证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-016 号 金陵饭店股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）上午 10:30-11:30 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 5 月 29 日（星期四）至 6 月 5 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （securities@jinlinghotel.com；caijinyan@jinlinghotel.com）进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 30 日分别发布了公司 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-016 号 金陵饭店股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）上午 10:30-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 29 日（星期四）至 6 月 5 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （securities@jinlinghotel.com；caijinyan@ji ...

Meeting Information - The annual shareholders' meeting of Jinling Hotel Co., Ltd. is scheduled for June 12, 2025 [1] - The meeting will be held at 14:00 at the Asia-Pacific Business Building, 3rd Floor, Jinling Hotel, Nanjing [1] - Voting will be conducted through both on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific time slots for trading system and internet platform voting [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [4][5] - The first voting result will be considered valid if the same voting right is exercised multiple times [4] Meeting Agenda - The meeting will review non-cumulative voting proposals that have been approved by the company's board and supervisory board [2] - Related party shareholders, specifically Nanjing Jinling Hotel Group Co., Ltd., are required to abstain from voting [2] Attendance and Registration - Only shareholders registered by the close of trading on June 5, 2025, are eligible to attend the meeting [5] - Registration for attendance will take place on June 9, 2025, with specific documentation required [6] Additional Information - The meeting will last half a day, and attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [6] - The company will utilize smart SMS reminders to notify shareholders about the meeting and voting [3][4]

Core Viewpoint - The announcement details the revisions to the Articles of Association and related rules of Jinling Hotel Co., Ltd., including the abolition of the supervisory board and the transfer of its powers to the audit committee of the board of directors [1][2]. Summary by Sections Company Structure and Governance - The company will no longer have a supervisory board; its powers will be assumed by the audit committee of the board of directors [1]. - The Articles of Association will now serve as a binding document for the organization and behavior of the company, shareholders, and directors, with legal enforceability [1][2]. Share Capital and Shareholder Rights - The total number of shares is set at 390 million, all of which are ordinary shares with a par value of 1 yuan each [2]. - Shareholders are limited to transferring no more than 25% of their shares annually during their term of office, and shares cannot be transferred within one year of listing [3][4]. Share Issuance and Financial Contributions - The company will issue shares based on principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shares of the same category [1][2]. - The company can increase capital through various methods, including public offerings and private placements, as decided by the shareholders' meeting [2]. Rights and Obligations of Shareholders - Shareholders have the right to receive dividends and participate in decision-making processes, including the right to request meetings and propose agenda items [5][6]. - Shareholders must comply with laws and the Articles of Association, and they are liable for any damages caused by abusing their rights [15][39]. Meeting Procedures - The company will hold shareholder meetings at its registered office or other designated locations, allowing for both in-person and online participation [17][18]. - The board of directors is responsible for convening meetings and must ensure that all relevant documentation is available for shareholders [25][26].

一、审议通过了《关于修订 <公司章程> <股东会议事规则> <董事会议事规则> 的议案》 根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法律法规的要求，并结合 公司实际情况，同意对《公司章程》 《股东会议事规则》 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-013 号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于2025 年5月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过以下议案： 《董事会议事规则》有关 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 金陵饭店股份有限公司 本议案还需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日发布的《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的公 告》（公告编号：临2025-014号）。 二、审议通过了《关于拟清算并注销参股公司的议案》 酒店管理股份有限 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-014 号 金陵饭店股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开了第 八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程><股东会议事规则>< 董事会议事规则>的议案》。根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法 律法规的要求，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》《股东会议事规则》 《董事会议事规则》有关条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止。《公司章程》具体修改情况如下： | 原条款内容 | | | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第二条公司系依照《公司法》和其他有关 | | | | | 规定成立的股份有限公司（以下简称"公 | | | 第二条公司系依照《公司法》和其他有 ...

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2025-015 号 金陵饭店股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年6月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间 ...

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-013 号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于2025 年5月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则> 的议案》 根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法律法规的要求，并结合 公司实际情况，同意对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》有关 条款进行修订，并提请股东会同意授权公司经理层办理上述涉及的章程备案等相 关事宜。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 注销，并授权公司经理层具体办理贵宁达公司相关清算和注销等工 ...

金陵饭店股份有限公司章程 公司经江苏省人民政府苏政复（2002）156 号文件批准，以发起方式设立。公司 现 持 有 江 苏 省 市 场 监 督 管 理 局 颁 发 的 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 913200007455797746。 第三条 公司于 2007 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 11,000 万股，于 2007 年 4 月 6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：（中文全称）金陵饭店股份有限公司。 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | ...

金陵饭店股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）为保 障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，保障董事会决策合 法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《金陵 饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股 东会决议，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维 护公司和全体股东的利益，认真履行《公司章程》和股东会赋予 的职责，公平对待全体股东，并关注其他利益相关者利益。 第三条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司 的章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的依据。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由 11 名董事组成，其中由职工代表出任 的董事 1 人，独立董事人数不少于董事会人数的 1/3。非职工代 表董事由公司股东会选举产生，职工代表董事由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股 东会审议。 第五条 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生。 （一）主 ...