文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举暨提名董事候选人的独立意见 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》，由于公 司第六届董事会将于 2023 年 9 月 27 日任期届满，本次董事会会议提名汤平、王 钺、黄明轩、何兰红、华杰强、顾晏、周崇庆、左士萍、冉克平为公司第七届董 事会董事人选，其中周崇庆、左士萍、冉克平为独立董事人选。 我们作为公司的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专 业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关董事会换届选举暨提名 董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下： 我们同意上述九名董事候选人的提名，并将相关议案提交公司临时股东大会 审议。 独立董事：周崇庆、刘思培、左士萍 2023 年 9 月 11 日 我们认真审阅了公司第七届董事会董事候选人简历等材料，认为董事候选人 任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存 在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人左士萍,已充分了解并同意由提名人文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会提名为文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任文峰 大世界连锁发展股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验,并已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会,现提名左士萍为文峰大世 界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与文峰大世界连锁发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得独董资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-048 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、提名李琼女士为公司第七届监事会非职工监事候选人； 表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 第七届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司及公司监事会对第六届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 9 月 8 日以微信等方式通知了各位监事，会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。全体监事出席了本次会议，董事会秘书列席了会议， 符合《公司法》及公司章程的规定。监事会主席杨建华先生为本次监事会会议的 主持人。 鉴于第六届监事会将于 2023 年 9 月 27 日任期届满，经与会监事 ...

被提名人已承诺将参加最近一期培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会,现提名冉克平为文峰大世 界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与文峰大世界连锁发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-047 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议通知于 2023 年 9 月 8 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实际参与表决董事 9 人，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 经全体董事审议和表决，会议通过如下决议： 一、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》； 公司第六届董事会将于 2023 年 9 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，董事会提名汤平、王钺、黄明轩、何兰红、华杰强、顾晏 为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名周崇庆、左士萍、冉克平为独立董 事候选人。具体情况如下： （1）提名汤平先生为公司第七届董事会董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,161,107,605.69, a decrease of 6.31% compared to the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 122,250,894.32, a turnaround from a loss of CNY 228,097,007.28 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 582.24% to CNY 327,692,457.25, primarily due to a net cash inflow from the purchase and sale of goods and services[24]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.07, compared to a loss of CNY 0.13 per share in the same period last year[23]. - The company reported a 24.38% increase in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses, amounting to CNY 96,564,956.76[22]. - The company reported non-recurring gains totaling CNY 25,685,937.56 after tax impacts and minority interests[26]. - The company achieved a revenue of 1.16 billion RMB in the first half of 2023, a decrease of 6.31% year-on-year[42]. - The net profit attributable to shareholders was 122 million RMB, marking a turnaround from losses in the previous year[42]. - The company reported a net profit of CNY 119,623,221.99, a significant recovery from a loss of CNY 229,529,159.22 in the same period last year[50]. - The company reported a total comprehensive income of RMB 122,250,894.32 for the first half of 2023[126]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 6,649,952,345.07, a slight increase of 0.04% compared to the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.94% to CNY 4,452,813,745.57 at the end of the reporting period[22]. - Cash and cash equivalents increased by 42.17% to CNY 1,031,384,651.23 from CNY 725,477,591.73 year-over-year[47]. - Long-term equity investments decreased by 85.01% to CNY 5,886,164.51 due to the transfer of equity in Hualu Kang[47]. - The company's total liabilities decreased to CNY 2.21 billion from CNY 2.30 billion, a decline of approximately 3.0%[107]. - The company's total equity increased to CNY 4.44 billion from CNY 4.35 billion, reflecting a growth of approximately 2.1%[107]. - The total amount of guarantees (including those to subsidiaries) was ¥358,987,937.00, representing 0.81% of the company's net assets[91]. Business Operations - The company's main business includes chain operations of department stores, supermarkets, electrical appliance stores, and shopping centers, primarily located in Jiangsu Province and Shanghai[28]. - In the first half of 2023, the revenue from the consignment model accounted for 77.30% of the main business sales revenue[28]. - The company experienced a decline in revenue from the wholesale model by CNY 10,993.19 million year-on-year, while consignment revenue increased by CNY 12,697.48 million[33]. - The company’s shopping center operations generated CNY 1,116.41 million in revenue in the first half of 2023[31]. - The company is focusing on expanding its retail and e-commerce operations to enhance market presence and profitability[61]. Market Position and Strategy - The company ranked 42nd in the "Top 100 Chinese Chains" published by the China Chain Store & Franchise Association in June 2023[35]. - The company aims to enhance its competitiveness through digital transformation and innovative marketing strategies[35]. - The company is accelerating its digital transformation by launching new operating systems and cloud purchasing platforms to integrate online and offline sales[37]. - The company has implemented five key operational initiatives, focusing on enhancing the profitability of department stores and improving overall risk resistance[37]. Risks and Challenges - The company faces risks from a slowing domestic economy, which may impact consumer confidence and retail market performance[64]. - The company is experiencing intense competition in its regional market, which is affecting sales across various business formats[64]. - The company is undergoing hardware upgrades and digital transformation, leading to increased operational costs and long-term investment pressures[64]. Shareholder and Equity Information - The company completed a share repurchase plan, acquiring 24,642,935 shares, representing 1.3335% of total equity, at a maximum price of RMB 3.27 per share, totaling RMB 79,248,496.40[72]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 92,420[94]. - The largest shareholder, Jiangsu Wenfeng Group Co., Ltd., held 544,724,567 shares, accounting for 29.48% of the total shares[96]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of 2023[70]. Compliance and Governance - The company and its executives received a warning letter from the Jiangsu Securities Regulatory Bureau on August 21, 2023, regarding compliance issues[87]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues in the past three years[78]. - The company has not reported any major related party transactions during the reporting period[88]. Future Outlook - The management indicated a positive outlook for the second half of 2023, expecting continued growth in revenue and profitability[116]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[116].

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-046 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2023 年 1-6 月份经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》之《第 四号--零售》等文件要求，现将公司2023年1-6月主要经营数据披露如下： 三、2023年下半年新增门店情况： | 门店名称 | 业态 | 地点 | | 开业时间 | | 经营面积 （平方米） | | 物业权属 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南通文峰电器销售有限公司人民路店 | 电器销售 | 南 通 崇川区 | 市 | 年 2023 | 9 | 月 | 7,350 | 租赁 | 四、2023年下半年闭店情况： | 门店简称 | 业态 | 地点 | 开业时间 | | 闭店时间 | 经营面积 （平方米） | 物业权属 | 闭店原因 | | --- | --- | --- | --- | - ...

索 引 号 bm56000001/2023-00009619 分 类 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、第二十二条的规定。黄明 轩作为公司财务总监兼投资主管部门的负责人,何兰红作为公司董事会秘书,未忠实、勤勉履行职责,未保证公司 上述临时信息披露的及时性,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条、第五十一条的规 定。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的规定,我局决定对你们采取出具警示函 的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你们应该高度重视,严格按照相关法律、行政法规和中国证监会 有关规定,强化规范运作意识,加强对证券法律法规的学习,确保公司信息披露真实、准确、完整、及时,并在收到 本决定书之日起十个工作日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申 请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施 不停止执行。 江苏证监局 发布机构 发文日期 1692558060000 名 称 江 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0184 号 关于对文峰大世界连锁发展股份有限公司及有 关责任人予以监管警示的决定 公司投资亏损事项关系到公司的业绩情况，对投资者的投资决 策具有重要影响，相关信息披露不及时，损害了投资者的知情权。 公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 7.7.6 条等有关规定。 责任人方面，公司时任财务负责人黄明轩作为公司财务事项具 体负责人，时任董事会秘书何兰红作为信息披露事务的具体负责人， 未能勤勉尽责，对公司违规负有责任。上述人员行为违反了《股票 上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.4.2 条等 有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中 做出的承诺。 当事人： 文峰大世界连锁发展股份有限公司，A 股证券简称：文峰股份， A 股证券代码：601010； 黄明轩，文峰大世界连锁发展股份有限公司时任财务负责人； 何兰红，文峰大世界连锁发展股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2021 年 10 月，文峰大世界连锁发展股份有限公司（以 ...