一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1987 年，总部 注册地位于武汉，在北京建有管理总部，是全国第一批从事证券、 期货以及金融等高端业务的大型中国品牌会计师事务所，综合实力 连续多年稳居中国品牌会计师事务所前十强，湖北省注册会计师行 业第一名。 中审众环秉承"寰宇智慧、诚信知行"的文化理念。除武汉总 所外，还在北京、上海、广东、浙江、云南、湖南等全国 30 多个省 市、自治区，以及香港特别行政区设有 35 家分支机构。 中审众环现有中国注册会计师 1300 余名、国际会计师 30 余名、 国家会计领军人才近 30 名、省级会计领军人才 40 余名、省部级以 上咨询专家库成员 100 余名，能为各类企业和市场主体提供股份制 贵州钢绳股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审 众环 2023 年度审计过程 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-004 贵州钢绳股份有限公司 关于选举董事长及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 马显红简历： 马显红，男，汉族，出生于 1971 年 7 月，中共党员，大学本科学历，工程 技术应用研究员，历任贵州高速公路开发总公司思南至剑河高速公路项目建设 办公室主任，贵州交通建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，贵 州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理、贵州钢绳股份 有限公司董事，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委书记、贵州钢绳股份 有限公司董事长。 截止目前，马显红未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 贵州钢绳股份有限公司董事会 2024 年 3 月 18 日 附件： 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日以通讯方 式召开公司第八届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于选举董事 长及变更法定代表人的议案》，同 ...

王小刚先生在担任公司董事长职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范 运作和健康发展做出了卓越的贡献，切实维护了公司和全体股东的权益。公司 及董事会对王小刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 贵州钢绳股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-003 贵州钢绳股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月14日收 到公司董事长王小刚先生提交的书面辞呈。王小刚先生因到龄退休，申请辞去 公司第八届董事会董事长、董事及董事会各专门委员会委员职务。根据公司章 程有关规定，该辞呈自送达董事会时生效。辞去上述职务后，王小刚先生将不 再担任公司任何职务。 王小刚先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数， 不会影响公司董事会及董事会各专门委员会的正常运作。公司将按照法定程序 尽快完成董事的补选、新任董事长选举等相关工作。 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司需要执行的日常关联交易遵守了公平、 公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在 损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，不存在对关联方的较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况和关联董事回避情况 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事 会第九次会议，审议通过了关于公司日常关联交易的议案，决定将该议案提交股东大会 表决。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序。 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2024-002 贵州钢绳股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了关于公司日常 关联交易的议案。监事会意见如下： 公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易 ...

贵州钢绳股份有限公司 独立董事意见 作为公司的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》《独立董事工作规则》等相关规定，我们核 查了公司有关资料，现就公司日常关联交易事项表如下独立意见： 我们认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必须，公司需 要执行的日常关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易 定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害 股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。上述关联交易有 利于公司合理调配资源，对公司稳定和扩大市场有积极意义。 同意公司继续执行已签订的关联交易协议；同意公司与贵州黔 力实业有限公司重新签订《综合服务协议》；同意将日常关联交易协 议提请股东大会审议。 独立董事： 马英 宋蓉 李长荣 2024 年 2 月 28 日 ...

公司 2024 年日常关联交易是基于公司正常生产经营需要和客 观实际情况而进行的合理计划和安排，不会对公司的正常经营、财 务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性，交易 定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 贵州钢绳股份有限公司独立董事 关于公司日常关联交易的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章 程》《独立董事工作规则》规定，作为公司的独立董事，在认真审阅 了有关资料的基础上，对公司日常关联交易事项进行了事前审查， 发表意见如下： 同意将该议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。 独立董事：马英 宋蓉 李长荣 2024 年 2 月 27 日 ...

-1- 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕32 号 关于对章奕颖予以公开谴责的决定 当事人： 章奕颖，贵州钢绳股份有限公司股东。 根据中国证监会湖南监管局《行政处罚决定书》（〔2023〕9 号）查明的事实，贵州钢绳股份有限公司（以下简称公司或贵绳 股份）股东章奕颖在信息披露、股票买卖方面存在如下违规行为。 一、控制使用 12 个账户交易贵绳股份 章奕颖实际控制使用"章奕颖""赵某峰"等 7 人名下 12 个 证券账户（以下简称账户组）交易贵绳股份，上述账户的全部交 易均由章奕颖决策并具体操作。 二、未按规定披露持股变动信息，且在限制期转让公司股份 2017 年 5 月 8 日，账户组持有贵绳股份股票首次超过 5%， 章奕颖未按规定将账户控制关系及合计持股情况告知贵绳股份， 未及时履行报告和披露义务且未停止交易，账户组 2019 年 5 月 17日持股比例突破10%，2020年3月13日持股最高达到10.46%， 2021 年 11 月 30 日持股比例降到 5%以下。2017 年 5 月 9 日至 2021 年 11 月 30 日期间，账户组持股比例每增加或减少 5%，章 奕颖均未通知贵绳股份并予以 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-001 贵州钢绳股份有限公司 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 1 委托理财受托方:海通证券股份有限公司；交通银行股份有限公司 遵义分行；中国银行股份有限公司 本次委托理财金额：四款产品共计 25,000 万元人民币 委托理财产品名称：1.海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值 看涨第 92 号；2.中国银行挂钩型结构性存款；3. 交通银行蕴通财 富定期型结构性存款 74 天；4. 海通证券收益凭证博盈系列国债收 益率二值看跌第 92 号。 委托理财期限：海通证券两款产品为 75 天；中国银行产品为 73 天； 交通银行产品为 74 天 履行的审议程序：贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用 ...

贵州佳信律师事务所 GUIZHOU JIAXI N LAW FIR M 贵州佳信律师事务所 关于贵州钢绳股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 贵州佳信律师事务所 二 O 二三年十二月 贵州省遵义市北海路星长征尊城 8 号楼 14F 电话：0851-28250485 地址：遵义市汇川区北海路星长征尊城8栋14层 联系电话：0851--28250485 贵州佳信律师事务所 GUIZHOU JIAXI N LAW FIR M 贵州佳信律师事务所 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进 行审查判断，并据此出具法律意见。 地址：遵义市汇川区北海路星长征尊城8栋14层 联系电话：0851--28250485 本所同意将本法律意见书的内容随公司其他公告文件一并予以 贵州佳信律师事务所 GUIZHOU JIAXI N LAW FIR M 公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。本法律意见书仅 供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其 他目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对公司提供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见书如下： ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2023-041 贵州钢绳股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王小刚先生主持，会议由现场投票 结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 57,806,118 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.5856 | 1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，； 3、董事会秘书曹磊先生出席会议；其他高管列席会议。 审议结果：通过 表决情况： (一) 股 ...