一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1332 | 0.1383 | -196.31 | 0.0932 | | 每股净资产（元） | 0 | 6.12 | -100 | 6.03 | | 每股公积金(元) | 3.43 | 3.43 | 0 | 3.43 | | 每股未分配利润(元) | 1.16 | 1.34 | -13.43 | 1.25 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 21.45 | 21.89 | -2.01 | 23.87 | | 净利润(亿元) | -0.33 | 0.34 | -197.06 | 0.23 | | 净资产收益率(%) | -2.20 | 2.28 | -196.49 | 1.56 | 前十大流通股东累计持有： 6841.05万股，累计占流通股比： 27.92%，较上期变化： 115.93万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | ...

公司董事会审议通过该议案后，公司在不影响募集资金项目建 设的条件下，使用不超过 3 亿元阶段性闲置的募集资金临时补充流动 资金。这部份资金的使用按《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使 用管理制度》等相关要求，仅限于与主营业务相关的生产经营使用， 且使用期限不超过 12 个月。 截至本公告披露日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金 全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了 公司保荐机构及保荐代表人。 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-011 贵州钢绳股份有限公司 关于募集资金临时补充流动资金归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024 年 3 月 29 日，贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十次会 议审议通过了关于增加募集资金临时补充流动资金额度的议案（详见 2024-011 号《贵州钢绳股份有限公司募集资金临时补充流 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2025-010 贵州钢绳股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 469 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,600,990 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.9500 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长马显红先生主持，会议由现场投票 结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 1、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...

贵州佳信律师事务所 关于贵州钢绳股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 贵州佳信律师事务所 关于贵州钢绳股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：贵州钢绳股份有限公司 贵州佳信律师事务所（以下简称本所）接受贵州钢绳股份有限公 司（以下简称公司）的委托，指派本所施毅平、吕淑梅律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证劵 法》（以下简称《证劵法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）等法律、法规及其他规范性文件的规定，以及《贵州 钢绳股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）发表意见。在本法 律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容 以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本 所律 ...

贵州钢绳股份有限公司 | 1、会议议程…………………………………………………………….…...2 | | --- | | 2、会议须知………………………………………………………….….…..4 | | 3、会议议案 | | 1）关于公司日常关联交易的议案……………………………… …… 7 | | 2）关于修订《公司章程》的议案……………………………… ….…...8 | 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025年第一次临时股东大会会议资料 二 0 二五年三月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 （GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD） 股票简称：贵绳股份 股票代码：600992 贵州钢绳股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式。 1、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为 2025 年3月7日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为 2025年 3月7日的 9:15-1 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2025-006 贵州钢绳股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司需要执行的日常关联交易遵守了公平、 公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在 损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，不存在对关联方的较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．独立董事专门会议审议情况 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开第八届董事 会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，会议由独立董事马英女士召集和主持，审议 通过了《关于公司日常关联交易的议案》。全体独立董事经过讨论，形成如下一致审核 意见：公司 2025 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况而进 行的合理预计，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-007 贵州钢绳股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。 该议案需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 贵州钢绳股份有限公司董事会 2025 年 2 月 18 日 一、修改条款 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司住所：贵州省遵义市 | 第五条 公司住所：贵州省遵义市 桃溪路 47 号 | | | 桃溪路 47 号 | 经营场所：贵州省遵义市 | | | | 红花岗区和平大道 1 号 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 代表公司执行公司事务 | | | 表人 | 的董事或者经理为公司的法定代表人 | | 3 | 第十三条 经公司登记机关核准， | 第十三条 经公司登记机关核准， | | | 公司经营范围是：钢丝、钢丝绳产品 | 公司经营范围是：钢丝、钢丝绳产品 | | | 及相关设备、材料、技术的研究、生 | 及相关设备、材料、技术的研究、生 | | | 产、加工、销售及进出口业务；相关 ...

海通证券作为公司2013年非公开发行项目的保荐机构，指定桑继春、沈 亮亮为该项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。原保荐代表人沈 亮亮因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督 导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人吴超智接替沈亮亮继续履行 持续督导工作。本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐 代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料； 保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和 完整性承担相应的法律责任。 本次保荐代表人更换后，公司非公开发行项目的持续督导保荐代表人为 桑继春、吴超智。 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-009 贵州钢绳股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构海通 证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）出具的《关于更换贵州钢绳股 份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 2025年2 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2025-008 贵州钢绳股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 7 日 10 点 30 分 召开地点：贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日 至 2025 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-005 贵州钢绳股份有限公司第八届监事会 贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2025 年 2 月 18 日 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 14 日，以书面送达、传真、电子 邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主持，应出席监事五人，实出 席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交 易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交 易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。 贵州钢绳股份有限公司监事会 2025 年 2 月 18 日 1 二、监事会会议审议情况 会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议： 1、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司日常关联交 易的议案。 ...