证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-054 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）控股股东江苏文峰集团有限公司（以下简称"文峰集团"）持有本公司 股份 508,724,567 股，占公司总股本的 27.53%；另有 36,000,000 股公司股份与浙 商证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，占公司总股本的 1.95%。文峰 集团累计质押本公司A股股份334,901,683股（含本次），占其持股数量的65.83%。 公司于 2023 年 9 月 27 日获悉控股股东文峰集团持有的本公司 24,400,000 股 股份被质押。现公告如下： 一、股份质押的具体情况 | | 是否 | 本次质押 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：南通市青年中路 59 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 546,852,503 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 30.23 | | 总数的比例（%） | | 注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》第二 十三条等有关规定，公司回购专用证券账户中已回购股份 39,303,800 股不享有股 东大会表决权。 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2023-051 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-055 根据控股股东出具的《承诺函》，截至 2023 年 8 月 31 日，文峰电子商务已 收到的清算分配财产金额、基金份额赎回价款或其他方式取回的投资款不足 5,000 万元的，公司控股股东承诺将于 2023 年 9 月 30 日前以现金的方式对文峰 电子商务进行差额补足，差额补足金额=5,000 万元 -（文峰电子商务已收到的清 算分配财产金额+基金份额赎回价款+其他方式取回的投资款）。截至目前，守朴 基金未发生持仓债券相关的现金流入（含本金兑付、支付利息等）、未发生申赎 行为、也未发生基金分配及对基金进行清算的情形。因此，2023 年 9 月 28 日， 文峰电子商务收到控股股东依据承诺以现金方式支付的差额补足款 5,000 万元。 公司将按照企业会计准则的相关规定，对收到的差额补足款进行相应的会计处理， 具体会计处理及财务数据最终均以会计师事务所审计结果为准。 公司将密切关注守朴基金持仓债券的处置情况，并根据进展情况及时履行相 关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2023 年 9 月 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 作为文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证监会、上海证券交易所有关规则和《公司章程》等的有关规定，我们 就公司第七届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的议案，发表 意见如下： 本次高管人员聘任是在充分了解被聘任人的身份资历以及专业素养的基础 上进行的，并已取得被聘任人本人的同意。所聘高级管理人员符合相关任职资格， 且适合担任上市公司高管职务，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人 员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。董事会秘书候选 人已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，公司已按规定将董事会秘 书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。 独立董事签名： 周崇庆： 冉克平： 左士萍： 本次董事会会议程序合法合规，我们同意公司第七届董事会第一次会议审议 的聘任相关高级管理人员的议案。 2023年9月27日 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-052 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 （3）由周崇庆先生(独立董事)、冉克平先生(独立董事)和左士萍女士（独立 董事）组成审计委员会，独立董事周崇庆先生为召集人； （4）由左士萍女士(独立董事)、周崇庆先生(独立董事)和何兰红女士组成薪 酬与考核委员会，独立董事左士萍女士为召集人。 上述四个董事会专门委员会委员任期与第七届董事会一致。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第一 次会议通知于 2023 年 9 月 25 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名。经 半数以上董事推举，会议由王钺先生主持。监事以及高级管理人员列席会议。会 议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、会议以9票同意，0票反 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-050 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会将于 2023年9月27日任期届满。根据《公司章程》的规定：监事会的职工代表监事由 公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经2023年9 月14日召开的公司第五届第五次职工（会员）代表大会审议通过，选举单美芹女 士为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2023年第二次临时 股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。 特此公告。 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2023年9月16日 附简历： 单美芹女士，中国国籍，1970年1月生，大专学历，全国旅游系统劳动模范。 曾任南通市第一印染厂检验员、南通市毛纺商场营业员，南通文峰电器销售有限 公司南大街店副经理。2008年6月至今任文峰股份职工代表监事。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会,现提名周崇庆为文峰大世 界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与文峰大世界连锁发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得独董资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 本人冉克平，已充分了解并同意由提名人文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会提名为文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任文峰 大世界连锁发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周崇庆,已充分了解并同意由提名人文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会提名为文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任文峰 大世界连锁发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下； 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验,并已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: ( ...

(二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2023-049 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：南通市青年中路 59 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平 ...