证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2023-082 江苏连云港港口股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第八届董事会独立董事召开了 2023 年第二次专门会议，全体独立董事 一致同意本议案，独立董事一致认为：公司对日常关联交易的预计是合理的，该 等日常关联交易是为满足公司正常经营需要。该等日常关联交易不影响公司的独 立性，也不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情况，不会对公 司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此 对关联方形成依赖或者被其控制。同意将该议案提交董事会审议。 详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-084）。 一、董事会会议召开情况 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2023 年 12 月 19 日以书面 形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第 ...

一、本次超短期融资券发行基本情况 1、注册规模：不超过人民币10亿元（含10亿元）。 2、发行期限：不超过270天。 为满足公司日常生产经营资金需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》、《非金融企业超短期融资券业务指引》等相关制度办法， 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元超短期 融资券，具体方案如下： 证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2023-085 江苏连云港港口股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、发行利率：将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定。 4、募集资金用途：扣除发行费用后，本次超短期融资券的募集资金拟用于 补充公司营运资金及置换有息债务本息等，改善公司资金状况。 二、本次超短期融资券授权事项 根据公司发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工 作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在中国银行间市场交易商协会 完成注册后，办理与本次发行超短期融资券等有关的事宜 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2023-089 江苏连云港港口股份有限公司 （一）标的资产的过户情况 关于重大资产购买暨关联交易之标的资产过户完成 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）通过支付现金的方式向 公司控股股东连云港港口集团有限公司购买其持有的江苏新苏港投资发展有限 公司（以下简称"新苏港投资"）40.00%股权、连云港新东方集装箱码头有限公 司（以下简称"新东方集装箱"）51.00%股权、新益港（连云港）码头有限公司 （以下简称"新益港"）100.00%股权（以下简称"本次交易"），截至本公告披露 日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部办理完毕。 本次交易的相关各方尚需实施剩余交易对价支付等后续事项并继续履行本 次交易涉及的相关协议及承诺，本次交易后续事项的履行不存在实质性法律障碍。 现将有关情况公告如下。 一、本次交易的实施情况 2023 年 12 月 29 日，交易对方已将其持有的新苏港投资 40.00%股权、新东 方 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2023-086 江苏连云港港口股份有限公司 关于拟注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜； 为满足公司日常生产经营资金需求，调整负债结构，根据《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业 务指引》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发 行不超过人民币10亿元中期票据，具体方案如下： 一、本次中期票据发行基本情况 1、注册规模：不超过人民币10亿元（含10亿元）。 2、发行期限：不超过5年（含5年）。 3、发行利率：将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定。 4、募集资金用途：本次中期票据的募集资金拟用于生产经营活动、偿还有 息负债等，改善公司资金状况。 二、本次中期票据授权事项 根据公司发行中期票据的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作， 公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在中国银行间市场交易商协会完成 注册后， ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2023-088 江苏连云港港口股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议 室 股东大会召开日期：2024年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2023-087 江苏连云港港口股份有限公司 关于修改公司章程及制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开的第八届董事会第八会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于 制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、 公司章程修改情况： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》 （证监会公告〔2023〕62 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（2023 年 12 月修订）等规范性文件要求，拟对《公司章程》作如 下修改： | 原条款 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 ……、《上市公司章程 | 第一条 ……、《上市公司章程 | | 指引（2022 年修订）》、……… ...

江苏连云港港口股份有限公司 章程 二〇二三年十二月修改 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党建工作 第六章 董事会 第十章 通知和公告 第一节 通知 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《中 ...

第四条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作 开展情况。审计委员会应当切实履行下列职责： (一) 按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 控制制度。 (二) 提议启动选聘会计师事务所相关工作。 江苏连云港港口股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，促进公 司财务信息披露质量的提升，维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所执行财务报表审计业务的相关行为，应当 遵照本制度规定，履行选聘程序，披露相关信息。 第二章 选聘职责分配 (三) 审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程。 (四) 提出拟选聘会计师事 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 关于江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况之 法律意见书 致：江苏连云港港口股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受江苏连云港港口股份有限公司的委托，担任 上市公司本次重大资产重组的专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》和 《26 号准则》等现行公布并生效的法律、法规、行政规章和中国证监会、上交 所的有关规范性文件，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务所证券法律业务执业规则（ ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2023-084 江苏连云港港口股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本项关联交易不需要提交股东大会审议。 ●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则， 交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联 方形成依赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、 2023 年 12 月 29 日江苏连云港港口股份有限公司（以下简称："公司"） 召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易 预计的议案》。董事会共有 9 名董事，关联董事杨龙、王新文、尚锐、吴治明回 避表决，与会董事以 5 票同意、4 票回避、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于 增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易不需提交股东大会审 议。 2、独立董事专门会议审核意见 公司第八届董事会独立董事 ...