金陵饭店股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。2024 年 6 月，公司进行了董事会换届选举。鉴于独立董事成志明先生因任期届满，公司 选举万绪才先生为第八届董事会审计委员会委员。第八届董事会审计委员会成员 分别为独立董事虞丽新女士、沈坤荣先生、万绪才先生及董事毕金标先生、刘涛 先生。其中，由虞丽新女士（专业会计人士）担任审计委员会召集人，其具备注 册会计师资格、较丰富的会计专业知识和经验及上市公司运作的基本知识，熟悉 相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件。审计委员会的组成，符合上 海证券交易所的规定及相关制度要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次。 | 时间 | 会议内容 | | --- | --- | | 2024/1/26 | 1.财务负责人向审计委员会、独立董事汇报公司 2023 年度财务报表（未 审计初稿）情况和业绩预告情况 | | | 2.审计委员会及独立董事听取年审会计师对 2023 年年报审计计划及时 间安排 | | 2024/3/21 | 1.在年审注册会计师出具初步 ...

金陵饭店股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估 报告 企业注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年财务报表报告审计及内 控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0850 | 0.1570 | -45.86 | 0.1070 | | 每股净资产（元） | 4.03 | 4.08 | -1.23 | 4.02 | | 每股公积金(元) | 0.83 | 0.85 | -2.35 | 0.85 | | 每股未分配利润(元) | 1.87 | 1.91 | -2.09 | 1.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 18.7 | 18.34 | 1.96 | 14.15 | | 净利润(亿元) | 0.33 | 0.61 | -45.9 | 0.42 | | 净资产收益率(%) | 2.10 | 3.77 | -44.3 | 2.66 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 21539.83万股，累计占流通股比： 55.23%，较上期变化： -294.54万股。 | ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-036 号 金陵饭店股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二)股东会召开的地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会 议室 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务审计机构议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,999,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.2818 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的 ...

江苏金禾律师事务所 关于金陵饭店股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致：金陵饭店股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《金陵饭店股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司委托，指派本所律师顾晓春、 刘雨琪出席公司 2024 年第二次临时股东会现场会议，并就本次股东会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并 依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、本次股东会的召集、召开程序 公司本次股东会由公司董事会召集，《金陵饭店股份有限公司关于召开 2024 ...

金陵饭店股份有限公司章程 （经公司 2024 年第二次临时股东会审议通过） 2024 年 12 月 | ਲ | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东会的召集 | 11 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东会的召开 | 14 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 公司党委 | 32 | | 第九章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度 | 33 | | 第一节 财务会 ...

会议主持人：董事长毕金标先生 金陵饭店股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 2024 年 12 月 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 5 | | --- | 金陵饭店股份有限公司 2024 年第二次临时股东会议程 会议时间：2024 年 12 月 26 日下午 14：00 会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 会议召集人：公司董事会 3、关于修订《公司章程》及其附件的议案 五、股东（股东代表）发言 六、现场投票表决 七、休会（统计投票结果） 会议议程： 一、董事长主持会议，介绍股东到会情况 二、宣读股东会须知 三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决 四、审议股东会议案： 1、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 审计机构议案 2、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部 控制审计机构的议案 八、律师宣读会议的表决结果 九、主持人宣布会议结束 1 金陵饭店股份有限公司 2024 年第二次临时股东会须知 为保障公司股东的合法权益，确保公司 2024 年第二次临时股东会的正常秩序 和议事效率，根据 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-033 号 金陵饭店股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开了第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （2023 年 12 月 29 日修订）并结合公司的实际情况，公司对现行的《公司章程》 及其附件（即《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，以 下合称"三会"议事规则）的相关条款进行修订，《公司章程》具体修改情况如 下： | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 益，规范公司的组织和行为， ...

金陵饭店股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实 行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《中华人 民共和国公司法》《金陵饭店股份有限公司章程》以及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，对公司财务以及公司董 事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公 司及股东的合法权益。监事会对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人 员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。 第四条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本 公司的章程为准，不以公司其他规章作为解释和引用的依据。 第二章 监事会的组成及职权 第五条 《公司章程》中关于董事的任职条件及不得担任 董事的情形同时适用于监事。《公司章程》中关于董事的忠实 和勤勉义务的规定，同时适用于监事。 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第七条 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产 生。 第八条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 ...