宁波远洋运输股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）为维护股东的合法权 益，确保股东及股东代理人在公司 2025 年第四次临时股东会期间依法行使权 利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和《公司股 东会议事规则》的有关规定，特制定如下规定： 〇 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2025 年第四次临时股东会文件目录 | 2025 | 宁波远洋运输股份有限公司 年第四次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 宁波远洋运输股份有限公司 年第四次临时股东会会议议程 3 | | 议案一 年度日常关联交易执行情况及 | 关于公司 2025 2026 年度日常关联交易预 | | 计的议案 5 | | 宁波远洋运输股份有限公司 31 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为 2024 年 12 月 31 日的 9:15-1 ...

航运界网消息，12月22日，宁波远洋运输股份有限公司（证券代码：601022，以下简称"宁波远洋"）发布公告称，董事会近日收到董事陶荣君先生，董 事、董事会秘书、副总经理蔡宇霞女士的书面辞职报告。 公告显示，因工作调整，陶荣君先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。蔡宇霞女士申请辞去公司董事、董事会秘 书、副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务，但仍将继续担任公司全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司董事职务。 公告截图 航运界网消息，12月22日，宁波远洋运输股份有限公司（证券代码：601022，以下简称"宁波远洋"）发布公告称，董事会近日收到董事陶荣君先生，董 事、董事会秘书、副总经理蔡宇霞女士的书面辞职报告。 公告截图 | | | | | | 是否继续在 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | 离任原因 | 上市公司及 | 具体职务(如 | 未履行完 | | | | | 期日 | | 其控股子公 | 适用) | 毕的公开 | | | ...

Group 1 - Rongchang Biotech plans to repurchase shares worth between 20 million and 40 million yuan, with a maximum price of 95 yuan per share, aiming to buy back approximately 21,050 to 42,110 shares, representing about 0.04% to 0.07% of total share capital [1] - Nanya New Materials intends to raise no more than 900 million yuan through a private placement for AI computing power-based high-frequency high-speed copper-clad laminate R&D and working capital [2] - Xiechuang Data has signed a strategic cooperation agreement with Ping An Financial Leasing, aiming for a cooperation scale of 2 billion yuan over three years [3] Group 2 - Chuangshi Technology's controlling shareholder is under investigation and has been placed under detention, having resigned from all positions in the company [4] - Deep Kangjia A has reported overdue shareholder loans to Yikang Technology and Chuzhou Kangxin, totaling approximately 233 million yuan and 395 million yuan respectively, due to repayment issues [5] - Ningbo Yuanyang announced the resignation of two directors due to work adjustments [6] Group 3 - China Merchants Energy has delivered the world's first methanol dual-fuel VLCC oil tanker, with 15 oil tanker orders in hand [7] - Tianyu Co., Ltd. has received a drug registration certificate for hydrochloride trazodone tablets, which are used for treating depression [8] - Haizheng Pharmaceutical has received FDA approval for clinical trials of HS387 tablets for treating advanced solid tumors [9] Group 4 - Warner Pharmaceuticals has obtained a drug registration certificate for isoproterenol hydrochloride injection, used for treating shock and complete atrioventricular block [10] - Hekang New Energy's subsidiary received a government subsidy of 1.5 million yuan, which accounts for 14.57% of the company's latest audited net profit [11] - Duku Culture is planning a change in company control, with stock suspension expected for no more than two trading days [12] Group 5 - Haisco has received acceptance for an IND application for HSK46575 tablets for prostate cancer treatment [13] - *ST Xinyan is executing a capital reserve transfer to increase share capital, resulting in a stock suspension [14] - Nanjing Public Utilities is transferring a 45% stake in a subsidiary for 23.6443 million yuan [15] Group 6 - Action Education plans to repurchase shares worth between 20 million and 25 million yuan, with a maximum price of 45 yuan per share [16] - Bai'ao Tai has received government subsidies totaling 29 million yuan [18] - Weisi Medical intends to sell assets worth 119 million yuan, expecting a profit impact of approximately 10 million yuan [19] Group 7 - Tongyu Communications plans to increase capital by 10 million yuan to introduce investment from Wuchuang Institute [20] - Dongtu Technology's subsidiary is introducing strategic investor Guofeng Investment Fund with a capital increase of 11 million yuan [21] - China General Nuclear Power Technology's shareholder is facing a judicial auction of 2.91% of the company's shares [22] Group 8 - Nanshan Aluminum plans to repurchase shares worth between 300 million and 600 million yuan, with a maximum price of 7.52 yuan per share [23] - Yipin Hong's controlling shareholder has committed to transferring 9.07% equity in Arthrosi without compensation [24] - Sanli Pharmaceutical has signed a technology transfer contract worth 200 million yuan with Hainan University [25] Group 9 - Xin Nuo Wei plans to jointly invest 450 million yuan with Zhongqi Pharmaceutical to establish a joint venture focusing on innovative metabolic drugs [26] - Li Qun Co. has been approved to issue 1 billion yuan in medium-term notes to optimize debt structure and supplement working capital [27] - Dongfang Ocean's subsidiary has received a medical device registration certificate for a procalcitonin test kit [28] Group 10 - Tibet Mining's chairman has resigned due to work adjustments [29] - Wantai Biological's subsidiary has been shortlisted for a national immunization program vaccine procurement project, with a bid price of 27.5 yuan [30] - Xingfu Blue Sea has appointed Zhang Chen as the new deputy general manager [31] Group 11 - Changyuan Donggu has elected Li Yixuan as the vice chairman of the board [32] - Ningbo Huaxiang's subsidiary has signed a strategic cooperation agreement with Dahuang Robotics for collaboration in humanoid robot development [33] - Yongda Co. has been pre-selected for a procurement project worth approximately 350 million yuan [34] Group 12 - Fuan Pharmaceutical's subsidiary has received a drug registration certificate for hydrochloride trazodone tablets [35] - Nanjing Food reported a 71.03% year-on-year decrease in net profit for November due to rising raw material costs [36] - Changqing Technology's special polymer monomer project has commenced production [37]

2024年1至12月份，宁波远洋的营业收入构成为：运输服务占比86.34%，综合物流及代理服务占比 11.85%，其他业务占比1.81%。 截至发稿，宁波远洋市值为123亿元。 每经AI快讯，宁波远洋（SH 601022，收盘价：9.43元）12月22日晚间发布公告称，因工作调整，陶荣 君先生申请辞去公司董事职务，蔡宇霞女士申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，但仍将继 续担任公司全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司董事职务。 每经头条（nbdtoutiao）——新能源重卡爆单了，11月销量同比增长178%！两班倒都供不应求，客户直 接进厂催单，这情景十年难遇 （记者 王瀚黎） ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-054 宁波远洋运输股份有限公司 关于董事、董事会秘书、副总经理离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，陶荣君先生、蔡宇霞女士未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项，并已确认与公司董事会无意见分歧，亦无任何事项须 提请公司及公司股东注意。 陶荣君先生、蔡宇霞女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量 发展贡献了积极力量。公司及公司董事会对两位在任职期间的辛勤付出表示衷心 的感谢！ 特此公告。 宁波远洋运输股份有限公司董事会 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 陶荣君先生，董事、董事会秘书、副总经理蔡宇霞女士的书面辞职报告。因工作 调整，陶荣君先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担 任任何职务。蔡宇霞女士申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，辞职 后将不在公司担任任何职务，但仍将继续担任公司全资子公司宁波远洋（新加坡） 有限公司董事职务。 | ...

证券日报网讯12月15日晚间，宁波远洋（601022）发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第 四次临时股东会。 ...

第二条 公司董事会实施授权、授权方案制定、授权清 单、授权变更、授权程序、授权管理、授权监督、行使授权 等相关管理活动适用本办法。 第三条 本办法所称董事会授权，特指董事会在一定条 件和范围内，将法律法规以及公司章程所赋予的职权委托给 其他治理主体代为行使的行为。本办法所称行权，指被授权 主体按照授权主体的要求，在授权范围内依法依规行使相关 职权的行为。 第四条 董事会授权遵行以下原则： （一）依法合规原则。董事会各项授权应当符合国资国 企改革精神、法律法规和公司章程及相关制度管理规定。 第一章 总则 1 （二）风险可控原则。授权不得降低公司董事会对其职 责和风险的控制力。对部分生产经营活动中的常规性决策事 项，以及对董事会决议的落实性、执行性决策事项予以充分 授权；对于一定范围、金额以内的资产处置或项目投资予以 合理授权；对战略规划、年度计划、重大项目投资等重大决 策事项以及风险高的决策事项严格控制授权。 第一条 为建立健全宁波远洋运输股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，深入推进完善中国特色现代 企业制度，规范公司董事会授权管理行为，提高经营决策效 率，增强各治理主体履职实效。根据国有企业改革三 ...

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满 之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经 理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企 业破产清算完结之日起未逾3年； 第一章 总则 第一条 为规范宁波远洋运输股份有限公司（以下简称 "公司"）管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关规定及《宁波远洋运输股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常生产经营管 理负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营 和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管 理人员具有约束力。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理1名，副总经理若干名， 财务负责人（财务总监）1名。公司可以根据生产经营发展 的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理： 1 （四）担任因违法被吊销营业执照 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-052 宁波远洋运输股份有限公司 2.独立董事专门会议审议情况 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 公司日常关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联方交易定 价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利 影响，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，以"4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，5 票回避"的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度日 常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案 提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，关联董事陈晓峰先生、陶荣君先生、 王科先生、陈加挺先生、蔡宇 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-053 宁波远洋运输股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次：2025年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 ...