第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法 律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会 决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 1 贵州钢绳股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证 监会规定的开展证 ...

贵州钢绳股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州钢绳股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司独立董事备案及培训工作指引》及《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（征求意见稿）》等法律法规、规范性文 件及《贵州钢绳股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 1 独立董事应当按照相关法律法规 ...

贵州钢绳股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，促进公司完善治理、规范运作，加强公司 与投资者及潜在投资者沟通，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司与投资者关系工 作指引》《贵州钢绳股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和 规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强 与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投 资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公 司的进一步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资 1 理念。 （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露外，公司可主 动披露投资者 ...

贵州钢绳股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化， 确保公司经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策 水平，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《贵州钢绳股份有限公司章程》以下简称《公 司章程》及国家现行的相关法律、法规和规范性文件等有关规定， 结合公司实际，制订本细则。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责 人，主持公司的生产经营管理工作，负责贯彻落实董事会决议， 并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。公 司设副总经理，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书 为公司高级管理人员。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的 董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 公司高级管理人员按照企业领导人员管理权限考 ...

贵州钢绳股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股 东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件 以及《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合 法财产赠予合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公 益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授 权，公司下属子公司不得开展对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及 规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 1 第二章 对外捐赠的一般规定 第五条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在公司融资、市场 准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件， ...

第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《贵州钢绳股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成， 其中独立董事三名。 贵州钢绳股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 1 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第八条 提名委员会对董 ...

第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规 强制性规定的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分 事项的决策权授予公司经理层。 第一条 为进一步完善贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，保 障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《贵州钢绳股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）以及国家现行的相关法律、法 规和规范性文件等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 公司董事会本着尊重支持公司经理层发挥"谋经营、抓落实、 强管理"的作用，保障公司经理层依法行使主持生产经营管理、 组织实施公司董事会决议等职权。 第三条 授权管理的基本原则： 公司董事会向经理层授权应坚持"依法依规、审慎科学、兼 顾效率、授权不授责"的原则。 （一）重大事项不授权。凡属法定董事会不得授权的事项、 涉及公司战略性及方向性事项、影响公司发展和正常运行等特别 重大事项不得授权经理层。 贵州钢绳股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 （2025 年 12 月） （二）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要 求，从严控 ...

贵州钢绳股份有限公司 总经理办公会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步推进和完善公司治理体系和治理能力现代 化建设，保证总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，确 保公司经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，提升议事效 率，根据 《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》，《贵 州钢绳股份有限公司党委会议事规则》以下简称《党委会议事规 则》，《贵州钢绳股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 总经理办公会主要负责组织实施党委会、董事会的 决议，研究需提交董事会审议的事项，决定企业日常生产经营管 理工作事项，是经理层最高议事决策形式，在公司章程规定和董 事会授权范围内行使职权。按事别，分别向党委、董事会负责， 实行总经理负责制。 第三条 公司办公室为总经理办公会的主办部门，负责会议 的组织、协调等相关工作。 第二章 会议组织 第四条 总经理办公会由公司总经理提议、召集和主持召开， 或由其委托的其他经理层成员召集和主持召开。会议成员为：公 - 1 - 司经理层及其他高级管理人员；公司党委书记、董事长可根据工 作需要参加 ...

贵州钢绳股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护公 司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》以下简称《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》以下简称《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露事务管理制度指引》《贵州钢绳股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规 定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监 管部门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； 1 （三）公司高级管理人员； （四）公司各单位、各部门及各分公司、子公司的负责人； （五）公司实际控制人、控股股东和持股 5%以上的股东及 其一致行动人； ...

贵州钢绳股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》 及其他相关法律、行政法规和《贵州钢绳股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 1 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发 生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法 ...