第一章 总 则 第一条 为了规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 促进发挥高质量审计监督保障作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，修订本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及其分公司、全资和控股的各级子公司及股权托 管企业（以下统称"所属企业"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构和审计人员依照国家法 律法规及内部管理制度，对公司财务收支、业务运行、内部控制、风险管理以及有关 经济活动实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、提升价值、实 现目标的活动。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和生产 经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠 性。 第五条 公司党委、董事会应当加强对内部审计工作的领导，不断健全和完善审 计制度和工作机制，强化对内部审计重大工作的顶层设计、统筹协调和督促落实。 第二章 内部 ...

金陵饭店股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管第 1 号指引——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《金陵饭店股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本议事细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名外部董事组成，其中应至少包括 3 名 独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长或过半数独立董事或全体董事的1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董 事委员中选举产生，负责主持委员会工作。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会的专门工作机构，对董事会负责。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬 与考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 责；薪酬与考核委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其 ...

金陵饭店股份有限公司 内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露 的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求和《金陵饭店股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司信息披露事务管理制度》的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照法律法规及相关规则的要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和控股子公司及公 司能够产生重大影响的参股公司都应配合做好内幕信息知情人报备工作。 第四条 公司内幕信息知情人管理制度适用于公 ...

金陵饭店股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）以及 有关法律、法规、规章和《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《公司信息披露事务管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际 情况，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司及以下单位和自然人： （一）公司控股股东和持股 5%以上的股东； （六）其他信息披露义务人。 第三条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》等法律法规、规 范性文件规定，暂缓、豁免披露临时报告，或在定期报告、临时报告中豁免披露 相关内容，适用本办法。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当增强保守国家秘密的法律意识，保 证所披露的信息不违反国家保密规定。 第五条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， ...

金陵饭店股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的选聘程序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、行政法规、规范性文件以及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 3 名独立董事。提名 委员会委员由董事长或过半数独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事 会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董事委员 中选举产生，负责主持委员会工作。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员代为履行提名委员会主任委 员职责。 第五条 提名委员会任期与同 ...

金陵饭店股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《金陵饭店 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股 东会决定前聘任会计师事务所。 第四条 公司主要股东、实际控制人或者董事和高级管理人员不得在公司董 事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务 ...

金陵饭店股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）ESG（环 境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《金陵 饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社 会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG 职责的履行情况，定期披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2026-002 号 金陵饭店股份有限公司 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2026年2月6日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。经与会董 事审议，一致审议通过了以下议案： 第八届董事会第十四次会议决议公告 公司董事会审计委员会审议通过《金陵饭店股份有限公司内部审计管理制 度》《金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《金陵饭店股份有限 公司选聘会计师事务所管理办法》议案并同意提交公司董事会审议。 公司董事会战略与ESG委员会审议通过《金陵饭店股份有限公司ESG管理制 度》《金陵饭店股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》议案并同意提 交公司董事会审议。 公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会分别审议通过了《金陵 饭店股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《金陵饭店股份有限公司董 ...

Group 1 - The hotel and catering sector increased by 2.09% compared to the previous trading day, with Junting Hotel leading the gains [1] - On the same day, the Shanghai Composite Index closed at 4102.2, up 0.85%, while the Shenzhen Component Index closed at 14156.27, up 0.21% [1] - The closing prices and percentage changes for key stocks in the hotel and catering sector include: Junting Hotel at 32.19 (+5.37%), ST Yunwang at 2.21 (+5.24%), and Shoulv Hotel at 17.55 (+2.33%) [1] Group 2 - The net capital flow in the hotel and catering sector showed a net outflow of 27.59 million yuan from main funds and 26.93 million yuan from speculative funds, while retail investors had a net inflow of 54.51 million yuan [1] - Specific net inflows and outflows for key stocks include: Junting Hotel with a net inflow of 17.93 million yuan from main funds, while ST Yunwang had a net outflow of 6.95 million yuan from speculative funds [2] - The retail investor net inflow for Junting Hotel was -16.66 million yuan, while for ST Yunwang it was -5.04 million yuan, indicating varied investor sentiment across different stocks [2]

Group 1 - The hotel and catering sector increased by 1.1% on February 3, with Huazhong Hotel leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4067.74, up 1.29%, while the Shenzhen Component Index closed at 14127.1, up 2.19% [1] - Key stocks in the hotel and catering sector showed varied performance, with Huazhong Hotel closing at 3.81, up 3.53%, and ST Yunwang down 0.94% to 2.10 [1] Group 2 - The net outflow of main funds in the hotel and catering sector was 50.198 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 47.6257 million yuan [1] - Detailed fund flow data indicates that Huazhong Hotel had a main fund net inflow of 559,800 yuan, while Jinling Hotel experienced a net outflow of 1.5664 million yuan [2] - The overall trend shows that retail investors are more active in the sector, with significant net inflows in several stocks despite the main fund outflows [2]