Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [3][5]. Core Viewpoints - The company reported a stable hotel business and is expanding its diversified layout, with a 2.0% year-on-year increase in revenue to 910 million yuan in H1 2024, while net profit attributable to shareholders decreased by 25.6% to 23.19 million yuan [2][3]. - The hotel segment achieved revenue of 270 million yuan in H1 2024, reflecting a 1.0% year-on-year growth, with a gross margin of 40.5% [2]. - The white liquor business showed steady growth, with the subsidiary Su Tang Tang Jiu generating revenue of 510 million yuan, up 2.1% year-on-year [2]. - The food business maintained high growth, achieving revenue of 22.83 million yuan, a 40.9% increase year-on-year, driven by new product launches and improved brand influence [2]. Financial Forecasts - The company is projected to achieve revenues of 1.923 billion yuan in 2024, with a growth rate of 6.1% [4]. - Net profit attributable to shareholders is expected to be 66 million yuan in 2024, reflecting a 10.4% growth [4]. - The earnings per share (EPS) is forecasted to be 0.17 yuan in 2024, with a price-to-earnings (PE) ratio of 37 [4][6].

公司代码：601007 公司简称：金陵饭店 2024 年半年度报告 金陵饭店股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 161 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人毕金标、主管会计工作负责人史红伟及会计机构负责人（会计主管人员）官施彬 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告第三节中涉及经营计划、经营目标、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告分析了公司可能面临的风险，敬请 ...

金陵饭店股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强金陵饭店股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切 实保护公司投资者特别是社会公众投资者的合法权益，树 立公司诚信形象，提高公司核心竞争力，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结 合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 市值管理，即上市公司通过制定合适的发展战 略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，可持 续地创造公司价值，以及通过资本运作工具实现公司市值与 内在价值的动态均衡。 第二章 市值管理的基本原则 第三条 市值管理的基本原则： 合规性原则：公司市值管理工作应当在严格遵守相关法 律、行政法规、规章、规范性文件、行业规范、自律规则、 公司内部规章制度的前提下开展。 整体性原则：公司遵循整体性原则，协同公司各业务体 系以系统化方式持续开展上市公司市值管理工作。 主动性原则：公司将及时关注资本市场及公司股价动 态，实时化 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-026 号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于2024 年8月28日以通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议的 召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议， 会议通过了以下议案： 一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵 饭店股份有限公司市值管理制度》。 四、审议通过《关于制定<公司选聘会计师事务所管理办法>的议案》。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公 司2024年半年度报告》及摘要。 二、审议通过了《公司关 ...

金陵饭店股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为， 提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规、规范性文件以及《金陵饭店股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律法规的要求，聘任会计师事务所对财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告的行为。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门 和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资 格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善 的内部管理和控制制度； （三）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计 师及相关专业团队，且负责公司财务报表审计工作及签署 公司审计报告的注册会计师，近三年未因违法执业受到注 册会计师监管机构的行政处罚； （四）熟悉国家有关财务会计方 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2024-025 号 金陵饭店股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.12 元 相关日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/7/9 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/7/10 | 现金红利发放 2024/7/10 | 重要内容提示： 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 1. 实施办法 （1）公司所有股东为无限售条件流通股股东。除公司自行发放对象外，其他 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登 记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易 的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2024-021 号 金陵饭店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,158,242 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6046 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长毕金标先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召 ...

特此公告。 金陵饭店股份有限公司 监事会 2024年6 月13日 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司 "）第八届监事会第一次会议于 2024年6月12日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。本次会议的通知及相关材 料已于6月6日以电子邮件方式发送公司全体监事，会议应到监事3名，实到监事 3名，会议由刘飞燕女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 经与会监事审议，一致通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 会议选举刘飞燕女士为公司第八届监事会主席，任期同本届监事会。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 刘飞燕女士简历：1974年8月生，大专学历，会计师、注册税务师。现任南 京金陵饭店集团有限公司审计部总经理，兼任江苏天泉湖开发建设有限公司监事 会主席，江苏金陵快餐有限公司监事。曾任江苏亚太八方通信发展有限公司南京 分公司财务部财务经理，江苏苏盛会计师事务所有限责任公司审计一部审计助理， 华汇置业（南京）有限公司财务部经理助理，南京新金陵饭店有限公司会计、财 务部副主任、财务部主任兼预算合约部副主任，南京金陵饭店集团有限公司审计 部副总经理、综合财务部副主任等。 证券代码： 60 ...

江苏金禾律师事务所 关于金陵饭店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金陵饭店股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《金陵饭店股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司委托，指派本所律师顾晓春、 刘雨琪出席公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议，并就本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法 有效性等事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并 依法对本法律意见书承担相应的责任。 二、出席会议人员资格的合法有效性 1、出席现场会议的股东及委托代理人 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司本 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-022号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024年6月12日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及相 关材料已于6月6日以电子邮件方式发送公司全体董事。会议应到董事10名，实 到董事10名。会议由毕金标先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议 通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 会议选举毕金标先生为公司第八届董事会董事长，任期同本届董事会。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，结合公司董事会成员的专 业技能及经验，董事会同意选举第八届董事会专门委员会成员构成如下： 战略与ESG委员会：毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、张萍 审计委员会 ...