朱凌霄先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 会对朱凌霄先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 西部黄金股份有限公司董事会 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-022 西部黄金股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理朱凌霄先生提交的辞职报告。朱凌霄先生因工作调整原因，申请辞去公司副总 经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。本次辞职后,朱凌霄先生不再担任公司其他职务。 2024 年 5 月 31 日 1 ...

北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 关于西部黄金股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会的法律意见书 致：西部黄金股份有限公司 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称"本所"）接受西 部黄金股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所聂晓江、 王杰律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 及公司《章程》的规定，特对本次股东大会的召集与召开程序、出席 会议的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。 公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料， 并保证该资料真实、准确、完整。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 693,161,350 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1106 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长唐向阳先生担任本次股东大会的主持人。 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-020 西部黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 13 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2024-021 西部黄金股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开的第 五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（2022 年修订）及其 摘要》（以下简称"《激励计划》"）的规定，公司经审慎研究，决定终止实施本激 励计划。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日披露的《西部黄金股份有限公司 关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的公告》 （公告编号：2024-016）。公司于 2024 年 5 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注 ...

西部黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：西部黄金 股票代码：601069 西部黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况 二〇二四年五月二十九日 西部黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 会议议程 3 | | --- | | 议案 1：关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票 | | 的议案 4 | 2 西部黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 二、宣布股东大会注意事项 十一、宣布股东大会闭幕 3 西部黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法 五、推举两名计票人、一名监票人 六、审议议案 1.《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票 的议案》 七、股东投票表决 八、汇总现场会与网络投票结果 九、宣布二〇二四年第一次临时股东大会决议 十、宣布股东大会法律意见书 （二）本次回购注销部分限制性股票的情况 根据《上 ...

北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 关于西部黄金股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 致：西部黄金股份有限公司 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称"本所"）接受西 部黄金股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所聂晓江、 王杰律师出席公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及公 司《章程》的规定，特对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。 公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料， 并保证该资料真实、准确、完整。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-019 西部黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合 《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规 范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 13 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 693,658,803 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 75.1645 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号： 2024-018 （一）各方当事人 原告：中国黄金河南有限公司 被告一：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 涉案的金额：本案标的为上市公司股东所持的上市公司股权，中国黄金 河南有限公司（以下简称"河南黄金公司"）请求法院判令新疆有色金属工业 （集团）有限责任公司（以下简称"新疆有色"）将三项基金所形成的对西部 黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"西部黄金"）的股权及股东权益返 还给河南黄金公司。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案调解结果为由新疆有色向河 南黄金公司以支付现金的方式解决河南黄金公司对西部黄金的权益诉求，对西 部黄金的整体运营、本期利润或期后利润不会产生影响。 一、本次诉讼的基本情况 西部黄金股份有限公司 关于涉及诉讼调解结果的公告 被告二：西部黄金股份有限公司 （二）案件事实和理由 原告称：根据国务院于 2002 年 11 月 6 日下发的《国务院关于组建中国黄 金集团有关问题的批复》 ...

西部黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会 西部黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票简称：西部黄金 股票代码：601069 二〇二四年五月十六日 西部黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会 目录 | 会议议程 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 3 | | 议案 | 2：关于《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 4 | | 议案 | 3：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 5 | | 议案 | 4：关于公司 | 2024 | 年度生产计划的议案 10 | | 议案 | 5：关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 11 | | 议案 | 6：关于《公司 | 2023 | 年度内部控制评价报告》的议案 12 | | 议案 | 7：关于《公司 | 2023 | 年度内部控制审计报告》的议案 13 | | 议案 | 8：关于《公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 14 | | 议案 | 9：关于<公司 | 2023 | ...

西部黄金股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第六次会 议的通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼 会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：以通讯表决方式出席会议 0 人），公司全体董事在充分了解会议内容 的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-014 第五届董事会第六次会议决议公告（修正版） 1.《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议通过。 2.《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案 ...