证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-004 号 金陵饭店股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税） ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ? 本公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度可供分配利润情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上 市公司股东净利润为 3,325.89 万元，母公司净利润为 2,001.70 万元。根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2024 年净利润 10%提取法定公积 金 200.17 万元，加上以往年度母公司滚存未 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-003 号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于2025 年3月27日在南京金陵饭店以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。会议由公司董事长毕金标先生主持，会议的召开符合《公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以 下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过上述议案并同意提交公 司董事会审议。全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 监事会主席刘飞燕女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经与会监事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。 公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的公司 2024 年 度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-009 号 金陵饭店股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。 表决 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-003 号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于2025 年3月27日在南京金陵饭店以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。会议由公司董事长毕金标先生主持，会议的召开符合《公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以 下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过上述议案并同意提交公 司董事会审议。全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-004 号 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确 金陵饭店股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。本次利润分配预案需提交公司股东会审议。 注：最近三个会计年度净利润为 2022 年和 2023 年追溯调整后净利润、2024 年净利润。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度可供分配利润情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上 市公司股东净利润为 3,32 ...

金陵饭店股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: telenhone: 8号富华大厦A座9层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovanomen Beidaiie Donachena District Reijing 100027 P R.China 86/010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025NJAS1B0009 金陵饭店股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 I 审计报告(续) 金陵饭店股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 金陵饭店股份有限公司(以下简称金陵饭店) 2024 年 12 月 ...

金陵饭店股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-119 | 总永研员士师员会所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系申话· telenhone: 8号富华大厦A座9层 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8 Chaovanomen Beidaiie Donachena District Rei ertified public accountants 100027 P R China 审计报告 XYZH/2025NJAS1B0007 金陵饭店股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金陵饭店股份有限公司(以下简称金陵饭店)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 ...

金陵饭店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈坤荣） 并就相关事项发表独立意见，对所审议的各项议案均投了同意票，均亲自出席董事会 会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，出席公司董事 会和股东会的具体情况如下： 本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职。在2024年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎地行使 了公司和股东赋予的职权，积极参加了各项会议，认真履行了独立董事的职责和义务， 有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人沈坤荣，1963 年 8 月生，经济学博士，中国社科院经济学博士后，国务院特 殊津贴专家，2021 年 5 月起至今担任本公司独立董事。现任南京大学商学院教授、博 士生导师，南京大学长江产业经济研究院宏观经济首席专家。兼任南京栖霞建设股份 有限公司独立 ...

金陵饭店股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（周俭骏） 本人曾担任金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事职务，在2024年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规 定，严格保持独立董事的独立性和遵循职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的 职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 本人于2024年6月12日起因董事会换届不再担任公司独立董事，现将2024年任职期间 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周俭骏，1957 年 6 月出生，研究生学历，2019 年6月起至今担任本公司独 立董事。现任江苏法德东恒律师事务所律师。 （二）独立性说明 2024 年度，本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》中关于独立董事独立性要求的情形。 2024年度，本人任职公司独立董事期间勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极 ...

本人曾担任金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年任 职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《上 海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，严格保持独立董事的 独立性和遵循职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。2024年5月24日，本人于公 司新任独立董事产生后正式离任。现就本人在2024年度任职期间的独立董事履职情况 报告如下： 2024年度独立董事述职报告（成志明） 一、独立董事的基本情况 金陵饭店股份有限公司 本人成志明，1962 年 10 月出生，企业管理博士，国际注册管理咨询师，2018 年 3 月起 2024 年 5 月担任本公司独立董事。现任南京大学商学院教授，南京东方智业管 理顾问有限公司董事长，南京同兴赢典投资管理有限公司执行董事，四方科技集团股 份有限公司独立董事，江苏苏盐井神股份有限公司独立董事，苏中药业集团股份有限 公司（非上市）独立董事。鉴于连续担任公司独立董事已满六年，本人于 2024 年 3 月提出辞职申请。因本人辞职后将会导致公司董事 ...