第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《贵州钢绳股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成， 其中独立董事三名。 贵州钢绳股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 1 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第八条 提名委员会对董 ...

第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规 强制性规定的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分 事项的决策权授予公司经理层。 第一条 为进一步完善贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，保 障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《贵州钢绳股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）以及国家现行的相关法律、法 规和规范性文件等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 公司董事会本着尊重支持公司经理层发挥"谋经营、抓落实、 强管理"的作用，保障公司经理层依法行使主持生产经营管理、 组织实施公司董事会决议等职权。 第三条 授权管理的基本原则： 公司董事会向经理层授权应坚持"依法依规、审慎科学、兼 顾效率、授权不授责"的原则。 （一）重大事项不授权。凡属法定董事会不得授权的事项、 涉及公司战略性及方向性事项、影响公司发展和正常运行等特别 重大事项不得授权经理层。 贵州钢绳股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 （2025 年 12 月） （二）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要 求，从严控 ...

贵州钢绳股份有限公司 总经理办公会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步推进和完善公司治理体系和治理能力现代 化建设，保证总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，确 保公司经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，提升议事效 率，根据 《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》，《贵 州钢绳股份有限公司党委会议事规则》以下简称《党委会议事规 则》，《贵州钢绳股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 总经理办公会主要负责组织实施党委会、董事会的 决议，研究需提交董事会审议的事项，决定企业日常生产经营管 理工作事项，是经理层最高议事决策形式，在公司章程规定和董 事会授权范围内行使职权。按事别，分别向党委、董事会负责， 实行总经理负责制。 第三条 公司办公室为总经理办公会的主办部门，负责会议 的组织、协调等相关工作。 第二章 会议组织 第四条 总经理办公会由公司总经理提议、召集和主持召开， 或由其委托的其他经理层成员召集和主持召开。会议成员为：公 - 1 - 司经理层及其他高级管理人员；公司党委书记、董事长可根据工 作需要参加 ...

贵州钢绳股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》 及其他相关法律、行政法规和《贵州钢绳股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 1 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发 生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法 ...

贵州钢绳股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护公 司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》以下简称《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》以下简称《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露事务管理制度指引》《贵州钢绳股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规 定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监 管部门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； 1 （三）公司高级管理人员； （四）公司各单位、各部门及各分公司、子公司的负责人； （五）公司实际控制人、控股股东和持股 5%以上的股东及 其一致行动人； ...

贵州钢绳股份有限公司 经理层向董事会报告工作制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实国企三年行动方案，进一步规范经理层 向董事会（或向董事长，下同）报告工作的原则、程序和内容， 明确经理层对董事会的责任、行使职权、职责履行要求，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《贵州 钢绳股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家现 行的相关法律、法规和规范性文件等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 总经理作为公司经营负责人，按照公司章程规定履 行职责，主持公司的生产经营工作，组织实施董事会决议，依董 事会授权和公司章程行使职权。 第二章 报告原则 第三条 总经理向董事会负责报告工作，原则上不越级请示报 告。分管副总经理（以下简称"副总"）的工作向总经理请示报 告并负责督办，必要时分管副总可直接向董事会请示报告并负责 落实。 第四条 凡责权范围内能解决的事项，可不再向董事会请示报 告。凡生产、经营活动中的重要事项（包括以公司名义的对外公 1 务活动）或责权范围内不能解决的事项，都应及时请示报告（必 要时以书面形式请示报告）。 第三章 报告要求 第五条 ...

（2025 年 12 月） 第一章 总 则 贵州钢绳股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善贵州钢绳股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司 和中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《贵州钢绳股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议并经公司全体 独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措 1 施； （四）法律法规、中国证监会和上海证券交易所规定以及《公 司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专 门会议审议后，方可行使： 2 上独立董事提议，或者召集人认为 ...

第一条 董事会设立 公司设董事会。董事会由股东会选举产生，对股东会负责， 执行股东会的决议，在《公司法》《公司章程》以及国家现行的 相关法律、法规和规范性文件的规定范围和股东会授权范围内享 有经营决策的充分权力。 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： 贵州钢绳股份有限公司 为进一步规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《贵州钢 绳股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家现行的 相关法律、法规和规范性文件等有关规定，制订本规则。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 1 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形 ...

贵州钢绳股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贵州钢绳股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《贵州钢绳股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董 事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成， 其中独立董 1 事三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 ...

贵州钢绳股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为提高贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《贵州钢绳股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件等有关规 定，公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。审计委员会主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公 司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 2 1 理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 ...