文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简 称"公司"）董事以及高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董事和高级管理 人员，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《文峰大世界连锁发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提 名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，或不再担任独立董事职务造成委员会独立董事 比 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年制定） 第一章 总则 第一条 为规范文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规、规范性文件及《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级 管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《文峰大世界 连锁发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照有关规定及时登记和报送内幕信息知情人档 案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事 会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计 委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 对外担保及提供财务资助管理制度 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为规范文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保和提供财务资助行为，有效防范公司对外担保和提供财务资助风险，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《文峰大世界连锁发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）的对外担保行为和提供财务资助的行为。 第三条 公司对外担保和提供财务资助实行统一管理，非经公司董事会或股 东会批准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保或提供财务资助的合同、 协议或其他类似 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司应在自事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》 所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为规范文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证 ...

第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项。 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关联交易管理制度 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为规范文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称"公司")关联 交易行为，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《文峰大世界连 锁发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第三条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第四条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人和关联关系 第五条 公司关联人包括关联 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规 范性文件及《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、上海证券交 易所要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于所有负有公司信息披露责任的人员和机构（即"信息 披露义务人"），包含但不限于： （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司及公司所属 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《文峰大世界连锁发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人按照《股票上市规则》和上海证券交易所 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以 采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司应当 ...

第一章 总则 第一条 为规范文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称"本公司")内 部审计（以下简称"内审"）工作,提高审计效率，保证审计质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件及《文 峰大世界连锁发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 文峰大世界连锁发展股份有限公司 内部审计制度 (2025 年修订) 第三条 各单位及个人均应按照本制度规定，接受内审监督。 第二条 内审是对本公司各内部机构、全资或控股子公司及其直属分支机构 （以下简称"各单位"）的财务收支、经济活动的真实、合法、合理及效益进行 的系统或专项审计监督。 第二章 审计机构及审计人员 第四条 本公司设审计部为审计机构，对董事会负责，向董事会审计委员会 报告工作。审计部配备专职审计人员，按照规定的职责和权限，独立行使内部审 计监督，不受其他机构和个人的干扰和影响。审计部不得与财务部门合署办公。 审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中， 应当接受审计委员会的监督指导。审计部发现相关重大问题或者线索，应当立即 向审计委员会直接 ...