Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on September 12, 2025 [1][4] - Voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's online voting system [2][4] - The meeting will take place at 14:00 at the conference room on the 39th floor of the Global Shipping Plaza, Ningdong Road, Ningbo [4][8] Voting Procedures - Voting times for the online platform are from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [2][4] - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform [4][6] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [6] Agenda Items - The meeting will review non-cumulative voting proposals, including the 2025 semi-annual profit distribution plan [11] - There are no special resolutions or proposals involving preferred shareholders [3][5] Attendance Requirements - Shareholders must register by presenting valid identification and shareholder account cards [7][8] - Registration for natural persons is required to be completed by September 8, 2025 [7][8] Additional Information - Shareholders are responsible for their own travel and accommodation expenses [8] - Contact information for the company is provided for any inquiries regarding the meeting [8]

宁波远洋运输股份有限公司 关于对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的 要求，宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验浙江海港集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《中华人民共和国金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的财务公司定期财务资料，对财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险 管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 浙江海港集团财务有限公司由国家金融监督管理总局（原"中国银行保险监 督管理委员会"，下同）于 2010 年 1 月 25 日批准筹建，6 月 24 日批准开业，7 月 8 日注册成立，是一家具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司注册资 金 15 亿元人民币，股权结构为：宁波舟山港股份有限公司占 75%，浙江省海港 投资运营集团有限公司占 25%。 统一社会信用代码：91330200557968043R 金融许可证机构编码：L0111H233020001 法定代表人：金国蕊 注册地址/办公地址：浙江省宁波 ...

公司以"世界一流强港、世界一流企业"建设战略和"浙江省航运服务业高 质量发展战略"为指导，高质量推进"亚洲领先的区域物流服务商"核心目标落 实。 公司集装箱运输板块聚焦"三条业务发展主线"。国际业务以"东北亚精品 提升，东南亚拓展深耕，扩大航线辐射"为主线，国内支线业务以"持续织密以 宁波舟山港为核心的水水中转集疏运网络建设"为主线，内贸运输以"巩固宁波 舟山港区域内贸箱量主力军地位"为主线。"三线"共同发力，不断扩大业务辐 射、提升服务效能。 公司散货运输板块加强"内外联动"，整合资源参与大宗商品物流链保通、 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-032 宁波远洋运输股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》， ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-034 关于与宁波通商银行股份有限公司 签署《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）拟与宁波通商银行股 份有限公司（以下简称"通商银行"）签署《金融服务框架协议》。 公司董事陶荣君先生在通商银行担任董事，根据《上海证券交易所股票 上市规则》的有关规定，公司与通商银行构成关联关系，本次交易构成关联交易。 本次关联交易事项基于公司实际经营发生，有利于提高公司资金使用效 率，降低融资成本，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不影响公 司的独立性，符合公司和全体股东的利益。 本次关联交易属于公司董事会的决策权限范围，不需要提交股东大会审 议批准。 一、关联交易概述 为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金管理运用效率，同时满足公 司经营业务发展的需要，根据招标结果，公司拟与通商银行签订《金融服务框架 协议》，由通商银行向公司及下属企业提供金融服务。 宁波远洋 ...

召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-035 宁波远洋运输股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 1 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一）股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-031 宁波远洋运输股份有限公司 一、监事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2025 年 8 月 26 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以 现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、电子邮件方式向 全体监事会成员发出。 本次会议由公司监事会主席杨定照先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，其中 2 名监事现场参会，1 名监事采用通讯方式参会。本次会议的召开 符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，会议最终以记名表决方式一致通过了全部议案并形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意人数占全体监事 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-030 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 8 月 26 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、电子邮件等方 式向全体董事会成员发出。 本次会议由公司董事长陈晓峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 7 名董事现场参会，2 名董事采用通讯方式参会。本次会议的召开符合 《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，会议最终以记名表决方式一致通过了全部议案并形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意人数占出席会议 ...

宁波远洋运输股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利人民币 0.87 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 一、利润分配方案内容 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-033 113,851,100.06 元（含税）。2025 年半年度公司现金分红占当期归属于上市公司 股东净利润的比例为 30.15%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大 ...

宁波远洋运输股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601022 公司简称：宁波远洋 宁波远洋运输股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 180 宁波远洋运输股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人陈晓峰、主管会计工作负责人卢自奋及会计机构负责人（会计主管人员）李睿 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司实现归属于上 市公司股东净利润为 377,658,876.09 元，其中，母公司净利润为 287,469,927.14 元，2025 年上半 年发放 2024 年度现金红利 166,196,433.42 元，加上年初累计未分配利润 1,061,549,763.81 元，母 公司期末可供分配利 ...

Core Viewpoint - Ningbo Ocean announced a revenue of 2.928 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 19.85% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached 378 million yuan, marking a year-on-year increase of 36.46% [1] - The basic earnings per share were 0.29 yuan, reflecting a year-on-year growth of 38.10% [1] Financial Performance - Revenue for the first half of 2025: 2.928 billion yuan, up 19.85% year-on-year [1] - Net profit attributable to shareholders: 378 million yuan, up 36.46% year-on-year [1] - Basic earnings per share: 0.29 yuan, up 38.10% year-on-year [1] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.87 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling 114 million yuan (including tax) [1] - The proposed cash dividend distribution accounts for 30.15% of the net profit attributable to shareholders for the period [1]