| 是否继续在 | 是否存在 | 具体职 | 原定任期 | 上市公司及 | 未履行完 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 离任原因 | 务（如适 | 到期日 | 其控股子公 | 毕的公开 | 用） | | | | | | | | | | | | | | 司任职 | 承诺 | 独立董事、董事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 公 | 司 | 股 | 东 | 会审计委员会 | 连续担任独 | 大 | 会 | 选 | 举 | | | | | | | | | | | | | 召集人、薪酬与 | 年 | 立董事将于 | 2026 | 9 | 周崇庆 | 产 | 生 | 新 | 任 | 否 | 否 | 否 | 考核委员会委 | 月 | 日 | 年 | 月 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会 提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 综上，董事会提名委员会一致同意提名谢德兵先生为公司第七届董事会独立 董事候选人，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议。 文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 7 月 7 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，文峰大世界连锁发展股份 有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会对独立董事候选人的个 人履历和任职资格进行审核，并发表审查意见如下： 经审阅公司第七届董事会独立董事候选人谢德兵先生的个人履历等相关资 料，上述独立董事候选人未持有公司股份，不存在《公司法》中规定的不得担任 公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情 形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受 过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人文峰大世界连锁发展股份有限公司，现提名谢德兵为 文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与文峰大世界连锁发展股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人谢德兵，已充分了解并同意由提名人文峰大世界连锁发 展股份有限公司董事会提名为文峰大世界连锁发展股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任文峰大世界连锁发 展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2025-032 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 7 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：南通市青年中路 59 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 23 日 投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-031 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 六次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 7 月 7 日以通讯方式召开。会议由董事长王钺先生主持，会议应参 与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经 全体董事审议和表决，会议通过如下决议： 文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会 2025 年 7 月 8 日 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于独立董事任 期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》； 公司独立董事周崇庆先生因连续担任公司独立董事时间将满6年，根据《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，周崇庆先生将不再继续担任公 ...

Core Viewpoint - The announcement details the completion of the second lock-up period and the achievement of unlocking conditions for the first employee stock ownership plan of Wengfeng Group, indicating a positive performance and compliance with the plan's requirements [1][3][5]. Group 1: Employee Stock Ownership Plan Overview - The first employee stock ownership plan was approved on April 7, 2023, with a total of 1,232.15 million shares eligible for unlocking, representing 0.67% of the company's total share capital [1][5]. - The plan consists of two lock-up periods: the first for 12 months and the second for 24 months, with 50% of the shares unlocking at each period [2][3]. Group 2: Performance Assessment - The company achieved a net profit of 148.5649 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 33.39%, meeting the performance assessment criteria for the second lock-up period [4]. - The cumulative growth rate for net profit from 2023 to 2024 reached 59.08%, exceeding the required thresholds for unlocking [4]. Group 3: Unlocking Conditions and Future Arrangements - The unlocking conditions for the second lock-up period have been met, allowing for the release of shares based on individual performance assessments, with all participants achieving an "A" rating [5][6]. - Following the completion of the second lock-up period on June 29, 2025, the management committee will decide on the timing for selling the unlocked shares, adhering to market regulations and tax obligations [6].

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-027 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于第一期员工持股计划 第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第 二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司第一期员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）第二个解锁期解锁条件已成就。根据《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股 计划》等规定，现将具体情况公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 公司于 2023 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第 十次会议、于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<文峰大世界连锁发展股份有限公司第 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-029 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 经与会监事认真审议，通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司第一 期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》； 监事会认为：根据《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划》 和《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定， 公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件已成就，解锁程序合法、 有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会 2025 年 7 月 2 日 本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八 次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件、微信等方式向全体监事发出，会议 于 2025 年 7 月 1 日以通讯方式召开。全体监事出席了本次会议，董事会秘书列 席了会议，符合《公司 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-028 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（临 2025-027）。 特此公告。 文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会 2025 年 7 月 2 日 会议审议并通过如下决议： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司第一期 员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》； 根据《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划》和《文峰大 世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，公司第一期 员工持股计划的第二个锁定期已于2025年6月29日届满，第二个锁定期解锁条件 已成就。本次可解锁的股票数量为1,232.15万股，占公司目前总股本的0.67%。 关联董事王钺、何兰红、黄明轩、顾晏回避表决。 本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年 第二次会议审议通过。 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚 ...