中铝国际工程股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《中铝国际工程股份有限公司章程》 等规定和要求，经评估后，中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称致同）在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 人，注册会计师 1,364 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师超过 400 人。致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-013 中铝国际工程股份有限公司 关于提名第四届董事会董事候选人、 委任风险管理委员会委员及主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、提名第四届董事会董事候选人情况 因工作安排调整，刘瑞平先生拟履职至中铝国际工程股份有限公 司（以下简称公司）股东大会选举新任执行董事时辞去公司执行董事、 董事会提名委员会委员职务。 因已达退休年龄，周新哲先生拟履职至公司股东大会选举新任非 执行董事时辞去公司非执行董事、董事会风险管理委员会委员、董事会 审核委员会委员、董事会薪酬委员会委员及董事会战略委员会委员职 务。 因连续担任公司独立非执行董事时间已达六年，桂卫华先生向公 司董事会递交辞呈，不再担任公司独立非执行董事、董事会薪酬委员会 委员及主席、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务。桂 卫华先生的辞任将导致公司独立非执行董事人数低于三人，桂卫华先 生将继续履行职责至新任独立非执行董事产生。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开公司第四 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-011 中铝国际工程股份有限公司关于开展货币 类金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：对冲汇率市场风险，管理及控制境外项目成本。 一、交易情况概述 （一）交易目的 1 近两年以来，人民币兑美元汇率波动较大，公司境外工程业务收 款以美元为主、支付以境内人民币进行支付，存在外汇敞口，需依靠 金融衍生品工具来对美元敞口进行管理。为更好地运用金融衍生工具 对冲汇率市场风险、管理及控制境外项目成本，公司拟开展 2024 年 度远期锁汇业务。 （二）交易金额 交易品种/工具：美元远期结汇。 交易场所：中国境内国有大型银行。 交易金额：中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）及子 公司美元汇率保值额度合计不超过 0.575 亿美元。 已履行的审议程序：公司第四届董事会第十九次会议审议通过。 特别风险提示：公司开展货币类金融衍生业务将遵循合法、审 慎、安全、有效的原则，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-006 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 （二）本次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2024 年 3 月 14 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并批准/通过如下议案： （一）审议批准了《关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书和 授权代表的议案》 因工作分工调整，赵红梅女士申请辞去公司董事会秘书、联席公 1 司秘书 ...

Financial Performance - The company reported a net loss of RMB 231.95 million for the year ended December 31, 2023, and will not distribute profits or increase capital reserves for the year [4]. - The board of directors has approved a profit distribution plan that will not proceed due to future investment needs [4]. - In 2023, the company's operating revenue was RMB 22,337,171, a decrease of 5.74% compared to RMB 23,697,329 in 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 2,657,963, a significant decline from a profit of RMB 112,458 in 2022, representing a decrease of 2,463.52% [22]. - The cash flow from operating activities showed a net increase of 37.68%, reaching RMB 722,665 compared to RMB 524,870 in 2022 [22]. - The total assets decreased by 13.61% to RMB 40,943,803 from RMB 47,392,218 in 2022 [22]. - The company reported a basic earnings per share of -0.8982, down from -0.0036 in 2022, indicating a substantial decline [23]. - The weighted average return on equity was -41.87%, a significant drop from -0.21% in the previous year [23]. - The company achieved operating revenue of CNY 22.337 billion in 2023, a decrease of 5.74% year-on-year [51]. - The net profit attributable to the parent company was a loss of CNY 2.658 billion, primarily due to increased impairment losses on contract assets [51]. Risk Management - The company faces potential risks in 2024, including safety and environmental risks, market competition risks, and cash flow risks [5]. - The company’s future plans and forecasts are subject to various uncertainties and should be approached with caution by investors [5]. - The company has confirmed compliance with OFAC commitments, ensuring that funds raised from the H-share international offering have not been used for projects in sanctioned countries since June 2, 2012 [162]. - The company has implemented comprehensive risk management policies, including the "Three Major Decisions" system and internal control manuals, to ensure operational integrity and risk mitigation [178]. - The company has developed response measures for significant risks, with responsible departments conducting regular monitoring [180]. Technological Innovation and Development - In 2023, the company undertook 10 national research tasks and 4 tasks from the Aluminum Corporation of China, enhancing its research capabilities [12]. - The company achieved a 35% reduction in energy consumption with the first domestic ultra-fine droplet desulfurization system demonstration project [12]. - The company launched the first domestic aluminum plate and strip processing "black light factory," achieving unmanned production in the heat treatment workshop [12]. - The company completed 62 technological achievements, with 18 reaching international advanced levels, promoting industry technological progress [12]. - The company is focusing on technology innovation and the transformation of scientific achievements to drive high-quality development, with a particular emphasis on the EPC business model [124]. International Expansion - The company signed overseas contracts worth 3.379 billion yuan, with 16 large-scale contracts exceeding 10 million yuan, totaling approximately 2.79 billion yuan [12]. - The company is expanding its market presence in countries such as Indonesia, Turkey, and India, enhancing its international business strategy [59]. - The company has established cooperation with enterprises and research institutions in over 40 countries and regions, implementing large-scale EPC projects [50]. - The company successfully exported its first 500KA electrolytic aluminum project in Indonesia, marking a significant achievement in international project development [12]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all directors present at the board meeting [5]. - The company has established a governance structure involving the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring clear responsibilities and effective checks and balances [174]. - The board consists of 9 members, including 4 executive directors, 2 non-executive directors, and 3 independent non-executive directors [197]. - The company has established a policy for shareholder communication, ensuring timely and equal access to information [196]. - The independent non-executive directors confirmed that the controlling shareholder has complied with the non-competition agreement, with no breaches reported [182]. Awards and Recognition - The company received 13 national quality engineering awards and 1 Luban Award during the year [13]. - The company won the "Most Influential Listed Company" award at the China Securities Golden Bauhinia Awards [38]. - The company achieved a four-star rating in the 2023 ESG evaluation for central enterprises, entering the "Pioneer 100 Index" for ESG [172]. - The company was recognized for "Outstanding Practice Cases of Listed Company Boards" in 2023 [172]. Employee and Talent Management - The company provided training for a total of 52,349 participants, with a training investment of RMB 12.226 million and a total training duration of 377,686.45 hours in 2023 [140]. - The company has established a talent pool categorized by professional types to enhance the management level and reserve of young talents [140]. - The number of R&D personnel is 2,164, making up 18.7% of the total workforce, with 25 holding doctoral degrees and 539 holding master's degrees [79]. Financial Management - The company achieved a financial cost reduction exceeding 100 million RMB through various cost-cutting measures and improved operational efficiency [35]. - The company reduced financial expenses by 9.77% to RMB 259 million, mainly due to the repayment of RMB 3.8 billion in interest-bearing financing and optimization of the financing structure [77]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 4.06 billion, a decrease of 47.07% compared to the previous year, reflecting a strategic reduction in financing scale [86]. - The company’s total fair value measurement items increased from 747.720 million RMB at the beginning of the year to 1.203 billion RMB at the end of the year, indicating a change of 471.359 million RMB [31]. Market Trends and Industry Outlook - The construction industry is expected to face long-term downturns, while green and digital construction trends will shape future development [114]. - The company anticipates stable growth in the production of key products such as copper and aluminum, driven by industry upgrades and green development initiatives [113]. - The construction market is increasingly competitive, with projects facing challenges such as high operational difficulty and low profit margins, particularly in remote areas [129].

（股 份 代 號：2068） 董事會召開日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 CHALIECO 中鋁國際工程股份有限公司 China Aluminum International Engineering Corporation Limited （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 李宜華 董事長 中 國 北 京，二 零 二 四 年 三 月 十 三 日 於 本 公 告 日 期，非 執 行 董 事 為 周 新 哲 先 生 及 張 德 成 先 生；執 行 董 事 為 李 宜 華 先 生、劉 敬 先 生、劉 瑞 平 先 生 及 趙 紅 梅 女 士；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 桂 衛 華 先 生、蕭 志 雄 先 生 及 童 朋 方 先 生。 中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零 ...

智通财经APP获悉，中铝国际(02068)早盘大涨超12%，截至发稿，涨12.24%，报2.20港元，成交额2397 万港元。 中信建投指出，年初以来，铝板块多数标的跑输沪深300，充分体现了市场对地产竣工拖累铝行业需求 格局的担忧。鉴于地产竣工是缓慢向下而非断崖式下行，以及“三大工程”的建筑用铝需求对冲，地产板 块建筑用铝需求的减量能控制在100万吨以内。新能源继续增长、铝材出口改善，能提供超150万吨用铝 增量，进而确保铝行业维持缺口及行业利润继续扩张的动能。充分调整的铝板块在价格强现实中有望迎 来估值修复。 此外，据券商中国报道，据中新社此前消息，1月29日从中国国务院国资委召开的中央企业、地方国资 委考核分配工作会议上获悉，2024年将全面推开上市公司市值管理考核。而市场上更是传出，相关考核 办法近期可能发布。但目前该消息尚未获得权威渠道的确认。 ...

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2024 年 1 月 29 日收到范光生先生的书面辞呈，因工作调动，范光生先生提 请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务。 范光生先生确认其在任职期间与公司董事会及监事会无意见分 歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。公司董事会和 监事会感谢范光生先生担任监事会主席、职工代表监事期间为公司付 出的努力及作出的宝贵贡献。 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-005 中铝国际工程股份有限公司 关于更换职工代表监事、监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于 2024 年 1 月 29 日召开三届三次职工代表大会，经职工代 表大会选举，肖红梅女士当选公司第四届监事会职工代表监事。其将 与公司现任两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至公 司第四届监事会届满为止。 公司于 2024 年 1 月 29 日召开第四届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举林妮女士为 公司第 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-004 中铝国际工程股份有限公司关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 1 月 28 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年年度计提资产减值准备的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的基本情况 公司依照中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日的账面资产进行分析，基于谨慎性原则，对资产 计提了相应的减值准备。经公司测算，2023 年共计提资产减值准备 净额（含转回）约人民币 25 亿元，具体情况如下： （一）存货跌价准备计提情况 公司在资产负债表日对存货进行全面清查,对于存货成本高于其 可变现净值的，计提存货跌价准备。公司按照单个存货项目计提存货 跌价准备，在资产负债表日，若以前减记存货价值的影响因素已经消 失的，存货跌价准备在原 ...

特此函告。 (本页以下无正文) 中国铝业集团有限公司 中铝国际工程股份有限公司: 中国铝业集团有限公司(以下简称本集团)于 2024年 1 月 26 日收到你公司《关于中铝国际工程股份有限公司股票 交易异常波动情况的问询函》,你公司 A 股股票在 2024年 1月24日至1月26日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离 值累计达到20%。经本集团核实确认,现回复如下: 1.截至目前,除你公司已披露的股权激励事项外,本集 因不存在谋划与你公司有关的应披露而未披露的重大事项, 包括但不限于资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 2.本集团及一致行动人在你公司本次股票交易异常波动 期间不存在买卖你公司股票的情况。 关于中铝国际工程股份有限公司 股票交易异常波动情况的回复函 （本页为《关于中铝国际工程股份有限公司股票交易异常波 动情况的回复函》的签署页 ) 中 司 20 年。1 月2 ...