Financial Performance - The total operating revenue for 2023 was approximately RMB 1.87 billion, representing a 1.95% increase compared to RMB 1.43 billion in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately RMB 33.26 million, a decrease of 45.77% from RMB 42.94 million in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately RMB 122.81 million, down 58.52% from RMB -5.02 million in 2022[23]. - The total assets as of the end of 2023 were approximately RMB 3.32 billion, a decrease of 7.24% from RMB 4.18 billion at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately RMB 1.57 billion, a decrease of 1.44% from RMB 1.57 billion at the end of 2022[23]. - The company reported a decrease in net profit excluding non-recurring gains and losses to approximately RMB 30.88 million, down 6.36% from RMB 17.96 million in 2022[23]. - The basic earnings per share (EPS) for 2024 was 0.085 RMB, down 45.86% from 0.157 RMB in 2023[24]. - The weighted average return on equity (ROE) decreased to 2.10% in 2024 from 3.87% in 2023, a decline of 1.77 percentage points[24]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.7 per 10 shares, totaling RMB 27.3 million, based on a total share capital of 390 million shares[8]. - The company approved a cash dividend plan for 2023, distributing RMB 1.2 per 10 shares, totaling RMB 46.8 million, based on a total share capital of 390 million shares[141]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) was RMB 113.1 million, with an average annual net profit of RMB 45.84 million, resulting in a cash dividend ratio of 246.72%[143]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in Jinling Fast Food Company in October 2024, which was previously a subsidiary of its controlling shareholder[24]. - The company plans to acquire 100% equity of Jinling Fast Food Company for ¥9.2 million to strengthen its food business segment[73]. - The company will also acquire 30% equity of Jinling Cultural Tourism Company for ¥4.44 million to enhance its hotel management operations[74]. - The company approved the acquisition of 100% equity in Jiangsu Jinling Fast Food Co., Ltd. as part of its expansion strategy[134]. Operational Developments - The company achieved a consolidated revenue of 81.06 million yuan in the food technology sector, representing a 101% increase year-on-year, and a total profit of 3.09 million yuan, marking a turnaround from loss to profit[39]. - The hotel management segment reported an operating income of 1.084 billion yuan, reflecting an 8.4% growth compared to the previous year[39]. - The company signed 26 new high- and mid-end hotel projects in 2024, expanding its presence in regions including Xinjiang, Henan, Anhui, Chongqing, Jiangsu, and Zhejiang[38]. - The company’s digital membership platform, "Respect Gold", is projected to achieve a GMV growth of 11% year-on-year, with member consumption increasing by 22%[40]. - The company’s supply chain optimization led to a 71% increase in the total number of procurement items and a 90% increase in the number of suppliers compared to the beginning of the year[40]. Risk Management - The company has detailed risk factors related to its future development in the management discussion and analysis section of the report[10]. - The company faces risks from economic fluctuations, which may impact hotel occupancy rates and overall business performance[95]. - The company is exposed to operational cost risks due to potential increases in raw material, labor, and energy costs[97]. - The company is addressing safety production risks that could affect its operations and brand image due to unforeseen events[98]. Corporate Governance - The board of directors held 16 meetings during the reporting period, approving 33 proposals[103]. - The company successfully hosted three earnings presentations, utilizing a "video + text interaction" format for deeper engagement with investors[105]. - The company received an "A grade" for information disclosure from the Shanghai Stock Exchange for four consecutive years[105]. - The company has maintained compliance with legal and regulatory requirements regarding corporate governance[106]. - The company has a diverse board with members having extensive experience in various sectors[113]. Sustainability and Social Responsibility - The company invested RMB 680,000 in environmental protection during the reporting period, emphasizing its commitment to sustainable development[151]. - The company has developed a 4,000-acre "Jinling Hotel Green Organic Ingredient Base" to enhance its green food supply chain and ensure food safety and traceability[153]. - The company reduced carbon emissions by 523 tons during the reporting period through various measures[156]. - The company promotes a green development philosophy, integrating energy-saving measures into its operations[157]. - The company actively engages in community service activities, including blood donation and support for vulnerable groups[160]. Market Outlook - The tourism market in 2024 is expected to see 5.615 billion domestic trips, a 14.8% increase year-on-year, with total spending reaching 5.75 trillion yuan, up 17.1%[43]. - The hotel accommodation market in China is projected to reach 600 billion yuan in 2024, growing by 8% from the previous year[43]. - The hotel industry is expected to benefit from policy support and a recovering economy, with projected growth in tourism and consumer demand in 2025[88]. - The company is actively pursuing new market opportunities in lower-tier cities and international markets through franchising and brand expansion strategies[84].

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-006 号 金陵饭店股份有限公司 关于计提2024年度资产减值准备及 核销部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，金陵饭店股份有限公司 （以下简称"公司"）为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内各类资产的可变现净值、 可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备， 同时对符合处置或核销确认条件的资产确认后予以处置或核销。现将有关事项公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况及对公司的影响 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司计提信用减值准备2,226,000.29元，计提资产减值准备26,120,671.32元，共计 28,346,671.61元，具体情况如下： | 项目类别 | 明细 | 2024 年计提减值准备 金额（元） | | | ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-008 号 金陵饭店股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，公司日常关联交易预计事项需履 行董事会及股东会的审议程序。 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司 的独立性产生影响。 （二）前次日常关联交易预计和执行情况 2024年度经公司股东会审议批准的日常关联交易预计总额5,220万元，实际 发生额为3,632.39万元。具体如下： 二、本次日常关联交易预计金额和类别 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为5,937万元，具体如下： | 单位：万元 | | --- | | | | | | 本年年初至 披露日与关 | 202 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-007 号 金陵饭店股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的原因：鉴于信永中和已连续5年为公司提供审计服务， 根据江苏省国资委《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》关于"同一会 计师事务所连续承担同一企业财务决算审计工作不得超过5年，超过5年应当予以 更换"的规定，经公开招标，拟聘任中兴华为公司2025年度财务和内控审计机构。 公司已就变更事务所事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和所对变更事宜无 异议。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第八届董 事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中 兴华为公司2025年度财务和内控审计机构。该议 ...

金陵饭店股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报表审计机构和内 控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委 员会本着勤勉尽责的原则，切实对信永中和 2024 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 企业注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿 ...

公司代码：601007 公司简称：金陵饭店 金陵饭店股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金陵饭店股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

经核查公司独立董事沈坤荣先生、虞丽新女士、万绪才先生、陈立虎先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2024 年度不存在影响独立董 事独立性的情况。 金陵饭店股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 金陵饭店股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事沈坤荣先生、虞丽新女士、万绪才先生、陈立虎先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-005 号 金陵饭店股份有限公司 关于利用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商 收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。 公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以 证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。 （四）投资方式：主要投资安全性高、保本型或低风险浮动收益型的理财产 品，及固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。公司用于委托 理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目 的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。 特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司 及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资 者注意相关风险并谨慎投资。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司在保 ...