表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-013 号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于2025 年5月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则> 的议案》 根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法律法规的要求，并结合 公司实际情况，同意对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》有关 条款进行修订，并提请股东会同意授权公司经理层办理上述涉及的章程备案等相 关事宜。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 注销，并授权公司经理层具体办理贵宁达公司相关清算和注销等工 ...

金陵饭店股份有限公司章程 公司经江苏省人民政府苏政复（2002）156 号文件批准，以发起方式设立。公司 现 持 有 江 苏 省 市 场 监 督 管 理 局 颁 发 的 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 913200007455797746。 第三条 公司于 2007 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 11,000 万股，于 2007 年 4 月 6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：（中文全称）金陵饭店股份有限公司。 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | ...

第一条 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）为维护 公司、股东、职工及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织 和行为，保证公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、 规范性文件及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 金陵饭店股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东 会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监 — 1 — 督管理委 ...

金陵饭店股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）为保 障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，保障董事会决策合 法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《金陵 饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股 东会决议，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维 护公司和全体股东的利益，认真履行《公司章程》和股东会赋予 的职责，公平对待全体股东，并关注其他利益相关者利益。 第三条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司 的章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的依据。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由 11 名董事组成，其中由职工代表出任 的董事 1 人，独立董事人数不少于董事会人数的 1/3。非职工代 表董事由公司股东会选举产生，职工代表董事由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股 东会审议。 第五条 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生。 （一）主 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-011 号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于2025 年4月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2025年第一季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过上述议案并同意提交公 司董事会审议。全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《金陵饭店股份有限公司2025年第一季度报告》。 二、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 鉴于公司董事孙玮先生于2025年1月因工作原因辞去第八届董事会董事职 务。经公司股东江苏交通控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事 会同意提名丁文虎先生为第八届 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-012 号 金陵饭店股份有限公司 关于提名公司董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东江苏交通控 股有限公司来函，鉴于董事孙玮先生因工作调整不再担任本公司董事及相关职务， 江苏交通控股有限公司推荐丁文虎先生为公司第八届董事会董事。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对丁文虎先 生任职资格以及任职条件等方面进行认真审核后，公司于2025年4月29日召开第 八届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事 会同意提名丁文虎先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）， 同时担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务。其任职期限自股东会审议通 过之日起至公司第八届董事会届满之日止。相关人选需提交公司股东会审议。 特此公告。 附件：丁文虎先生简历 金陵饭店股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 附件：丁文虎先生简历 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 446,684,371.18, a decrease of 20.48% compared to CNY 561,690,825.86 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 6,445,924.69, down 18.26% from CNY 7,886,253.27 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.017, representing a decrease of 15.00% from CNY 0.020 in the same period last year[6] - Operating profit for Q1 2025 was RMB 17,822,338.64, a decline of 43.8% from RMB 31,735,143.68 in Q1 2024[23] - Net profit for Q1 2025 was RMB 18,287,112.62, down 42.8% compared to RMB 31,643,161.20 in Q1 2024[23] - The net profit for Q1 2025 is approximately $12.22 million, a decrease of 39.1% compared to $20.10 million in Q1 2024[24] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 are both $0.017, down from $0.020 in Q1 2024[24] - The company reported a decrease in profit attributable to minority shareholders, with $5.77 million in Q1 2025 compared to $12.21 million in Q1 2024[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 18,416,049.16, a decline of 119.41% compared to CNY 94,867,390.32 in the previous year[6] - The operating cash flow for Q1 2025 is negative at approximately -$18.42 million, compared to a positive cash flow of $94.87 million in Q1 2024[27] - Cash and cash equivalents increased to RMB 548,488,722.97 as of March 31, 2025, up 88.5% from RMB 291,056,484.40 at the end of 2024[18] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amount to approximately $487.95 million, up from $423.40 million at the end of Q1 2024[28] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.69% to CNY 3,474,860,611.18 from CNY 3,319,124,099.90 at the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2025, were RMB 3,474,860,611.18, an increase from RMB 3,319,124,099.90 at the end of 2024[20] - Total liabilities increased to RMB 1,091,720,317.97 as of March 31, 2025, compared to RMB 948,199,132.31 at the end of 2024[20] - Current liabilities totaled RMB 967,774,748.65 as of March 31, 2025, up from RMB 820,103,758.02 at the end of 2024[19] - Non-current assets decreased to RMB 1,886,997,124.31 as of March 31, 2025, from RMB 1,933,910,081.87 at the end of 2024[19] Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in Jinling Fast Food Company in October 2024, which is a subsidiary of its controlling shareholder, Jinling Hotel Group[6] - The net cash flow from investing activities for Q1 2025 is approximately $114.50 million, an increase of 101.5% compared to $56.94 million in Q1 2024[28] Shareholder Information - The top shareholder, Nanjing Jinling Hotel Group Co., Ltd., holds 43.50% of the shares, totaling 169,667,918 shares[13] Non-Recurring Gains and Losses - The company reported a total of CNY 1,237,818.37 in non-recurring gains and losses for the period[8] - The adjusted net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 5,208,106.32, an increase of 3.34% from CNY 5,039,890.65 in the previous year[5] Financial Expenses - The company reported a financial expense of RMB 1,770,901.99 in Q1 2025, significantly lower than RMB 4,688,112.20 in Q1 2024[23]

3月29日公司发布的2024年报数据显示，2024年公司共实现营业收入18.70亿元，同比增长1.95%，实现 净利润3325.89万元，同比下降45.77%。（数据宝） 金陵饭店4月18日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业 部 | 1341.24 | | | 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1083.72 | | | 买三 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1062.72 | | | 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1024.46 | | | 买五 | 平安证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 922.63 | | | 卖一 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | 2794.12 | | 卖二 | 东兴证券股份有限公司武汉台北一路证券营业部 | | 1517.15 | | 卖三 | 华泰证券股份有限公司总部 | | 139 ...

沪指4月18日下跌0.11%，申万所属行业中，今日上涨的有13个，涨幅居前的行业为通信、房地产，涨 幅分别为1.59%、1.53%。跌幅居前的行业为美容护理、社会服务，跌幅分别为2.46%、2.45%。社会服 务行业位居今日跌幅榜第二。 资金面上看，两市主力资金全天净流出123.06亿元，今日有8个行业主力资金净流入，通信行业主力资 金净流入规模居首，该行业今日上涨1.59%，全天净流入资金25.01亿元，其次是房地产行业，日涨幅为 1.53%，净流入资金为10.15亿元。 主力资金净流出的行业有23个，食品饮料行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金17.91亿元， 其次是电子行业，净流出资金为15.68亿元，净流出资金较多的还有计算机、农林牧渔、机械设备等行 业。 | 603099 | 长白山 | -5.35 | 6.44 | -4096.50 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 000888 | 峨眉山A | -4.67 | 6.09 | -3888.20 | | 300012 | 华测检测 | -2.85 | 2.50 | -3613.12 | | 300797 ...

金陵饭店盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:25，该股报9.31元，换手率1.36%，成交量529.58万股， 成交金额4930.42万元，涨停板封单金额为3.04亿元。连续涨停期间，该股累计上涨33.19%，累计换手 率为29.67%。最新A股总市值达36.31亿元。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部 中，机构净卖出1744.62万元，营业部席位合计净买入806.15万元。 3月29日公司发布的2024年年报数据显示，2024年公司共实现营业总收入18.70亿元，同比增长1.95%， 实现净利润0.33亿元，同比下降45.77%。（数据宝） 近日该股表现 | 日期 | 当日涨跌幅（%） | 换手率（%） | 主力资金净流入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 2025.04.17 | 10.01 | 17.69 | -2735.97 | | 2025.04.16 | 10.01 | 10.62 | 10295.41 | | 2025.04.15 | 0.00 | 2.64 | -39.67 | | 2025.04.1 ...