证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2025-004 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股 本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体 调整情况。 ● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 337,218,782.09 元。经董事会决议， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 ...

江苏连云港港口股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601008 公司简称：连云港 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 272 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王新文、主管会计工作负责人徐云及会计机构负责人（会计主管人员）徐云声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润63,187,200.39元。加上年初 未分配利润342,382,202.04元，减去2023年度利润分配62,031,900.30元及计提的法定盈余公积 6,318,720.04元，2024年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为337,218,782.0 ...

2024 2025 0215 目 录 | 内容 | 页 次 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 附件 | 3 | 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2024 2025 0215 2024 12 31 2024 2024 5 — 2023 1 5 —— 2023 1 1 有关要求编制。 为了更好地理解连云港股份 2024 年度涉及连云港港口集团财务有限公司存 贷款业务情况,汇总表应当与已审计的 2024年度财务报表一并阅读。 附件:江苏连云港港口股份有限公司 2024年度涉及连云港港口集团财务有 限公司存贷款业务情况汇总表 中勤万信会计 等通合伙) 七日 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2 s 16 191 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年度涉及连云港港口集团财务有限公司 存贷款业务情况汇总表 连云港港口集团财务有限公司(以下简称"财务公司")系江苏连云港港口股份有限公 《以下简称"本公司"）的控股子公司。于 2024年度,本公司及本公司关联方与财务公 的存贷款业务情况汇总如下: 财务公司与江苏连云港港 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏连云港港口股份有限公司2024年度 日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为江苏连云港 港口股份有限公司（以下简称"连云港"或"公司"）的持续督导机构，根据《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，现对连云港 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计进行审慎核查， 并发表意见如下： 一、2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计额度 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 上年（前次） | 上年实际发 | 预计金额与实 | | 类别 | 关联人 | 预计金额 | 生金额 | 际发生金额差 | | | | | | 异较大的原因 | | | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | - | 20.95 | | | 接受关联 | 连云港港口集团有限公司及其下属公司 | 7,520.00 | 6,418.66 | | | 方提供的 | 其中： | - | - | ...

| | 1-2 | | --- | --- | | 2024 | 3-7 | 2025 0597 | | | 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2025 0597 ( ")2024 12 31 2024 12 31 1 (此页无正文,为勤信审字【2025】第 0597 号《江苏连云港港口股份有限 公司内部控制审计报告》之签字盖章贝) 中国注册会计师: 中勤万作 *普通合伙) ... 中国注册会计师: 二〇二五年三月二十七日 2 t - 601008 2024 2024 12 31 1. 2. 3. 4. 3 自内部控制评价报告基准目至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致 ☑是□否 6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致 ☑是□否 三.内部控制评价工作情况 (一) . 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1. 纳入评价范围的主要单位包括: ...

中信建投证券股份有限公司 关于 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本独立财务顾问"） 作为江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"连云港"、"公司"或"上市公 司"）重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的规定和要 求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态 度，经过审慎核查，结合上市公司 2024 年度报告，出具本持续督导意见。 出具本持续督导意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提 供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真 实性、完整性承担个别和连带责任。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 2024 年度持续督导意见暨 持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年三月 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏连云港港口股份有限公司2024年度 中信建投证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为江苏连云港 港口股份有限公司（以下简称"连云港"或"上市公司"或"公司"）的持续督 导机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的要求，对连云港 2024 年度涉及连云港港口集团财务有限公司关联交易的 事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、财务公司基本情况 2017 年 3 月 14 日，中国银监会江苏监管局批准连云港港口集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）开业，并于 2017 年 3 月 15 日颁发《金融许可证》， 2022 年 1 月 20 日，连云港银保监分局统一换发了新的《金融许可证》，2023 年 6 月 14 日，因业务范围调整连云港银保监分局为财务公司换发了新《金融许可 证》。2017 年 3 月 16 日，经连云港市工商行政管理局批准，财务公司取得《营 业执照》，2018 年 11 月 21 日，因财务公司增加注册资本换发了新的《营业执照》， 2022 年 3 月 3 日，因法定代表人变更换发了新的《营业执照》，2023 ...

连云港 601008 独立董事述职报告 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （倪受彬） 2024 年度，本人作为江苏连云港港口股份有限公司独立董事，根据《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关法律、法规和公司制度规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护 投资者合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 倪受彬，男，汉族，1973 年 3 月出生，中共党员，博士研究生学历，现任同 济大学教授、国海证券股份有限公司独立董事。曾任安徽铜陵学院图书馆助理馆 员，中国工商银行漕河泾开发区支行信贷员，中国华融资产管理公司上海办事处 法律事务主管，第一证券有限公司法律部经理，上海对外经贸大学教授、院长。 2020 年 4 月至今任江苏连云港港口股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人共出席 3 次股东大会。 （二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况 根据董事会专门委员会相关 ...

连云港 601008 独立董事述职报告 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （侯 剑） 作为连云港第八届董事会独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将 本人 2024 年履职情况报告如下： 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况和出席股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会。本人以通讯表决的方式按时参加了 董事会。在参加董事会会议前，认真审议了各项议案，并充分发表自己的意见和 建议，对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 侯剑，男，汉族，1971 年 11 月出生，中共党员，博士研究生学历，现任上 海海事大学经济管理学院副教授、上海市汇盛律师事务所合伙人律师。曾任中远 （集团）有限公司教师、培训主管。2020 年 4 月至今任江苏连云港港口股份有 限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系 ...