江苏连云港港口股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年六月修订 1 江苏连云港港口股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 （1）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一条 为规范江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，防范内幕信息知情人员泄露尚未披露信息进行内幕交易，维护信息披 露的公开、公平、公正，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《江苏连云港 港口股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人，董事会秘书负责组织实 施，董事会秘书处为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、 ...

江苏连云港港口股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定和《公司 章程》，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查、制定公 司董事和高级管理人员薪酬政策，向董事会提供董事和高级管理人员的薪酬建议 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指除独立董事以外的在本公司领取薪酬的正副董 事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 江苏连云港港口股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年六月修订 1 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数（二 分之一以上，不含二分之一）。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

江苏连云港港口股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年六月修订 1 公司各部门、分支机构、公司控股及参股公司负责人可以指定熟悉相关业务 和规定的人员担任信息报告联络人，并报备公司董事会秘书认可。 公司的控股股东及持有公司 5%以上股份的股东，在出现本制度第三章规定 的情形时应及时将有关信息向本公司董事长、董事会秘书、信息披露事务管理部 门报告。 第一章 总则 第一条 为了规范江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，明确公司内部各部门、各分支机构、控股子公司的信息收 集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，现根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程、《信息 披露管理制度》，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司各部门、分支机构、公司直接或间接控 股 50%以上的子公司及纳入公司合并会计报表的公司（以下简称"控股子公司"）、 具有重大影响的参股公司，部分条款适用于持有本公司 5%以上股份的股东。 第二章 一般规定 江苏连云港港口股份有限公司 ...

江苏连云港港口股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年六月修订 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理 若干名、财务总监一名，由总经理提名，董事会聘用或解聘。 江苏连云港港口股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确江苏连云港港口股份有限公司总经理及经理层的职责，保 证经理层人员高效、协调、规范的行使职权，促进公司经营管理的制度化、规范 化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下统称：法律法规）和《江苏连云港港 口股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理及经理层应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规 定，履行诚信和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司全体经理层人员及相关人员有约束力。 第二章 任免程序 第四条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务总监等。 第六条 存在下列情形之一的，不得被聘任为公司经理层人员： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员 ...

江苏连云港港口股份有限公司 二〇二五年六月修订 江苏连云港港口股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为更好地履行社会责任，规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐 赠事项的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠 法》等法律法规、行政法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属全资、控股子公司（以下统称"子公 司"）以公司或子公司名义的对外捐赠行为。未经授权，公司下属子公司不得开 展对外捐赠事项。 第三条 公司及子公司的对外捐赠限于以下方式： （一）公益性捐赠：指向教育、科学、文化、卫生医疗、公共安全、体育事 业和环境保护、社会公共设施建设等社会公益事业的捐赠； （二）救济性捐赠：指向遭受自然灾害地区、事故灾难和公共卫生事件等突 发事件的捐赠，以及向定点扶贫地区或者困难的社会弱势群体和困难个人提供的 用于生产、生活救济、救助等方面的捐赠； 对外捐赠管理制度 （三）其他捐赠：指除上述捐赠以外，出于弘扬人道主义目的或者促进社会 发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。 第四条 公司经营者或者其他员工不得将公司拥有 ...

江苏连云港港口股份有限公司 第一条 为健全江苏连云港港口股份有限公司信息使用管理制度，加强对外 部信息使用人的管理，维护信息披露的公平原则，依据《公司法》、《证券法》、 《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规以及《公司信息披露管理制度》的规定，特制定本制度。 江苏连云港港口股份有限公司 第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露管理制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 外部信息使用人管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公 司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何 形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限 于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第六条 公司对外部单位报送信息时，需要将报送的外部单位相关人员作为 内幕知情人登记在案备查。 第五条 公司应严格执行对外部单位报送信息的各项管理规定。公司需向外 部单位报送年度报告等相关信息时， ...

江苏连云港港口股份有限公司 防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度 二〇二五年六月修订 1 江苏连云港港口股份有限公司 防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止发生大股东及关联方占用上市公司资金的行为，进一步健全 防范大股东资金占用的长效机制，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件（以下统称法律法规）和《江苏连云港港口股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利 益。公司大股东应严格依法行使出资人的权利，对公司和公司社会公众股股东 负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合 法权益。 第三条 纳入公司 ...

江苏连云港港口股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年六月修订 江苏连云港港口股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核 工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和《江苏连云港港口股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券 交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披 露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 选 任 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或者高级管理人 员代行董事会秘书的职责并公告 ...

江苏连云港港口股份有限公司 信用（合同）管理制度 第四节 考核与奖励 第一章 总则 第二章 法律法规学习制度及授权委托书管理制度 第一节 法律法规学习制度 第二节 授权委托书管理制度 第三章 信用（合同）管理机构人员岗位责任制度 第一节 法定代表人主要职责 第二节 信用（合同）管理机构职能 第三节 合同管理人员制度及岗位职责 第四章 合同签订前的审查制度 第一节 合同签订前的审查制度 第二节 合同审批权限、印章管理制度 第五章 合同签订、履行、变更和解除制度 第一节 合同签订制度 第二节 合同履行制度 第三节 合同的变更、解除制度 第六章 客户授信与年审评价制度 第七章 信用（合同）档案建立与管理制度 第八章 失信违法行为责任追究制度 第九章 附则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）合同管 理，有效防范和降低经营风险，促进企业依法经营管理，根据《中华人民共和国 民法典》及其它有关法律、法规并结合公司实际情况，特制定《江苏连云港港口 股份有限公司信用（合同）管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称合同是指公司及所属的分公司、全资子公司、参控股子 公司相互之 ...

江苏连云港港口股份有限公司 计划管理制度 江苏连云港港口股份有限公司 计划管理制度 二〇二五年六月修订 第一章 总则 第一条 为进一步加强计划控制与监督，促进计划的执行，更好地发挥计划 管理在经济活动中的重要作用，依据《江苏连云港港口股份有限公司章程》特制 定本管理制度。 第二条 计划管理原则 1.统一计划与分级管理相结合； 2.统一性与灵活性相结合； 3.实事求是，量力而行。 第三条 计划管理内容 公司计划管理主要内容包括投资计划和经营计划。 1.投资计划包括公司及所属分公司、全资子公司、控股子公司（不含境外公 司）进行的"资产类投资"、"股权类投资"（不包括金融产品及其衍生品投资） 及"主要设施设备维修"等计划。 本制度所称"主要设施设备维修"是指单项价值在 5 万元以上（含 5 万元） 的码头、堆场、港池、仓库、房屋等建构筑物以及各类生产和非生产类设备的维 修。 2.经营计划包括公司年度经营计划、公司专项计划（生产计划、财务计划、 人力资源计划），以及下属公司经营计划等。 第二章 计划管理与分工 第四条 建立计划管理的体系。公司计划由公司统筹，公司各单位负责本单 位的计划工作，公司计划管理部门，具体负责 ...