股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临 2025-053 议案二、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案 大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 27 日在山 西省太原市太铁广场以现场会议结合电子通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议应出席 董事 10 人，实际出席 10 人，会议由董事长陆勇先生主持。公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁 路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过以下议案： 议案一、关于提名张竑毅先生为公司董事候选人的议案 根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定， 公司控股股东中国铁路太原局 ...

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临2025-056 大秦铁路股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 每股分配比例：2025 年半年度每股派发现金股利 0.08 元（含税）。 ● 公司 2025 年半年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公 司总股本如发生变动，公司拟维持上述现金股利分配总额不变，最终以权益分派 股权登记日的总股本为基数，相应调整每股现金股利金额。 2025 年 8 月 27 日，大秦铁路股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会 第十三次会议，审议通过《关于大秦铁路股份有限公司 2025 年半年度利润分配 方案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司2025年半年度利润分配方案如下： 不适用 以 2025 年 6 月 30 日公司总股本 20,147,177,716 股为基数，按照每股 0.08 ...

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临 2025-060 大秦铁路股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格： 不超过 8.19 元/股。该价格上限不高于本次董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期 间，综合二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董监高、 控股股东、持股 5% 以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。 ● 相关风险提示： 1. 本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议，如果股东会未能审议通过本 方案，将导致本次回购计划无法实施； 2. 若公司股票价格持续超出本方案披露的价格区间，将产生本次回购股份方 案无法实施的风险； 3. 本次回购股份方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前 清偿债务或要求公司提供相应担保的风险； 4. 因公司生产经营、财务状况、外部客观 ...

公司五届十七次董事会、2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司公开 发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金 用于收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权涉及关联交易 暨签署附生效条件的<国有授权经营土地使用权转让协议>的议案》等议案，决 定公开发行不超过 320 亿元（含 320 亿元）可转换公司债券，募集资金用于收购 中国铁路太原局集团有限公司（以下简称"太原局集团公司"）国有授权经营土 地使用权。2020 年 4 月 27 日，公司与太原局集团公司签署附生效条件的《国有 授权经营土地使用权转让协议》，协议约定，拟收购的土地宗数为 807 宗，面积 9,161.5 万平方米，评估价值为 283.09 亿元。 由于土地募投项目涉及因素复杂、变化因素多，土地面积、价款及相关费用 的核算需相关方共同协商确认，截至目前项目尚未完成交割。 近期，公司与太原局集团公司充分协商，就推进完成可转换债券土地募投项 目资产交割工作达成一致。鉴于土地募投项目涉及土地分证合证、规划调整等事 项，纳入收购范围且具备交割条件的土地宗数、面积、价款等发生变化。公司拟 与太原局集团公司重新签 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于大秦铁路股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"保荐机构"） 作为大秦铁路股份有限公司（以下简称"大秦铁路"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对大秦铁路募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议、2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核 准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕 2263 号）核准，公司于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行了 32,000 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 ...

每经AI快讯，8月28日，大秦铁路（601006）(601006.SH)公告称，公司计划使用自有资金以集中竞价方 式回购公司股份，回购金额下限为10亿元，上限为15亿元。回购的股份将用于注销并减少公司注册资 本。回购价格不超过8.19元/股。 ...

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 大秦铁路股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601006 公司简称：大秦铁路 大秦铁路股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 181 大秦铁路股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陆勇、总经理张竑毅、主管会计工作负责人裴丽群及会计机构负责人（会计主 管人员）孔韶鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2024年年度股东会授权，七届十三次董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），截至2025年6月30日，公司总股本为 20,147,177,716股，以此计算合计拟派发现金红利1,611,774,217.28元（含税），占公司2025年 半年度 ...

大秦铁路公告，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资 本。回购股份金额不少于人民币10亿元（含），不超过人民币15亿元（含）。回购价格不超过8.19元/ 股。回购股份期限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 （文章来源：第一财经） ...

大秦铁路股份有限公司 独立董事专门会议决议及独立意见 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等有关规定,大秦铁路股份 有限公司(以下简称"公司")于 2025年8月12日召开独立董事专门会议。 作为公司的独立董事,根据《公司章程》《上海证券交易所的上市规则》及其他 有关规定,本着勤勉尽职的原则,认真审核了相关资料,就《中国铁路财务有限 责任公司风险评估报告》相关事项进行审议并发表独立意见: (本页无正文,为独立董事专门会议决议及独立意见之签署页) 中国铁路财务有限责任公司(以下简称"财务公司")是经中国银行保险监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构,依据有关企业集团财务公司的法律法 规规定,为中国国家铁路集团有限公司及其成员单位,提供金融财务服务。经营 范围涵盖资金结算、存款、贷款、融资租赁、票据、贴现、财务顾问等,具备为 公司提供金融财务服务的条件。 独立董事签名: 郝生朗 许光建 财务公司严格按照中国银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营, 内部控制制度健全,董事会、监事会、经理层权责明确、相互制衡,风险控制体 系完善,经营业绩良好。经评估,未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。 樊燕萍 朱玉杰 ...

大秦铁路股份有限公司 独立董事专门会议决议及独立意见 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等有关规定,大秦铁路股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025年8月12 日召开独立董事专门会议。 作为公司的独立董事,根据《公司章程》《上海证券交易所的上市规则》及其他 有关规定,本着勤勉尽职的原则,认真审核了相关资料,就《关于重新签订〈国 有授权经营土地使用权转让协议>的议案》进行审议并发表独立意见: 本次交易事项,有利于满足公司业务发展需要,交易各方遵循公平、公正、 公允原则,以资产评估机构出具的评估结果为准,交易定价公允,符合公司整体 利益,不会对公司业务独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 同意将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。 (本页无正文,为独立董事专门会议决议及独立意见之签署页) 独立董事签名: 郝生跃 许光建 19 24, 19 樊燕萍 朱玉杰__ 2025 年 8 月 12 日 （本页无正文，为独立董事专门会议决议及独立意见之签署页 ） 独立董事签名: 射生跃 许光燧 獎熊浮 朱玉杰 2025年8月12日 . i ... . · · . : . . ...