第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波远洋运输股份有限公司 （以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波远洋运输股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董 事（非独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书以及董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少 有两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的 独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由委 1 员过半数选举产生，并报 ...

第二条 战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略、重大投 资决策和ESG战略等进行研究并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于战略与ESG委员会及本规则中涉 及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 ESG 第一章 总则 第一条 为了明确宁波远洋运输股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与 ESG委员会"）的职责，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，提升公司环境（Environmental）、社会（Social）和治 理（Governance）（以下简称"ESG"）的管理水平，完善 公司治理结构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波远洋运 输股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波 远洋运输股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定制 定本议事规则。 第四条 战略与ESG委员会由五名董事组成，其中独立董 事三名。 第五条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 举产生。 第六条 战略与ESG委员会委员应当具 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-045 宁波远洋运输股份有限公司 关于会计师事务所变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 24 日和 2025 年 5 月 8 日召开了第二届董事会第九次会议和公司 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告和内控审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2025 年度财务报告及内部 控制审计机构，具体内容详见公司分别在 2025 年 3 月 26 日和 2025 年 5 月 9 日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《宁波远洋运输 股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）、《宁波 远洋运 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-044 宁波远洋运输股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 暨修订、制定和废止相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<宁波远 洋运输股份有限公司章程>的议案》和《关于修订和制定公司治理制度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和 监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《公司监事会议事 规则》等监事会相关公司制度不再适用。 本次事项尚需提交公司 2025 年第三次临时 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-046 宁波远洋运输股份有限公司 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于取消监事会并修订《宁波远洋运输股份有限公司章程》的 | √ | | 议案 | | | | 2.00 | 关于修订和制定公司治理制度的议案 | √ | ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-043 宁波远洋运输股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 10 月 28 日以书面传签方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书 面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会在全面了解和审核公司 2025 年第三季度报告后，对公司 2025 年第三季度报告发表如下书面确认意见： 1.公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、 《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 2.公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 ...

宁波远洋运输股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 宁波远洋运输股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 增减变动 幅度(%) | | 营业收入 | 1,581,117,052.13 | 1 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-042 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2025 年 10 月 28 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面、电子邮件等方式向全体董事会成员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，会议最终以记名表决方式一致通过了全部议案并形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议事前审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁 波远洋运输股份有限公司 2 ...

格隆汇10月28日｜宁波远洋：第三季度营收为15.81亿元，同比增长19.23%；净利润为1.55亿元，同比 增长21.15%。前三季度营收为45.09亿元，同比增长19.64%；净利润为5.33亿元，同比增长31.61%。 ...

Core Viewpoint - Ningbo Ocean has made significant progress in establishing an overseas company and investing in the construction of four 2700TEU container ships, aligning with its strategic development needs [2][3]. Group 1: Company Performance - As of October 24, 2025, Ningbo Ocean's stock closed at 10.5 yuan, a 0.48% increase from the previous week's 10.45 yuan [1]. - The company's total market capitalization is 13.741 billion yuan, ranking 22nd out of 34 in the shipping and port sector and 1385th out of 5160 in the A-share market [1]. Group 2: Investment and Construction Details - The total investment for the overseas project is 1.194 billion yuan, with the establishment of Ningbo Ocean (Singapore) Navigation Co., Ltd. completed [2][3]. - Contracts for the construction of four container ships have been signed with a total contract value of 1.184 billion yuan, with each ship costing 296 million yuan in cross-border RMB [2][3]. - The delivery date for the ships is set for on or before April 30, 2028, and the investment will be phased for shipbuilding and overseas operations [2][3].