证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-068 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于使用自有资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发 行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品 ● 投资金额：2024年度委托理财单日最高余额上限为人民币15亿元，在上述 额度内，资金可以滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度 ● 履行的审议程序：文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 12 月 22 日召开第七届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用 自有资金理财的议案》 ● 特别风险提示：公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构的 理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的介入，因此投资的实际收益不可预期 一、基本情况 （一）投资目的 因公司是国内零售企业，资金流动速度 ...

董事会议事规则 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； (2023 年修订) （二）执行股东大会的决议； 第一章 总 则 （三）决定公司的经营计划、投资方案； 第一条 为了进一步规范文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》和文峰大世界连锁发展股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 ...

(2023 年修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《文峰大世界连锁发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制 度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程认定的其他高级 管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应当过半数。 文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2023-069 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：南通市青年中路 59 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-065 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 董事长：王钺 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 04 日(星期一)至 12 月 08 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wf@wfgf.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2023-064 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：南通市青年中路 59 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 546,010,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.1881 | | 份总数的比例（%） | | 注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》第二 十三条等有关规定，公司回购专用证券账户中已回购股份 39,303,800 股不享有股 东大会表决权。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 重要内容提示: 截至本公告日，文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东江苏文峰集团有限公司（以下简称"文峰集团"）持有本公司股份 508,724,567 股，占公司总股本的 27.53%（文峰集团另有 36,000,000 股公司股份 与浙商证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，占公司总股本的 1.95%） 本次文峰集团解除质押股份数为 4,300,000 股，本次解除质押后，文峰集 团累计质押公司股票 330,601,683 股，占其所持公司股份总数的 64.99%，占公司 总股本的 17.89%。 公司近日接到控股股东文峰集团关于其持有的公司部分股份解除质押的通 知，具体情况如下： 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-063 | 股东名称 | 江苏文峰集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | 4,300,000 | 股 | | | 占其所 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 （股票代码 601010） 会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用 上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年11 月15日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为2023年11月15日的9:15-15:00。 现场会议时间： 2023年11月15日14：30 现场会议地点：南通市青年中路59号文峰股份办公楼会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023年11月 文峰股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况 二、推选监票人和计票人（股东代表、律师与监事） 三、逐项审议会议议案 1、关于变更会计师事务所的议案； 四、股东发言及提问 五、股东及股东代表进行投票表决 六、计票人、监票人统计表决结果 七、宣读本次股东大会决议 八、见证律师宣读法律意见书 九、主持人宣布会议结束 文峰股份 2023 年第三 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥461,805,491.75, a decrease of 20.49% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥2,198,668.55, down 87.81% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥938,187.49, a decline of 95.20% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0012, representing an 87.88% decrease year-on-year[3] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,622,913,097.44, a decrease of 10.8% compared to CNY 1,820,032,938.92 in the same period of 2022[20] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was CNY 177,416,413.72, compared to a loss of CNY 193,893,539.25 in the same period of 2022[20] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 120,445,383.90, a significant recovery from a loss of CNY 188,589,646.13 in 2022[20] - The net profit for Q3 2023 was ¥120,445,383.90, a significant recovery from a net loss of ¥215,126,290.61 in the same period last year[21] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥124,449,562.87, compared to a loss of ¥210,060,759.00 in Q3 2022[21] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.07, recovering from a loss of ¥0.12 per share in Q3 2022[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,694,989,746.33, an increase of 0.71% from the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 6,694,989,746.33, a slight increase from CNY 6,647,621,420.66 at the end of 2022[16] - Total liabilities decreased to CNY 2,288,399,112.06 from CNY 2,298,475,804.35 at the end of 2022[17] - The company’s total equity increased to CNY 4,406,590,634.27 as of September 30, 2023, compared to CNY 4,349,145,616.31 at the end of 2022[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥488,709,030.38, an increase of 29.91%[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥488,709,030.38, an increase from ¥376,180,552.18 in the same period last year[23] - The company reported a total cash outflow from operating activities of ¥1,632,688,611.87, compared to ¥2,298,219,758.02 in the previous year[23] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,154,181,474.93, up from ¥829,947,456.23 at the end of Q3 2022[24] - Cash and cash equivalents increased to CNY 1,171,546,723.52 as of September 30, 2023, up 61.7% from CNY 725,477,591.73 at the end of 2022[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 90,955[9] - Jiangsu Wenfeng Group Co., Ltd. held 27.53% of the shares, with 334,901,683 shares pledged[9] - Jiangsu Wanfeng Group Co., Ltd. holds 508,724,567 shares, accounting for 27.53% of the total share capital[11] - The company has conducted a repurchase of 39,303,800 shares, representing 2.13% of the total share capital, with an average repurchase price of RMB 2.54 per share[12] - As of September 30, 2023, Jiangsu Wanfeng Group has pledged 334,901,683 shares, which is 65.83% of its holdings and 18.12% of the total share capital[11] - The company’s stockholder Zheng Suzhen has 275,000,000 shares, which are currently frozen[11] - The company has a total of 36,000,000 shares involved in a repurchase agreement, accounting for 1.95% of the total share capital[11] Corporate Actions - The company reported an investment income of RMB 24.03 million from the sale of a 30.4348% stake in Nantong Hualikang Medical Technology Co., Ltd.[12] - The company completed the share repurchase using a total amount of RMB 99,966,707.93, excluding transaction fees[12] - The company’s board of directors and supervisory board were re-elected, with new appointments including Wang Yao as chairman and He Lanhong as general manager[12] - The company’s repurchase plan was approved on April 27, 2023, to support employee stock ownership plans[12] - The company received a cash supplement of RMB 50 million from its controlling shareholder for losses incurred from a private equity fund investment[12] Investment Income - The company reported a significant increase in investment income of CNY 31,608,644.33 for the first three quarters of 2023, compared to a loss of CNY 70,579,401.44 in the same period of 2022[20]

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-061 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第七届董事会审计委员会第一次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，会议 审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，并提交公司第七 届董事会第二次会议审议。 公司第七届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，关联董事王钺、 黄明轩、汤平、华杰强回避表决，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权， 审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，此议案无需提交 股东大会审议。 公司独立董事已对《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》进行了 事前认可和审议，并发表了同意的独立意见：公司日常关联交易均基于公司实际 经营活动而产生，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大 影响，公 ...