金陵饭店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万绪才） 本人于2024年5月24日起经董事会换届选举担任金陵饭店股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会独立董事。2024年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职。在 2024年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎地行使了公司和股东赋予的职 权，积极参加了各项会议，认真履行了独立董事的职责和义务，有效维护了公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人万绪才，1967年9月出生，研究生学历，南京大学城市与资源学系博士，2024 年5月起担任本公司独立董事。现任南京财经大学工商管理学院院长，旅游管理专业 教授，兼任江苏省旅游学会副会长、江苏省旅游学会旅游产业经济研究分会会长、南 京市旅游学会会长。 （二）独立性说明 本人及亲属于2024年度任期内均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业持有股份、享 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人虞丽新，1965 年 11 月出生，本科学历，注册会计师、中国注册会计师协会 资深会员，2022 年 6 月起至今担任本公司独立董事。现任天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）管理合伙人，兼任汇通达网络股份有限公司（09878.hk）独立董事，江苏浩 辰软件股份有限公司（688657）独立董事，庚星能源集团股份有限公司（600753）独 立董事。 金陵饭店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（虞丽新） 本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职。在2024年度履职过程中，本人充分运用会计领域的专业优势， 审慎地行使了公司和股东赋予的职权，积极参加了各项会议，认真履行了独立董事的 职责和义务，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性说明 2024 年度，本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际 ...

金陵饭店股份有限公司 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈立虎，1954年10月出生，法学教授，研究生学历，2024年6月起至今担任本 公司独立董事。在法律领域拥有深厚的理论功底和丰富的实践经验。现任无锡化工装 备股份有限公司（001332）独立董事、苏州罗博特科智能科技股份有限公司（300757） 独立董事。 （二）独立性说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持 有股份、享有权益或任职，不存在违反中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中 关于独立董事独立性要求的情形。 2024 年度独立董事述职报告（陈立虎） 本人于2024年6月12日起经董事会换届选举担任金陵饭店股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会独立董事。2024年任职期间，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职。 在2024年度履职过程中，充分发挥自身法律方面的专业优势，审慎地行使了公司和股 东赋予的职权，积极参加了各项会议，认真履行了独立董事的职责和 ...

金陵饭店股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601007 公司简称：金陵饭店 金陵饭店股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年三月 1 / 211 金陵饭店股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人毕金标、主管会计工作负责人史红伟及会计机构负责人（会计主管人员）官施彬 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2024年末总股本3.9亿股为基数，每10股派发现金红利人民币0.7元（含税），共计2,730万 元，剩余未分配利润转存以后年度分配。公司2024年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配 预案尚需提交公司股东会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-006 号 金陵饭店股份有限公司 关于计提2024年度资产减值准备及 核销部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，金陵饭店股份有限公司 （以下简称"公司"）为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内各类资产的可变现净值、 可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备， 同时对符合处置或核销确认条件的资产确认后予以处置或核销。现将有关事项公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况及对公司的影响 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司计提信用减值准备2,226,000.29元，计提资产减值准备26,120,671.32元，共计 28,346,671.61元，具体情况如下： | 项目类别 | 明细 | 2024 年计提减值准备 金额（元） | | | ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-008 号 金陵饭店股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，公司日常关联交易预计事项需履 行董事会及股东会的审议程序。 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司 的独立性产生影响。 （二）前次日常关联交易预计和执行情况 2024年度经公司股东会审议批准的日常关联交易预计总额5,220万元，实际 发生额为3,632.39万元。具体如下： 二、本次日常关联交易预计金额和类别 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为5,937万元，具体如下： | 单位：万元 | | --- | | | | | | 本年年初至 披露日与关 | 202 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-005 号 金陵饭店股份有限公司 关于利用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商 收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。 公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以 证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。 （四）投资方式：主要投资安全性高、保本型或低风险浮动收益型的理财产 品，及固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。公司用于委托 理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目 的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。 特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司 及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资 者注意相关风险并谨慎投资。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司在保 ...

经核查公司独立董事沈坤荣先生、虞丽新女士、万绪才先生、陈立虎先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2024 年度不存在影响独立董 事独立性的情况。 金陵饭店股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 金陵饭店股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事沈坤荣先生、虞丽新女士、万绪才先生、陈立虎先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-007 号 金陵饭店股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的原因：鉴于信永中和已连续5年为公司提供审计服务， 根据江苏省国资委《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》关于"同一会 计师事务所连续承担同一企业财务决算审计工作不得超过5年，超过5年应当予以 更换"的规定，经公开招标，拟聘任中兴华为公司2025年度财务和内控审计机构。 公司已就变更事务所事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和所对变更事宜无 异议。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第八届董 事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中 兴华为公司2025年度财务和内控审计机构。该议 ...