证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-053 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于修订《公司章程》并对部分治理制度 进行相应修订和制定的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项 公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权，公司监事会相关的制度相应废止，同时对《文峰大世界连锁发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度作出相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的事项前，公司第 七届监事会仍将严格按照法律法规和规范性文件及 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：南通市青年中路 59 号公司会议室 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：临2025-055 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2025年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 至2025 年 10 月 10 日 投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票 ...

本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-052 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 二、会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。 监事会认为：公司为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于 完善公司风险管理体系，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益， 该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 特此公告。 文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 次会议通知于 2025 年 9 月 18 日以电子邮件、微信等方式向全体监事发出，会议 于 2025 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式召开。全体监事出席了本次会议，董事 会秘书列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定。监事会主席杨建华先生 为本次监事会会议的主持人。 经与会监事认真审议，通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-051 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>并对部分治理制度进行相应修订和制定的公告》（临 2025-053）。 二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订和制 定公司部分治理制度的议案》； 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 九次会议通知于 2025 年 9 月 18 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王钺先生主持， 会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议： 一、会议以 8 票同意，0 票反对， ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的运作，切实维护公司和公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成。审计委员会委员应为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名， 并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会委员 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《文峰 大世界连锁发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二章 董事会的组成与职权 文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年修订) 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 董事会成员中应当有 1/3 以上为独立董事，独立董事中应当至少包括一名会 计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会秘书制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为保证文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘 书依法行使职权和履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《文峰大世界连锁发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权。 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）之间的指 定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责以公司名义办理信息披 露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具 ...

总经理工作细则 文峰大世界连锁发展股份有限公司 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范总经理的行为，保证其依法行使职权、忠实履行职责，促进公司日常管 理活动有效开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律 法规、规范性文件及《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持 公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理、副总经理、财务总监和董事 会秘书构成公司高级管理人员。 第四条 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理和财务总监由总经理提 名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘担任总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理 或其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会任期相同，可连聘连任。 第六条 有下列情形之一 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为规范文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资与衍生品交易行为，强化风险控制，防范投资风险，保护投资者的权益 和公司利益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及 《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的证券投资与衍生品交易行为。 第三条 本制度所述的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所述衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合 上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、 货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第四条 以下情形不适用本制度关 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强文峰大世界连锁发展股份有限公司 （以下简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。公司董事会办公室负责战略委员会的会议组织、会议记录、档案管 理等工作。 第二章 战略委员会的人员组成 第四条 战略委员会由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主 持战略委员会工作。 战略委员会下设工作组，工 ...