证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-005 号 金陵饭店股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 监事会主席王长明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》 公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的公司 2023 年 度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上 ...

金陵饭店股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周俭骏） 本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司 章程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，及时了解公司发展现状，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席相关会议，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 | 董事会专门委员会 | 会议召开次数 | 应参加会议次数 | 参加次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 提名委员会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 周俭骏先生，1957 年 6 月出生，研究生学历，2019 年 6 月起至今担任本公司独 立董事。现任江苏法德东恒律师事务所律师，全国司法考试首批获取律师资格并从事 兼职律师执业至今，江苏法德东恒律 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-003 号 鉴于成志明先生辞职后将会导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事 所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》及《公司章程》等有关规定，成志明先生的辞职报告将在公司股东大 会选举产生新任独立董事后方可生效。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董 事及董事会专门委员会委员的补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事 之前，成志明先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立 董事及董事会相关专门委员会的职责。 成志明先生在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运 作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司董事会对成志明先生在任职期 间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 金陵饭店股份有限公司董事会 金陵饭店股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-002 号 金陵饭店股份有限公司 关于部分高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、高级管理人员离任情况 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理秦琅琅先生提交的书面辞职申请。秦琅琅先生因工作变动，申请辞去公司副总 经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 公司董事会对秦琅琅先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示 衷心感谢！ 二、高级管理人员聘任情况 为进一步充实经营团队力量，保障公司战略发展及经营管理需要，经公司董 事会提名委员会审核，董事会同意聘任张胜新先生为公司总经理；聘任周蕾女士、 周骞先生、刘羽欣先生为公司副总经理（相关简历附后）。上述人员的任期与本 届董事会任期一致。 特此公告。 金陵饭店股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 附件：高级管理人员简历 1、张胜新先生，1969 年 9 月出生，本科学历，高级经济师，公派英 国伦敦萨里大学访问学者，现任本公司党委副 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-001 号 金陵饭店股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《金陵饭店股份有 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 于2024年1月26日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及 相关材料已于1月21日以电子邮件方式发送公司全体董事。会议应出席董事10名， 实际出席董事10名。会议由董事长毕金标先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 因工作变动原因，秦琅琅先生已辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公 司任何职务。公司董事会对秦琅琅先生担任公司副总经理期间为公司经营发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 为进一步充实经营团队力量，保障公司战略发展及经营管理需要 ...

为保证公司董事会工作的正常开展，金陵饭店股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年12月18日召开第七届董事会第二十二次会议，经过全体董事审议 通过了《关于选举毕金标先生为公司董事长的议案》，公司董事会一致同意选举 毕金标先生为公司第七届董事会董事长（简历附后），任期同第七届董事会。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序 尽快办理法定代表人工商变更登记手续。 特此公告。 金陵饭店股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2023-028 号 金陵饭店股份有限公司 关于选举新董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件：董事长简历 毕金标先生，1970 年 3 月出生，省委党校研究生学历，高级国际商务 师、会计师。现任南京金陵饭店集团有限公司党委书记、董事长、本公司 党委书记。历任江苏汇鸿国际集团有限公司审计法律部副总经理、总经理， 监察室副主任，投资发展部总经理，投资管理部总经理，企业管理部总经 ...

金陵饭店股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 以及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董 ...

金陵饭店股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的选聘程序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、行政法规、规范性文件以及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 3 名独立董事。提名 委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名，并由董事会选 举产生。 第四条 提名委员会设主任（召集人）委员一名，由董事会在独立董事委员 中选举产生，负责主持委员会工作。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 ...

关于金陵饭店股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金陵饭店股份有限公司 江苏金禾律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《金陵饭店股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司委托，指派本所律师顾晓春、 喻湘宁出席公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议，并就本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法 有效性等事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并 依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司本次股东大会由公司董事会召集，《金陵饭店股份有限公司关于召开 2023 ...

金陵饭店股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 绩效，完善公司法人治理结构、增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《金陵饭 店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立战 略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责如下： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对公司重大业务重组、合并、分立、解散等事项进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 战略与 ESG 委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提名，并由 董事会选举产生。 第四条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责 ...