证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-024号 金陵饭店股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 1．第八届董事会成员 董事长：毕金标 董事：陶彬彦、刘涛、孙玮、张胜新、张萍 独立董事：沈坤荣、虞丽新、万绪才、陈立虎 2．第八届董事会专门委员会成员 战略与ESG委员会：毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、张萍 审计委员会：虞丽新（主任委员）、沈坤荣、万绪才、毕金标、刘涛 提名委员会：沈坤荣（主任委员）、万绪才、陈立虎、毕金标、张胜新 薪酬与考核委员会：万绪才（主任委员）、沈坤荣、虞丽新、陈立虎、孙玮 3．第八届监事会成员 4 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召开了2024年 第一次临时股东大会，会议选举产生公司第八届董事会成员和第八届监事会非职 工代表监事。公司已于2024年6月4日召开工会委员会第三届第二十八次会议，会 议选举了公司第八届监事会职工代表监事。 同日，公司召 ...

金陵饭店 23 年度 24 年第一季度业绩说明 240605_原 文 2024 年 06 月 06 日 15:24 发言人 1 00:00 尊敬的各位投资者朋友，大家上午好。 发言人 1 00:04 欢迎参加金陵饭店股份有限公司 2023 年度及 2024 年一季度业绩说明会。 发言人 1 00:11 首先非常感谢各位投资者一直以来对金陵饭店的关心与支持，感谢上海证券交易所上证路演中 心为公司搭建的投资者交流平台，促进公司与投资者的互动交流。 发言人 1 00:27 现在简单介绍一下今天出席柔,长记录。 副总经理、董事会秘书刘雨欣先生，财务负责人史宏伟先生。 发言人 1 00:47 本次说明会将通过视频录播结合线上网络文字互动的方式召开。 巨量领先全国产品规范企业等国家文理部、全国旅游市场。 发言人 1 02:48 商务部，我诚信兴商。 发言人 2 02:49 我诚信。江苏省放心消费创建市。 发言人 1 02:52 江苏省放心消费创建市。还被评定为江苏省。 发言人 2 02:59 江苏省。 发言人 1 03:07 思构建的 9。 发言人 2 03:07 构建了 9。 发言人 1 00:54 我们将通过视频方式 ...

尊敬的各位投资者朋友大家上午好欢迎参加精灵饭店股份有限公司2023年度及2024年一季度业绩说明会首先非常感谢各位投资者一直以来对精灵饭店的关心与支持感谢上海证券交易所上证入眼中心为公司搭建的投资者交流平台促进公司与投资者的互动交流现在简单介绍一下 今天出席本次说明会的嘉宾公司总经理张胜新先生独立董事沈坤荣先生副总经理董事会秘书刘雨昕先生财务负责人史宏伟先生本次说明会将通过视频录播结合线上网络文字互动的方式召开我们将通过视频方式介绍公司2023年经营情况 并解读公司2023年度及2024年一季度业绩情况最后我们将流出网络文字互动交流时间方便投资者与公司管理层进行实时交流接下来请观看公司2023年度宣传片从1983年 四十年诸如回眸那一幕幕波澜壮阔的辉煌画卷汇集成喜事雄魂的宏大乐章 今天站在四十年铸就的新高度上金陵承载着百年民族品牌的荣光巨石会堂翱翔宏图壮怀喜悦下位吧 2023年国内旅游市场复苏提升以及完善市场化经营机制等重点方向发力攻坚统筹推进实现了经营绩效和品牌影响双提升公司荣英全国服务行业质量领先品牌全国产品和服务质量诚信世贩企业 入选国家文旅部全国旅游市场服务质量监测员商务部全国诚信新商典型案例荣获江苏 ...

金陵饭店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2024 年 6 月 12 日下午 13：30 会议议程： 1 会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长毕金标先生 一、董事长主持会议，介绍股东到会情况 二、宣读股东大会须知 三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决 四、审议股东大会议案： 1、关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易的议案 2、关于选举董事的议案 3、关于选举独立董事的议案 4、关于选举监事的议案 五、股东（股东代表）发言 六、现场投票表决 七、休会（统计投票结果） 八、律师宣读会议的表决结果 九、主持人宣布会议结束 金陵饭店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 2024 年 6 月 | 金陵饭店股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 金陵饭店股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 2 | | 关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易的议案 | | | 3 | | 关于选举董事的议案 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-019 号 金陵饭店股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 29 日（星期三）至 6 月 4 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （securities@jinlinghotel.com；caijinyan@jinlinghotel.com）进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投 ...

金陵饭店（601007.SH）事件点评 签署《股权委托管理协议》，同业竞争问题解决实现重大进展 2024 年 05 月 27 日 由于酒店资产较重，且经营上有所老化，现阶段酒店类资产的净资产收益率偏低， 还达不到注入上市公司的标准和条件，故而采取将该批酒店所属的项目公司股权 委托上市公司管理的模式。根据《股权委托管理协议》，公司将受托管理 11 家 酒店项目公司股权，享有除托管股权利润分配权、股权转让权、增资、减资以外 的其他权利。相比于 21 年将该批酒店项目经营管理权委托于上市公司的方式， 股权委托的模式下，上市公司对该批酒店资产的控制力进一步加强。 ➢ 为后续 11 家酒店经营优化进一步创造条件，有望带来业绩增量。根据《股 权委托管理协议》，托管期内公司将获得"各目标公司营业收入×甲方中各主体 直接持有的该目标公司股权比例×1.5%"的基础管理费；以及"（实际完成的净 利润－基础业绩目标）×30%×股权委托方直接持有的该酒店项目公司股权比例" 的奖励管理费，其中基础业绩目标系 23 年净利润，24 年基础业绩目标按托管时 长比例×23 年净利润计。我们预计，公司在受托管理该批酒店项目公司股权后， 将获得 ...

金陵饭店股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人万绪才，已充分了解并同意由提名人金陵饭店股份有限公司 董事会提名为金陵饭店股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任金陵饭店股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-017 号 金陵饭店股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 24 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 监事会主席王长明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的议案》 为更好地解决金陵饭店集团与公司之间的同业竞争问题，集中酒店板块核心 优势资源，对涉及同业竞争的 11 家酒店实施一体化管理、集约化经营，加快提 质增效和资产盘活，公司拟与金陵饭店集团及其下属子公司江苏金陵旅游投资管 理集团有限公司、江苏金陵五星实业有限公司签署《股权委托管理协议》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司第七届监事会换届选举的议案》 公司第七届监事会监事任 ...

本所及经办律师依据《证券法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表 的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并 依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 江苏金天律师事务所 关于金陵饭店股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:金陵饭店股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《金陵饭店股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的规定,本所受公司委托,指派本所律师顾晓春、 刘雨琪出席公司 2023年年度股东大会现场会议,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性 等事项出具法律意见。 1、出席现场会议的股东及委托代理人 根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席现场会议 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2024-018 号 金陵饭店股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股 ...