证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-001 中铝国际工程股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 市场交易风险。2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日， 公司 A 股股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 21.51%，已触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。 公司 A 股股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场 交易风险，理性决策，审慎投资。 生产经营风险。公司已于同日披露 2023 年年度业绩预告。预 计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润约为人民币-25 亿元 至-28 亿元、2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润约为人民币-28 亿元至-31 亿元，具体内容详见公司同日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股 份有限公司 2023 年年度业绩预告公告》。 公司不存在应披露而未披露的重大信息。经 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-003 中铝国际工程股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年第四季度，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司） 新签合同 1,510 个，新签合同金额为人民币 89.53 亿元。具体情况如 下： | 合同类型 | | 截止 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | 截止 2022 | 年 | 12 | 月 31 | 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | | 金额 | | 数量 | | | 金额 | | （%） | | | | （个） | | （亿元） | | （个） | | | （亿元） | | | | 工程勘察设计与咨询 | | 5,794 | | 44.80 | | 4,932 | | | 38.67 | | 15.84 | ...

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2023-071 中铝国际工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中 铝国际工程股份有限公司 312 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 11 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 2,335,818,886 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2,276,309,886 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 59,509,000 | ...

中铝国际工程股份有限公司 独立董事工作制度 （2015 年 8 月 25 日股东大会审议通过 2022 年 10 月 28 日股东大会第二次修订 2023 年 12 月 28 日股东大会第三次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中铝国际工程股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上交所上市规则》）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）及《中铝国际 工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东（指单独或者合并持有公司表决权股份 总数的 5%以上股份的股东，或者持有股份不足 5%但对公司有重 大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系,并符合公司股份上 市地证券交易所规则有关独立性的规定的董 ...

中铝国际工程股份有限公司 章 程 二〇一一年第二次临时股东大会审议通过 二〇一二年第一次临时股东大会修订 二〇一五年第一次临时股东大会修订 二〇一六年年度股东大会修订 二〇一九年第一次临时股东大会修订 二〇一九年第三次临时股东大会修订 二〇一九年年度股东大会、二〇二〇年第一次 A 股类别股东大会 及二〇二〇年第一次 H 股类别股东大会修订 二〇二一年第二次临时股东大会修订 二〇二一年年度股东大会修订 二〇二三年第一次临时股东大会修订 二〇二三年第二次临时股东大会修订 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份和注册资本 7 | | 第四章 | 股份增减和回购 10 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 13 | | 第六章 | 股票和股东名册 15 | | 第七章 | 股东的权利和义务 22 | | 第八章 | 股东大会 26 | | 第一节 | 股东大会的一般规定 26 | | 第二节 | 股东大会的召集 29 | | 第三节 | 股东大会的提案与通知 32 | | 第四节 | 股东大会的召开 35 | | 第五节 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见书 - Pr 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十二月二十八日 J 事务助 YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:中铝国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的法律息见书 嘉源(2023 ) -04-966 受中铝国际工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")进行见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律法规的规定以及《中铝国际工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序等 所涉及的有关法律 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会议事规则 （2011 年 12 月 22 日股东大会审议通过 2015 年 8 月 25 日股东大会第一次修订 2019 年 11 月 11 日股东大会第二次修订 2021 年 12 月 30 日股东大会第三次修订 2022 年 10 月 28 日股东大会第四次修订 2023 年 12 月 28 日股东大会第五次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中铝国际工程股份有限公司(以 下简称公司)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《国务院办公厅 关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（不时修订）（以下简 称《联交所上市规则》）、《到境外上市公司章程必备条款》 等法律、法规、规范性文件及《中铝国际工程股份有限公 ...

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议 关于有关事项的独立意见 （二）本次激励计划规定的激励对象的确定依据和范围 符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在《管理办法》 等法律、法规和规范性文件规定的不得成为激励对象的情形； （三）公司激励计划及其摘要的内容和拟订、审议程序 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工 作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 1 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，相关决议合法 有效，还需经国务院国有资产监督管理委员会批准，并经公 司股东大会及 A 股类别股东会、H 股类别股东会分别审议通 过后方可实施； （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任 何其他财务资助的计划或安排； （五）公司董事会在审议相关议案时，参与激励计划的 董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避 表决； （六）公司实施本次激励计划可以建立健全长效机制， 优化薪酬与考核体系，进一步完善公司的治理结构，充分调 动公司董事、高级管理人员及其 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-068 中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 主要会计数据 | 年 2022 | 年 2021 | 年 2020 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,369,732.89 | 2,334,819.63 | 2,302,595.10 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,250.63 | -95,012.97 | -197,613.84 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -42,559.17 | -102,839.42 | -210,738.12 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 752,981.55 | 763,711.78 | 873,307.42 | | 总资产 | 4,739,128.86 | 5,882,803.53 | 5,451,402.43 | | 主要财务指标 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》"、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简 称"《试行办法》")、《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有上 市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(以下简称"《通知》")、《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》(以下简称"《工作指引》")等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件及《中铝国际工程股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中铝 国际工程股份有限公司(以下简称"中铝国际"或"公司"的委托,就中铝国 际 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")及相关事项出具法 律意见书。 北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 IIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源管师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 ...