of 2023, a decrease of about 17.0%[102]. - The company reported a net profit of RMB 328,344,719.70, compared to RMB 329,526,188.91, reflecting a marginal decline of approximately 0.36%[99]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -75,747,502.64, a significant decrease from CNY -14,788,102.50 in the previous year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,409,447,317.14, an increase of 1.80% from CNY 3,349,112,521.22 at the end of the previous year[12]. - Cash and cash equivalents were reported at RMB 252,587,472.47, down from RMB 536,367,451.79, representing a decrease of approximately 53%[98]. - The company experienced a cash outflow from investing activities of ¥156,533,466, compared to an outflow of ¥142,147,610 in the same period last year[104]. - The total amount of pledged receivables at the end of the period was ¥229,807,459.20, an increase of 42% from ¥162,154,378.75 at the beginning of the period[157]. Liabilities and Equity - Total liabilities reached RMB 1,909,395,472.96, up from RMB 1,848,008,252.91, reflecting an increase of about 3.03%[99]. - The company's equity totaled RMB 1,500,051,844.18, slightly down from RMB 1,501,104,268.31, indicating a decrease of about 0.07%[99]. - The total amount of raised funds is 460,104,000.00 yuan, with a net amount after issuance costs of 445,580,160.00 yuan[87]. - The company has a total of 43,053 common shareholders as of the reporting period[93]. Research and Development - Research and development expenses increased as the company intensified its investment in innovation[27]. - Research and development expenses increased to ¥22,263,716, compared to ¥20,202,331 in the previous year, reflecting a growth of approximately 10.2%[101]. - The company has established a strong technical foundation with 535 patent applications, of which 211 have been granted, highlighting its commitment to innovation[19]. Market Position and Operations - The company is one of the largest specialized manufacturers of steel wire and steel ropes in China, producing a wide range of products from φ0.15mm to φ9.0mm steel wires and φ0.6mm to φ264mm steel ropes[16]. - The company operates primarily through a direct sales model across 19 provinces, supplemented by intermediaries, enhancing market responsiveness and customer service[17]. - The company maintains a strong market presence with steel wire rope production ranking among the top globally, serving various sectors including marine engineering and major water conservancy projects[23]. Environmental Compliance - The company reported zero major safety incidents and maintained compliance with environmental protection standards during the reporting period[26]. - The company has implemented organized and unorganized emissions control for lead smoke and particulate matter[40]. - The company’s environmental monitoring results indicate compliance with the emission standards for air pollutants as per GB16297-1996 and GB 9078-1996[48]. - The company has established a specialized hazardous waste storage facility, ensuring proper monitoring and compliance with safety regulations[62]. Community Engagement - The company procured 30 goats and 12,500 kg of rice to support poverty alleviation efforts in local villages[79]. - The company distributed 20,000 kg of watermelons from a targeted assistance village to frontline employees[79]. - The company provided financial and health support to village officials, including insurance and health check-ups[79]. Governance and Management - The annual shareholders' meeting approved all resolutions, reflecting strong governance and shareholder engagement[35]. - The company has established a governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring effective management and oversight[111]. - The company has not reported any changes in major shareholders or strategic investors during the reporting period[95].

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-023 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会 第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 30 日以 通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日，以书 面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董 事 9 名，实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议： 1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2024 年半年度报 告及摘要。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn） 2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于 2024 年上半 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn） 3、以九票同意，零票反 ...