宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司独立董事工作制度》的议案 5 | | 议案二 | 关于吸收合并全资子公司的议案 6 | | 议案三 | 关于选举公司第一届监事会非职工代表监事的议案 10 | 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）为维护股东的合法权益， 确保股东及股东代理人在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《公司股 东大会议事规则》的有关规定，特制定如下规定： 三、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-004 宁波远洋运输股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-003 宁波远洋运输股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海港航运系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围， 本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 公司于 2024 年 1 月 15 日以书面传签的方式召开了第一届董事会第十八次 会议，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发 出。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，审议通过了《关于吸收合并 全资子公司的议案》。 为进一步优化公司投资管理架构，统筹协调公司整体资源，提高整体资产运 营效率，公司拟吸收合并全资子公司海港航运，本次吸收合并完成后，海港航运 的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务等均由公司依法承继。具体情 况如下： — 1 — 一、本次吸收合并双方基本情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公 司浙江海港航运有限公司 ...

经公司控股股东宁波舟山港股份有限公司、股东宁波舟山港舟山港务有限公 司分别推荐，在征得候选人本人同意意见后，监事会同意提名杨定照先生（简历 见附件 1）、黄勇先生（简历见附件 2）为公司第一届监事会非职工代表监事候 选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举，任期自公司股东大会审议 通过之日起至公司第一届监事会任期届满为止，可连选连任。 特此公告。 宁波远洋运输股份有限公司监事会 2024 年 1 月 16 日 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-002 宁波远洋运输股份有限公司 关于提名第一届监事会非职工代表监事候选人的 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日以书 面传签的方式召开了第一届监事会第十二次会议，会议通知于 2024 年 1 月 10 日 以书面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。本次会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名，审议通过了《关于提名公司第一届监事会非职工代表监事候 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-001 宁波远洋运输股份有限公司 关于监事会主席、监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 10 日收到监事会主席、监事倪维芳先生，监事郭增锋先生的书面辞职报告。因工作 调整原因，倪维芳先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，郭增锋先生申请辞 去公司监事职务，辞去前述职务后，两位均不再担任公司任何职务。本公告所提 监事职务均为非职工代表监事。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，倪维芳先生和郭增锋先生的辞 职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，两位的辞职申请将在公司股东 大会选举产生新任监事之日起正式生效，在此之前，倪维芳先生和郭增锋先生将 继续履职。公司监事会将按照法定程序尽快完成选举监事、监事会主席的工作。 特此公告。 宁波远洋运输股份有限公司监事会 2024 年 1 月 11 日 — 1 — 截至本公告披露日，倪维芳先生和郭增锋先生均未持有公司股份，亦无 ...

第一章 总 则 宁波远洋运输股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 | 生效时间 | 2023年12月29日 | | --- | --- | | 类别 | 公司治理制度 | | 历史版本信息 | 2023年12月29日经公司第一届董事会第十七次会议审议制定 | 第一条 为了明确宁波远洋运输股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与 ESG委员会"）的职责，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，提升公司环境（Environmental）、社会（Social） 和治理（Governance）（以下简称"ESG"）的管理水平， 完善公司治理结构，并使委员会工作规范化、制度化，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波远 洋运输股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《宁 波远洋运输股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定 制定本议事规则。 第二条 战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略、重大投 资决策和ESG战略等进行研究并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于战略与ESG委员会及本规则中涉 及的有关人员 ...

宁波远洋运输股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与 ESG 委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调 整为董事会战略与 ESG 委员会并制定相关制度的议案》。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-029 特此公告。 宁波远洋运输股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 — 2 — 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环境、 社会、治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研 究并结合公司实际，同意将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整 为"董事会战略与 ESG 委员会"，并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等 内容，相应制定《宁波远洋运输股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》 及《宁波远洋运输股份有限公司环境、社会与治理 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-028 宁波远洋运输股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环境、 社会、治理）管理运作水平，同意将公司原董事会下设专门委员会"董事会战略 委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，由 5 名董事组成（其中独立董事 3 名），并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容，相应制定实施《宁 波远洋运输股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》及《宁波远洋运输 股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理制度》。具体内容详见公司同日披 — 1 — 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 29 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日 以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际参加董事 9 ...

宁波远洋运输股份有限公司 独立董事工作制度 | 生效时间 | 尚须股东大会审议通过 | | --- | --- | | 类别 | 公司治理制度 | | 历史版本信息 | 2021年7月5日经公司2021年第二次临时股东大会审议制定 | | | 本版本尚须股东大会审议通过 | 前 言 为进一步完善宁波远洋运输股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《宁波远洋运 输股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 ...

宁波远洋运输股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）管理制度 | 生效时间 | 2023年12月29日 | | --- | --- | | 类别 | 公司治理制度 | | 历史版本信息 | 2023年12月29日经公司第一届董事会第十七次会议审议制定 | 第一章 总 则 第一条 为构建科学、系统、规范的ESG工作体系，全面 提升宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 履责能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《企业环境信息依法披露管理办法》《企业内部控制 基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《企业内部控制应用指引第4号——社会责 任》等法律法规、准则规则以及《宁波远洋运输股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等规范性文件的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称ESG职责，是指公司在经营发展过程 中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和 治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环 境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透 明。 第三条 本制度所称ESG信息披露 ...