文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况报告 在执行审计工作的过程中，中兴华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、重大风险事项、年度审计重点、审计调整 事项、初审意见等与公司治理层进行了必要的沟通。中兴华审计工作小组的组成 人员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，文峰大世界连锁 发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）2024 年度履行监督职责情况报告 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2025-012 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司 申请综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司江苏文峰电器有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏文峰电器有限 公司提供最高 24,000 万元人民币担保金额，截至 2024 年 12 月 31 日为其担保余 额为 3,682.65 万元人民币。 一、担保情况概述 公司第七届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 了《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》。 公司全资子公司江苏文峰电器有限公司（以下简称"文峰电器"）注册资金 为 7,000 万元人民币，2024 年资产负债率为 46.93%。2025 年，文峰电器拟向江 苏银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币 8,000 万元；向兴业银行 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-013 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项不需要提交股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项属于正常生产经营活动所需，对公司财务状 况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人 形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 独立董事发表意见如下： 我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为公司 日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生，属于正常的商业行为，对公司财 务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 根据财政部对上述会计准则内容的规定及相关文件要求，对文峰大世界连锁 发展股份有限公司（以下简称"公司"）原会计政策进行了相应的变更。 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将根据《企业会计准则解释第 17 号》《企业会 计准则解释第 18 号》的相关规定执行，其余未变更部分，仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计 ...

二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年，审计委员会全体成员恪守勤勉尽责原则，全年召开 4 次会议，委 员均亲自出席，认真审议相关议案并积极发表专业意见。会议召开情况如下： 1、2024 年 3 月 30 日，第七届董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议， 会议审阅公司针对 2023 年收到监管函的整改情况。 2、2024 年 4 月 28 日，第七届董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议， 会议审议通过了《公司 2023 年度财务报表、内部控制评价报告、年度报告初稿 及其他报告的初稿》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司审计部 2023 年度工 作总结及 2024 年内审计划》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关 于续聘会计师事务所的议案》和《公司 2024 年第一季度报告》。 3、2024 年 8 月 9 日，第七届董事会审计委员会召开 2024 年第三次会议， 会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度利润分配方案》 及《公司审计部 2024 年上半年工作总结及下半年工作计划》。 文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会审计委员会202 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为 2024 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为中兴华在资质方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 截至 2024 年 12 月 31 日止，中兴华拥有合伙人 199 人、注册会计师 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 522 人。 2024 ...

| 申请人 | 授信银行 | 申请敞口 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 额度（万元） | | | 文峰股份 | 中国银行股份有限公 兴业银行股份有限公 | | 公司以自有南大街3-21号主楼夹层、第一层、第三层 公司以自有南大街3-21号主楼第四层、第七至八层加 综合授信额度3亿元，敞口额度1.5亿元。具体内容以 | | | 司南通崇川区支行 | 10,000 | 的房地产抵押，具体内容以公司与银行签订的有关合 | | | | | 同为准，同时授权董事长签署有关文件。 | | | 中国农业银行股份有 | | | | | 限公司南通崇川支行 | 21,000 | 层的房地产抵押，具体内容以公司与银行签订的有关 | | | | | 合同为准，同时授权董事长签署有关文件。 | | | 司南通分行 | 15,000 | 公司与银行签订的有关合同为准，同时授权董事长签 | | | | | 署有关文件。 | | | 中国民生银行股份有 | 15,000 | 敞口额度1.5亿元。具体内容以公司与银行签订的有关 | | | 限公司南通分行 | | 合同为准，同时授权董事长签署有关 ...

至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2025-015 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：南通市青年中路 59 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-009 监事会认为：该利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《公司章程》等规定的要求，并充分考虑了公司正常经营、现金流状 态及未来资金需求等因素，兼顾投资者的利益，有利于公司持续稳定、健康发展， 不存在损害公司及股东利益的情形。 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、微信等方式向全体监事发出，会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事出席了本 次会议，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定。监事会主 席杨建华先生为本次监事会会议的主持人。 经与会监事认真审议，通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度监事 会工作报告》，本议案需提交股东大会审议 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-008 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 四次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王 钺先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议 事规则》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议： 一、审议并通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议并通过《公司 2024 年度财务决算报告 ...