释 义 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024年11月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 连云港市产业投资有限公司 免于发出要约事宜 之 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 收购人/连云港产投 | 指 | 连云港市产业投资有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司/连云港 | 指 | 江苏连云港港口股份有限公司 | | 港口集团/控股股东 | 指 | 连云港港口集团有限公司 | | 港口控股集团 | 指 | 连云港港口控股集团有限公司 | | 本次收购、本次无偿 划转 | 指 | 收购人通过国有股权无偿划转的方式受让港口控股集团持 有的港口集团89.51%的股权 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 《江苏连云港港口股份有限公司 收购报告书》 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024年11月 | 释 义 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 律师声明的事项 | 1 | | 第二节 | 正文 | 2 | | | 一、收购人的主体资格 | 2 | | | 二、收购目的及收购决定 | 7 | | | | 三、收购方式 8 | | | 四、本次收购资金来源 | 9 | | | 五、免除发出要约的情形 | 9 | | | | 六、后续计划 9 | | | 七、本次收购对上市公司的影响分析 | 11 | | | | 八、收购人与上市公司之间的重大交易 15 | | 九、前 | 6 | ...

江苏连云港港口股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：江苏连云港港口股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：连云港 股票代码：601008.SH 收购人名称：连云港市产业投资有限公司 注册地址：江苏省连云港市连云区墟沟街道中华西路 18 号港口大厦 通讯地址：江苏省连云港市连云区墟沟街道中华西路 18 号港口大厦 签署日期：二〇二四年十一月 江苏连云港港口股份有限公司 收购报告书 收购人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》 及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的有关规 定，本报告书已全面披露了收购人在江苏连云港港口股份有限公司拥有权益的股 份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任 何其他方式在江苏连云港港口股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章 程 ...

二、说明会召开的时间、地点 证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-044 江苏连云港港口股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五)至 11 月 21 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongmi@jlpcl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财 ...

江苏连云港港口股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：江苏连云港港口股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：连云港 股票代码：601008.SH 收购人名称：连云港市产业投资有限公司 注册地址：江苏省连云港市连云区墟沟街道中华西路 18 号港口大厦 通讯地址：江苏省连云港市连云区墟沟街道中华西路 18 号港口大厦 签署日期：二〇二四年十一月 江苏连云港港口股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书摘要系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的有关规 定，本报告书摘要已全面披露了收购人在江苏连云港港口股份有限公司拥有权益的 股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没 有通过任何其他方式在江苏连云港港口股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-043 江苏连云港港口股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次控股股东国有股权无偿划转系经连云港市人民政府（以下简称"市 政府"）批准，连云港港口控股集团有限公司（以下简称"港口控股集团"）将持 有的连云港港口集团有限公司（以下简称"港口集团"）89.51%的股权无偿划转 至连云港市产业投资有限公司（以下简称"连云港产投"）名下，从而使连云港 产投通过港口集团间接收购江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"） 729,000,735 股股份，占公司总股本的 58.76%（以下简称"本次无偿划转"）。 本次无偿划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股 股东仍为港口集团，实际控制人仍为连云港市国资委。 本次无偿划转事项，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定， 可免于发出要约收购。 一、本次无偿划转基本情况 公司于 2024 年 11 月 6 日收到间接控股股东港 ...

连云港 601008 股东大会资料 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 二〇二四年十一月十五日 连云港 601008 股东大会资料 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 2024年第二次临时股东大会须知 | 2 | | 二 | 2024年第二次临时股东大会议程及相关事项 | 3 | | 三 | 2024年第二次临时股东大会会议议案 | | | 非累积投票议案 | | | | 议案一 | 关于变更 年度审计机构的议案 2024 | 5 | 目 录 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将 其调至静音状态。 连云港 601008 股东大会资料 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 尊敬的股东及股东代理人： 为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称："公司"、"本公司"）股东 的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依法行使权利，保证股 东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《 ...

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日发 行了公司 2024 年度第一期超短期融资券，实际发行金额为人民币 5 亿元整，发 行利率为 2.50%，兑付日为 2024 年 10 月 26 日。以上内容详见 2024 年 4 月 30 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024 年度第一期超短期融资券发行结果公告》（公告编号： 临 2024-021）。 2024 年 10 月 28 日，公司兑付了本期超短期融资券本息共计人民币 506,164,383.56 元。 证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-042 江苏连云港港口股份有限公司关于 2024 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年十月三十日 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-038 江苏连云港港口股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2024 年 10 月 18 日以书面 形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第十四次会 议的通知，并于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。 本次会议由公司董事长杨龙先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席本 次会议。董事会共有 9 名董事，实际参会董事 9 人（其中 3 人以通讯方式出席会 议）。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 此议案已于 2024 年 10 月 25 日经 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-039 江苏连云港港口股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2）《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整； （3）在提出本意见前，没有发现参与《2024 年第三季度报告》编制和审核的 人员有违反保密规定的行为。 2、审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》。 一、 监事会会议召开情况 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2024 年 10 月 18 日以书面形 式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第八届监事会第九次会议的通 知，并于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。本次 会议应当出席的监事人数 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。本次会议由公司 监事会主席王国超先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则 ...