本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易已经第八届董事会第九次会议审议通过，需提交 2023 年年度 股东大会审议批准。 ●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原 则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在 对关联方形成依赖的情形。 证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-009 江苏连云港港口股份有限公司 日常关联交易公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）召开第八 届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会共有 9 名董事，关联董事杨龙、 王新文、尚锐、吴治明回避表决，其余 5 名董事一致表决同意。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规 定，本次日常关联交易经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议,届时出席 会议的关 ...

江苏连云港港口股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经深入核查独立董事倪受彬、沈红波、侯剑的任职经历及个人签署的相关 自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》 中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为 公司决策提供了公正、独立的专业意见。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 一、独立董事独立性自查情况 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为倪受彬、沈红波、侯剑。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条之 规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董 事会。自查结果显示，公司三名独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》 第六条之独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者 ...

江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈红波） 作为连云港董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》的规定，2023 年度，本人勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事 会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的 独立意见，为公司长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作起到了 积极促进作用，现将本人 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈红波，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历； 2016 年 1 月至 2019 年 12 月任复旦大学经济学院副教授，现任复旦大学经济 学院教授，博士生导师，案例中心主任，安邦护卫集团股份有限公司独立董事， 昊海生物科技股份有限公司独立董事。2007 年开始在清华大学金融系从事博士 后研究工作，哈佛大学商学院（HBS）访问学者，英国特许公认注册会计师资深 会员（A ...

转自：紫牛新闻 深化理论学习、优化文化引领、强化实践活动……自党员干部冬训开展以来，连云港市锦屏镇坚 持“学”字当先，“精”字为要，“实”字为本的原则，结合工作实际，找准“重点”、聚焦“弱点”、攻坚“难 点”，创新冬训新模式，赋能党员冬训走“新”更走“心”。 党员冬训现场 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2024-004 江苏连云港港口股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 顾守宇先生已就相关工作进行了交接，其辞职不会影响公司的正常运营。根 据有关规定，顾守宇先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对顾守宇先生在任职期间为公司所做的工作和贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十三日 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年1月22日 收到顾守宇先生提交的辞职申请。顾守宇先生因工作变动原因申请辞去公司副总 经理职务，辞职后不在公司及其控股子公司担任其他职务。 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2024-003 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 736,152,358 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.3365 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由杨龙先生主持召开。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议室 (三) 出席会议的 ...

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证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2024-002 江苏连云港港口股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 名称：江苏新陇海供应链有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：顾守宇 注册资本：1000 万元整 江苏连云港港口股份有限公司全资子公司江苏新陇海供应链有限公司（以下 简称"供应链公司"）根据业务发展需要，对其经营范围进行变更。近日，供应 链公司完成了工商变更登记手续，并取得连云港市连云区市场监督管理局颁发的 变更登记后的《营业执照》。 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 供应链管理；货物运输代理；货物 | 供应链管理；货物运输代理；货物 | | | 装卸、搬运、仓储服务；道路普通 | 装卸、搬运、仓储服务；道路普通 | | | 货物运输；货物专用运输（集装 | 货物运输；货物专用运输（集装 | | | 箱）；煤炭、焦炭、矿产品、有 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日和 4 月 17 日，分别召开第七届董事会第二十七次会议和 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会"）承担公司 2023 年度财务报告和内部控制 审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023- 027）。 2024 年 1 月 8 日，公司收到上会出具的《关于变更 2023 年度审计签字会计 师的函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 江苏连云港港口股份有限公司 上会受聘为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计机构，原委派江燕、 傅韵时作为签字注册会计师。因内部工作调整 ...

二〇二四年一月十七日 连云港 601008 股东大会资料 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 连云港 601008 股东大会资料 | 序号 | 内 容 | 页码 /备 | | --- | --- | --- | | 一 | 2024年第一次临时股东大会须知 | 注 2 | | 二 | 2024年第一次临时股东大会议程及相关事项 | 3 | | 三 | 2024年第一次临时股东大会会议议案 | | | 非累积投票议案 | | | | 议案一 | 关于发行超短期融资券的议案 | 5 | | 议案二 | 关于发行中期票据的议案 | 6 | | 议案三 | 关于修改《公司章程》的议案 | 7 | 目 录 1 连云港 601008 股东大会资料 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 尊敬的股东及股东代理人： 为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称："公司"、"本公司"）股东 的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依法行使权利，保证股 东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则 ...