Meeting Overview - The shareholders' meeting of Jinling Hotel Co., Ltd. was held on June 12, 2025, at the Asia-Pacific Business Building, Jinling Hotel, Nanjing [1] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Bi Jinbiao, utilizing a combination of on-site and online voting methods [1][3] Attendance and Voting Results - All directors, supervisors, and the board secretary attended the meeting, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1][3] - The voting results for various proposals showed overwhelming support, with A-shareholders voting as follows: - Proposal 1: 200,918,179 votes in favor (99.9147%) [1] - Proposal 2: 200,914,579 votes in favor (99.9129%) [1] - Proposal 3: 200,908,578 votes in favor (99.9099%) [1] - Proposal 4: 200,913,979 votes in favor (99.9126%) [1] Resolutions Passed - All 10 proposals presented at the meeting were approved, including ordinary resolutions requiring more than 50% approval and special resolutions requiring more than 66.67% approval [3] - Notably, the seventh proposal involved related party transactions, with the related party, Nanjing Jinling Hotel Group Co., Ltd., abstaining from voting [3] Legal Compliance - The meeting's procedures were verified by lawyers, confirming that all actions taken were in accordance with laws, regulations, and the company's articles of association [3][4]

金陵饭店股份有限公司章程 （经公司 2024 年年度股东会审议通过） 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 公司党委 | 21 | | 第六章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 29 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 33 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2025-017 号 金陵饭店股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 12 日 (二)股东会召开的地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 356 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 201,089,681 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.5614 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长毕金标先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《 ...

公司本次股东会由公司董事会召集，《金陵饭店股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》已刊登在 2025 年 5 月 23 日的《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上，已公告通知全体股东。公司本次股东会的会 议通知距股东会的召开日超过 20 天。 本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式召开，其中： 江苏金禾律师事务所 关于金陵饭店股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：金陵饭店股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《金陵饭店股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司委托，指派本所律师顾晓春、 刘雨琪出席公司 2024 年年度股东会现场会议，并就本次股东会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实 ...

Core Viewpoint - In 2024, Jinling Hotel Co., Ltd. experienced a significant decline in net profit by 45.77% year-on-year, primarily due to strategic adjustments with partners and the termination of certain hotel operations, leading to a decrease in both revenue and market presence in the hotel service sector [2][4][6]. Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.87 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth of 1.95%, while the net profit attributable to shareholders was 33 million yuan, down 45.77% [3][4]. - The hotel service segment generated revenue of 535 million yuan, a decline of 8.92% year-on-year, with a gross margin of 40.92%, down 1.82 percentage points [4][8]. - The contribution of hotel services to total revenue has been decreasing, with the share falling to 28.58% in 2024 from 31.19% in 2023 [4][5]. Business Segmentation - Non-hotel revenue, primarily from commodity trading, accounted for 60.76% of total revenue in 2024, growing by 9.28% year-on-year, indicating a shift in the company's revenue structure [4][5]. - The company’s investment in the Guizhou Guiningda Hotel Management Co., Ltd. has been a factor in the decline of hotel signings, as this partnership is being phased out [6][7]. Strategic Direction - The company aims to maintain a national chain layout strategy, focusing on the Jiangsu and Anhui regions, and plans to optimize hotel expansion through various operational models [6][7]. - Future growth strategies include enhancing brand development, digital transformation, and green initiatives to improve revenue and profit margins in the hotel sector [8]. Market Conditions - The hotel industry is facing increased competition and market saturation, with a notable impact from global economic uncertainties and changing consumer confidence [7][8]. - The company acknowledges the need for structural upgrades and a shift towards more sustainable and innovative hotel management practices to remain competitive [8].

金陵饭店股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 6 月 | | | 金陵饭店股份有限公司 2024 年年度股东会议程 会议时间：2025 年 6 月 12 日下午 14:00 会议议程： 10、关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 五、股东（股东代表）发言 八、律师宣读会议的表决结果 九、主持人宣布会议结束 1 会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长毕金标先生 一、董事长主持会议，介绍股东到会情况 二、宣读股东会须知 三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决 四、审议股东会议案： 1、公司 2024 年度董事会工作报告 2、公司 2024 年度监事会工作报告 3、公司 2024 年度独立董事述职报告 4、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 5、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 6、关于变更会计师事务所的议案 7、关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 8、关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案 9、关于补选公司非独立董事的议案 六、现场投票表决 七、 ...

"为了稳就业，我们想了很多办法。"江苏农垦人力资源部部长张祥云介绍，从集中招聘到政策保 障，从技能培训到校企合作，省农垦集团用工用人突出的是"多维度、精准化"。 集团通过校企合作，共建实习实训基地，搭建科研创新平台，设立农垦奖学金，举办高校农垦班等 举措，提前"锁定"优质生源，让人才培养"前置一公里"。目前，集团与南京农业大学、江南大学、扬州 大学、江苏农林职业技术学院等建立了长期合作关系。同时强化培训，用"条线化培训＋定制化培养"的 方式，打造更多精品班次，开办"苏垦新锐"训练营，迅速提升适岗能力，让新入职员工"饭碗"端得更 稳。 "稳就业不是权宜之计，而是国企的长期使命。"在就业形势复杂严峻的当下，江苏省属国有企业如 何担当起稳就业重任？ 记者连日来调查发现，省内各家国企纷纷出招，从岗位扩容、见习赋能到产教融合，构建起全链条 就业服务体系，并用实打实的举措为各类群体铺就职业成长之路。记者采撷部分"招式"、举措，看江苏 国企如何从岗位供给到能力提升，从特殊群体帮扶到产业人才储备，以"全周期"就业服务彰显"顶梁 柱"担当。 招式一：人才培养"前置一公里" "我们通过这种订单式培养、双主体联合办学、联合委培班等 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-016 号 金陵饭店股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）上午 10:30-11:30 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 5 月 29 日（星期四）至 6 月 5 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （securities@jinlinghotel.com；caijinyan@jinlinghotel.com）进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 30 日分别发布了公司 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-016 号 金陵饭店股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）上午 10:30-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 29 日（星期四）至 6 月 5 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （securities@jinlinghotel.com；caijinyan@ji ...

Meeting Information - The annual shareholders' meeting of Jinling Hotel Co., Ltd. is scheduled for June 12, 2025 [1] - The meeting will be held at 14:00 at the Asia-Pacific Business Building, 3rd Floor, Jinling Hotel, Nanjing [1] - Voting will be conducted through both on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific time slots for trading system and internet platform voting [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [4][5] - The first voting result will be considered valid if the same voting right is exercised multiple times [4] Meeting Agenda - The meeting will review non-cumulative voting proposals that have been approved by the company's board and supervisory board [2] - Related party shareholders, specifically Nanjing Jinling Hotel Group Co., Ltd., are required to abstain from voting [2] Attendance and Registration - Only shareholders registered by the close of trading on June 5, 2025, are eligible to attend the meeting [5] - Registration for attendance will take place on June 9, 2025, with specific documentation required [6] Additional Information - The meeting will last half a day, and attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [6] - The company will utilize smart SMS reminders to notify shareholders about the meeting and voting [3][4]