第二条 本制度适用于公司及所属分公司、全资子公司、控股公司 以下简 称 所属企业"）的合规管理活动。 江苏连云港港口股份有限公司 第一章 总则 合规管理制度 第三条 本制度所称合规，是指公司及所属企业经营管理行为和员工履职行 为符合国家相关法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章 程、相关规章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指企业及其员工在经营管理过程中因违规行为引发 法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。 第一条 为加强江苏连云港港口股份有限公司 以下简称 公司"）合规管理 工作，建立科学合理的合规管理体系，有效防控合规风险，保障依法合规经营， 促进法治建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产 法》《连云港市市属监管企业合规管理办法》等有关规定，参照《连云港港口控 股集团有限公司合规管理办法》结合公司章程的规定及实际情况，制定本制度。 本制度所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经 营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建 立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的 管理 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2025-005 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 27 日江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）召开第八届 董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会共有 8 名董事，关联董事王新文、尚锐、 吴治明回避表决，其余 5 名董事一致表决同意。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定， 本次日常关联交易经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议,届时出席会议 的关联股东连云港港口集团有限公司将在股东大会上对本议案回避表决。 第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票 弃权审议通过本次日常关联交易事项。 江苏连云港港口股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易已经第八届董事会第十五次会议审议通过，需提交 2024 年年 度股东大会审议批准。 ●对公司 ...

江苏连云港港口股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第八届董事会审计委员会，在 2024 年严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》的规定，认真履行职责，积极发挥作用。根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，现将 2024 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事沈红波、倪受彬和董事尚锐三人组 成，沈红波担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，针对定期报告、关联交 易等事项认真审阅，并形成书面审核意见。各委员出席了全部会议。 （一）2024 年 2 月 21 日，董事会审计委员会审议并一致通过了：关于选聘 会计师事务所方案的议案；《2023 年未经审计财务报表》。 （二）2024年3月25日，董事会审计委员会审议并一致通过了： 2023年度财 务决算报告； 2023年度内部控制评价报告；2023年年度报告及摘要；2023 年度 董事会审计委员会履职报告；审计委员会对会计师 ...

2024 年度监事会工作报告 全体监事列席了 6 次董事会会议，对提交董事会审议的议案本着监督负责的 态度认真审阅，并向董事、高管和公司相关部门充分了解情况。 三、对重大专项工作的审查意见 1、检查公司财务的情况 监事会定期对公司财务报告进行审查；了解年度财务审计工作的安排和进展 情况。 监事会审查意见：公司按照法律、法规和监管部门的要求持续加强财务管理 和会计基础规范，各项工作稳步加强。2023 年度财务报告和 2024 年第一季度、 半年度、第三季度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事 规则》的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监事的监督职责。具体 开展了以下三方面工作： 一、监事会召开情况 | 届次 | 审议审查议题 1、2023 年度监事会工作报告； | | 会议时间 | | 审议审查 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2、2023 年度财务决算； 3、2023 年度利润分配预案； | | | | | | | 4、2023 年度内部控制评价报告； | | ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2025-011 江苏连云港港口股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日 发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 11 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 总经理：李兵先生 董事会秘书：沙晓春先生 财务总监：徐云女士 独立董事：倪受彬先生 独立董事：沈红波先生 独立董事：侯剑先生 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日(星 ...

江苏连云港股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏连云港港 口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会针对公司在任独立董事倪受彬、沈 红波、侯剑的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第八届董事会独立董事倪受彬、沈红波、侯剑的任职经历以及 签署的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对 独立董事独立性的相关要求。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十七日 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2025-006 江苏连云港港口股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信事务所"、"中 勤万信"）成立于1992年，系经国家财政部批准，在北京市工商行政管理局登记 注册，独立从事注册会计师业务的社会中介机构，DFKINTERNATIONAL国际会计师 联合组织的正式成员。注册资本2080万元，注册地址北京市西城区西直门外大街 112号十层1001。 中勤万信的首席合伙人为胡柏和先生。截至2024年末，中勤万信拥有合伙人 76人，拥有执业注册会计师393人。中勤万信2023年度经审计的业务总收入人民 币46,490.00万元，其中，审计业务收入人民币38,551.30万元（含证券业务收入 人民币11,416.62万元）。中勤万信 ...

关于江苏连云港港口股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏连云港港口股份有限公司 审计单位：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-010）68360123 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项报告 勤信专字【2025】第 0217 号 江苏连云港港口股份有限公司: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏连云港港口股 份有限公司(以下简称"连云港股份")2024年度的财务报表,包括2024年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于2024 年 3月27日出具了勤信审字【2025】第 0591 号审计报告。在此基础上,我们审 ...

连云港 601008 履职情况评估报告 江苏连云港港口股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信事务所"、"中勤万信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《江苏连云港港口股份有限公司会计 师事务所选聘管理制度》要求，通过了解中勤万信事务所基本情况、内部治理 现状，以及对公司开展的年度财务报表审计及内部控制审计工作的监督跟进， 对中勤万信事务所 2024 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 中勤万信事务所成立于 1992 年，系经国家财政部批准，在北京市工商行 政 管 理 局 登 记 注 册 ， 独 立 从 事 注 册 会 计 师 业 务 的 社 会 中 介 机 构 ， DFK INTERNATIONAL 国际会计师联合组织的正式成员。现有从业人员 1300 多人，其 中注册会计师 393 人，合伙人 76 人，注册资本 2080 万元，注册地址北京市西 ...

本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号")，其中"关于流动负债与非流动负债的 划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，本公司自规定之日起开始执行。 证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2025-010 江苏连云港港口股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会 计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需提交江苏连云港港口股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会、股东大会审议。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— ...