证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-007 号 金陵饭店股份有限公司 关于计提2023年度信用减值损失和资产减值准 备的公告 | 项目 | 明细 | 2023 年计提减值金额 | | --- | --- | --- | | | | （元） | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 1,469,783.74 | | | 其他应收款坏账损失 | -541,178.23 | | | 小计 | 928,605.51 | | 资产减值准备 | 存货跌价准备 | 23,409,513.28 | | | 小计 | 23,409,513.28 | | | 合计 | 24,338,118.79 | 二、本次计提信用减值损失及资产减值准备的相关说明 （一）信用减值损失 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日分别召开第七 届董事会审计委员会2024年第三次会议、第七届董事会第二十四次会议、第七 届监事会第十二次会议审议通过了《关于计 ...

金陵饭店股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事成志明先生、周俭骏先生、沈坤荣先生、虞丽新女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董 事独立性的情况。 金陵饭店股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事成志明先生、周俭骏先生、沈坤荣先生、虞丽新女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-006 号 金陵饭店股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、2023 年度可供分配利润情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表 归属于上市公司股东净利润为 5,953.51 万元，母公司净利润为 6,647.85 万元。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2023 年度母公司净利润 10%提 取法定公积金 664.78 万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 59,305.60 万元， 减去派发 2022 年度现金红利 3,900 万元，2023 年末可供全体股东分配的 ...

金陵饭店股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 ShineWing certified public accountants 8号富华大厦A座9层 9/F Block A Fu Hua Mansion +86/010)6554 2288 +86/010\6554 2288 No 8 Chaovanomen Beidaiie 86/010)6554 7100 Donachena District, Beijing 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2024NJAS1B0028 金陵饭店股份有限公司 金陵饭店股份有限公司全体股东: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | |联系电话: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 金陵饭店股份有限公司(以下简称金陵饭店) 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金陵饭店董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

金陵饭店股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈坤荣） 本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及 《公司章程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，及时了解公司发展现状，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 积极出席相关会议，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，现作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 沈坤荣先生，1963 年 8 月生，经济学博士，中国社科院经济学博士后，国务院特 殊津贴专家，2021 年 5 月起至今担任本公司独立董事。现任南京大学商学院教授、博 士生导师，南京大学长江产业经济研究院宏观经济首席专家。兼任南京栖霞建设股份 有限公司独立董事；江苏省数字经济学会理事长。 （二）独立性说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持 有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金陵饭店股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711888 转 420 金陵饭店股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 觉得 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ా | 关于金陵饭店股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金陵饭店的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计金陵饭店 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对金陵饭店 2023 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计金陵饭店 2022 年度财务报表时金陵饭店提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解金陵饭店 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

证券代码：601007 2023年度ESG 环境、社会、治理报告 2023 ESG Environmental, Social, and Governance Report 金陵饭店股份有限公司 地址： 江苏省南京市鼓楼区汉中路2号 电话： 025-84711888转420 linling Hotel 目录 | 报告说明 | 01 | | --- | --- | | 走进金陵饭店 | 02 | | 公司简介 | 04 | | 大事记 | 06 | | 荣誉金陵·2023 | 08 | | 公司愿景与使命 | 09 | | 企业文化 | 09 | | 发展战略 | 10 | | 业务布局 | 11 | | 数说2023年 | 18 | 行稳致远 筑牢金陵基石 金陵饭店股份有限公司 linling Hotel | 专题：积极探索可持续发展新模式 22 | | | --- | --- | | ESG治理架构 | 22 | | 利益相关方沟通 | 23 | | 实质性议题分析 | 24 | | 党建引领 激发活力 | 26 | | 三会一层 | 28 | | 夯实风控合规的基石 | 30 | 守正创新 11147 铸 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-005 号 金陵饭店股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 监事会主席王长明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》 公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的公司 2023 年 度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上 ...

金陵饭店股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-122 | In 8 Chaovangmen Reidaii Donachena District, Beijin 100027 D P China 审计报告 XYZH/2024NJAS1B0027 金陵饭店股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金陵饭店股份有限公司(以下简称金陵饭店)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | | 联系电话: ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-010 号 金陵饭店股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印 发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称"解 释16号"）的要求变更会计政策。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2022年11月30日，财政部发布了《解释第16号》，规定了"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。该规定自 2023年1月1日起执行。 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业 ...