证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-015 号 为更好地解决南京金陵饭店集团有限公司（以下简称"金陵饭店集团"） 与金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）之间的同业竞争问题，集中酒店 板块核心优势资源，对涉及同业竞争的11家酒店实施一体化管理、集约化经营， 加快提质增效和资产盘活，公司拟同意与金陵饭店集团及其下属子公司江苏金陵 旅游投资管理集团有限公司（以下简称"金陵旅投公司"）、江苏金陵五星实业 有限公司（以下简称"五星实业公司"）签署《股权委托管理协议》。本次关联 交易不发生任何资产权属的转移，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不会导致上市公司合并报表范围变更。 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数与金额：截至公告日，除日常关联交易外，公司过去12 个月内累计向金陵饭店集团借款1次，借款金额为1.84亿元。 该议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提请公司 股东大会审议。 本协议于双方加盖公章并经法定代表人（或授权代表）签名后成立，待 公司股东大会通过后生效。 1 一、本次关联交易产 ...

金陵饭店股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈立虎，已充分了解并同意由提名人金陵饭店股份有限公司 董事会提名为金陵饭店股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任金陵饭店股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指 ...

金陵饭店股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金陵饭店股份有限公司董事会，现提名沈坤荣先生、虞丽 新女士、万绪才先生、陈立虎先生为金陵饭店股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任金陵饭店股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与金陵饭店股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 上述被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 ...

金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会 议于2024年5月24日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席 董事10名。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的议案》 为更好地解决本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称"金陵 饭店集团"）与公司之间的同业竞争问题，集中酒店板块核心优势资源，对涉及 同业竞争的11家酒店实施一体化管理、集约化经营，加快提质增效和资产盘活， 公司拟与金陵饭店集团及其下属子公司江苏金陵旅游投资管理集团有限公司、江 苏金陵五星实业有限公司签署《股权委托管理协议》。 关联董事毕金标先生、刘涛先生回避了对本议案的表决。 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-014 号 金陵饭店股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定， ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2024-018 号 金陵饭店股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股 ...

本人沈坤荣，已充分了解并同意由提名人金陵饭店股份有限公司 董事会提名为金陵饭店股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任金陵饭店股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 金陵饭店股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管 ...

金陵饭店股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 | 金陵饭店股份有限公司 | 2023 年年度股东大会议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 金陵饭店股份有限公司 | 2023 年年度股东大会须知 | 2 | | 公司 2023 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 公司 2023 | 年度监事会工作报告 | 8 | | 公司 2023 | 年度独立董事述职报告 | 11 | | 关于公司 2023 | 年年度报告及摘要的议案 | 31 | | 关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 32 | | 关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 36 | | 关于公司 2023 | 年度董事薪酬的议案 37 | | | 关于公司 2024 | 年度日常关联交易预计情况的议案 38 | | | 关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案 43 | | | | 关于选举独立董事的议案 | | 45 | 金陵饭店股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 13：30 会议地点：南京市汉中路 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥555,994,382.31, representing a year-on-year increase of 15.54%[6] - The net profit attributable to shareholders decreased by 26.24% to ¥7,331,196.74 compared to the same period last year[6] - Basic earnings per share decreased by 24.00% to ¥0.019[7] - Net profit for Q1 2024 was ¥19,541,840.29, a decrease of 18.6% from ¥24,039,966.38 in Q1 2023[23] - The company reported a total profit of ¥31,058,891.17 for Q1 2024, compared to ¥33,903,178.13 in Q1 2023, reflecting a decrease of 8.4%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities fell by 35.85% to ¥94,444,457.36[6] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥94,444,457.36, a decline of 35.8% compared to ¥147,216,212.88 in Q1 2023[25] - Cash flow from investing activities for Q1 2024 was ¥56,946,880.90, a significant improvement from a negative cash flow of ¥145,756,253.37 in Q1 2023[26] - Cash flow from financing activities for Q1 2024 was ¥32,058,443.73, compared to a negative cash flow of ¥50,236,163.31 in Q1 2023[26] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was ¥422,365,959.75, up from ¥77,996,987.32 in Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets increased by 12.08% to ¥3,997,858,054.90 compared to the end of the previous year[7] - As of March 31, 2024, the total assets of Jinling Hotel Co., Ltd. amounted to RMB 3,997,858,054.90, an increase from RMB 3,567,072,974.40 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 12.06%[16] - The company's current assets reached RMB 1,923,968,561.03, up from RMB 1,482,974,770.29 at the end of 2023, indicating a significant increase of about 29.76%[16] - The total liabilities increased to RMB 1,596,743,802.16 from RMB 1,185,500,561.95, marking an increase of about 34.69%[18] - The company's total equity rose to RMB 2,401,114,252.74, up from RMB 2,381,572,412.45, reflecting a modest increase of approximately 0.82%[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,646[12] - The largest shareholder, Nanjing Jinling Hotel Group Co., Ltd., holds 43.50% of the shares[12] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥525,671,929.91, up 13.8% from ¥462,128,131.62 in Q1 2023[22] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥754,061.65, slightly down from ¥809,161.73 in Q1 2023[22] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.46%, a decrease of 0.17 percentage points[7] - Non-recurring gains and losses amounted to ¥2,817,118.88 after tax adjustments[9] - The decline in net profit was primarily due to the cancellation of property tax and land use tax exemptions and the market cultivation period of a newly opened hotel[10] - The inventory value increased to RMB 552,266,962.62 from RMB 518,123,106.69, reflecting a growth of about 6.58%[16] - The company's retained earnings as of March 31, 2024, were RMB 753,304,533.13, compared to RMB 745,973,336.39, showing an increase of approximately 0.18%[18] - The short-term borrowings increased to RMB 138,603,171.73 from RMB 95,420,011.73, which is an increase of about 45.19%[18] - Accounts payable rose to RMB 59,523,363.69 from RMB 50,961,318.33, indicating an increase of approximately 16.67%[18]

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with a current price of 7.63 yuan [7][14]. Core Insights - The company has experienced a full recovery in its hotel operations, with significant growth in revenue and profit margins. The hotel business achieved revenue of 564 million yuan, a year-on-year increase of 41.6%, with a gross margin of 43.8%, up 10.6 percentage points [22]. - The new chairman, Bi Jinbiao, is expected to enhance decision-making efficiency and resource allocation, focusing on brand development and food technology business expansion [2][14]. - The company’s revenue for 2023 reached 1.812 billion yuan, a year-on-year increase of 28.1%, with a net profit attributable to shareholders of 60 million yuan, up 42.9% [13][23]. Financial Summary - The company’s financial forecasts indicate a net profit of 95 million yuan in 2024, 110 million yuan in 2025, and 122 million yuan in 2026, with corresponding P/E ratios of 31, 27, and 24 respectively [14][23]. - The overall expense ratio for 2023 was stable at 19.03%, with sales, management, financial, and R&D expense ratios showing minor fluctuations [6]. - The company’s total assets are projected to grow from 3.567 billion yuan in 2023 to 4.820 billion yuan by 2026, reflecting a strong asset base [16].

业绩符合预期，酒店、商贸业务稳定增长 风险提示：拓店不及预期；行业竞争加剧；外部环境扰动。 | --- | --- | |------------------------------|----------| | | | | 股票信息 | | | 行业 | 酒店餐饮 | | 前次评级 | 买入 | | 4 月 3 日收盘价 ( 元 ) | 7.00 | | 总市值 ( 百万元 ) | 2,784.60 | | 总股本 ( 百万股 ) | 390.00 | | 其中自由流通股 (%) | 100.00 | | 30 日日均成交量 ( 百万股 ) | 8.15 | | 股价走势 | | 财务报表和主要财务比率 2026E 2024 年 04 月 05 日 本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。 本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本 报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在 不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行 ...