文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况报告 在执行审计工作的过程中，中兴华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、重大风险事项、年度审计重点、审计调整 事项、初审意见等与公司治理层进行了必要的沟通。中兴华审计工作小组的组成 人员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，文峰大世界连锁 发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）2024 年度履行监督职责情况报告 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-016 二、报告期内无新增门店情况。 三、报告期内主要经营数据： （一）主营业务分行业情况 单位：元 币种：人民币 分业态 主营业务收入 主营业务成本 毛利 率% 收入 增减% 成本 增减% 毛利率 增减% 百货 222,696,031.11 75,153,675.34 66.25 -16.62 -11.69 -1.89 超市 96,588,575.68 81,514,788.19 15.61 -17.01 -15.66 -1.35 电器 83,260,249.90 66,463,142.44 20.17 3.73 5.16 -1.08 购物中心 2,892,445.08 2,551,494.05 11.79 -23.61 -23.55 -0.07 其他 689,010.58 273,734.12 60.27 -39.27 -35.13 -2.53 合计 406,126,312.35 225,956,834.14 44.36 -13.34 -9.15 -2.57 | （二）主营业务分地区情况 | | --- | 单位：元 币种：人民币 文峰大世界 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2025-012 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司 申请综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司江苏文峰电器有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏文峰电器有限 公司提供最高 24,000 万元人民币担保金额，截至 2024 年 12 月 31 日为其担保余 额为 3,682.65 万元人民币。 一、担保情况概述 公司第七届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 了《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》。 公司全资子公司江苏文峰电器有限公司（以下简称"文峰电器"）注册资金 为 7,000 万元人民币，2024 年资产负债率为 46.93%。2025 年，文峰电器拟向江 苏银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币 8,000 万元；向兴业银行 ...

至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2025-015 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：南通市青年中路 59 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-009 监事会认为：该利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《公司章程》等规定的要求，并充分考虑了公司正常经营、现金流状 态及未来资金需求等因素，兼顾投资者的利益，有利于公司持续稳定、健康发展， 不存在损害公司及股东利益的情形。 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、微信等方式向全体监事发出，会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事出席了本 次会议，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定。监事会主 席杨建华先生为本次监事会会议的主持人。 经与会监事认真审议，通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度监事 会工作报告》，本议案需提交股东大会审议 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-008 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 四次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王 钺先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议 事规则》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议： 一、审议并通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议并通过《公司 2024 年度财务决算报告 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-010 （一）利润分配预案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归 属于母公司股东的净利润为 159,088,046.91 元，合并报表期末未分配利润为 1,370,743,885.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润 为 1,984,902,174.83 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《公司章程》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的 2024 年度利润分配预 案如下： 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.085 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户中的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-014 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年 中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《公司法》、中国证监 会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第七次会议，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，具体 内容如下： 二、相关审批程序及相关意见 公司 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第七 次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红 方案的议案》，并同意将该议案提交至 2024 年年度股东大会审议。 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 文峰大世界连锁发展股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ITP 地址 (location) : 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOH0,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（te1）：010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(20 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ITP location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOH ...