西部黄金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-052 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 348 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 697,620,491 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.0198 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长唐向阳先生担任本次股东大会的主持人。 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符 合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南 ...

证券时报e公司讯，西部黄金(601069)11月14日晚间公告，公司第二大股东兼副董事长杨生荣于2024年 11月14日通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司A股股份320万股，增持金额为3973.45万元，占公 司总股本的0.35%，增持后，杨生荣持股比例升至11.39%。 杨生荣计划未来继续增持公司股份，增持金额不低于1亿元（含本数），不超过2亿元（含本数），实施 期限为6个月。 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-051 西部黄金股份有限公司 关于股东增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持的时间及方式、增持的数量及比例：西部黄金股份有限公司（以 下简称"公司"或"西部黄金"）第二大股东杨生荣先生，同时为西部黄金副董 事长，于 2024 年 11 月 14 日以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价方式增持西部黄金 A 股股份共计 3,200,000 股，增持金额为 39,734,514.00 元，占公司总股本的 0.35%。 增持计划的数量或金额规模、增持方式、实施期限等基本情况：公司于 2024 年 11 月 14 日收到杨生荣先生的《首次增持股份告知函》，杨生荣先生拟通 过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持 公司 A 股股份。总体增持金额不低于 1 亿元人民币（含本数），但不高于 2 亿元 人民币（含本数）。本次增持计划的实施期限为 6 个月，以杨生荣先生增持股 ...

Group 1: Financial Performance - The company's cash inflow from operating activities increased compared to the previous year, but cash outflow also rose, resulting in a net decrease in cash flow from operations [2] - The main reason for the significant loss in 2023 was the decline in sales prices of electrolytic manganese and reduced production due to the suspension of major mines [2] - In 2024, the company plans to produce 9,099.2 kg of standard gold, with 1,099.2 kg from self-produced sources and 8,000 kg from purchased gold [3] Group 2: Production Goals - The manganese segment aims to extract 550,000 tons of manganese ore and produce 78,500 tons of electrolytic manganese in 2024 [3] - The beryllium segment plans to produce 800 tons of beryllium-copper alloy [3] Group 3: Environmental Responsibility - The company emphasizes environmental responsibility by implementing a robust environmental management system and adhering to national ecological protection requirements [4] - Continuous efforts are made in pollution prevention and green mine construction, with increased investment in environmental protection [4] Group 4: Strategic Acquisitions - The acquisition of 100% equity in Hengsheng Beryllium Industry in 2023 aims to enhance the company's dual business model of gold and manganese mining, providing new profit growth points [4] Group 5: Revenue Growth - The increase in revenue in the first quarter of 2024 is primarily attributed to the rise in gold prices, leading to higher sales volume and prices in the gold segment [4]

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 记录表编号：2024-04 西部黄金股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动 | | | 类别 | 业绩说明会 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2024 年 11 月 4 日 (周一) 下午 16:00~17:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sse info.com/ ） | | 召开形式 | 上证路演中心网络互动（文字路演） | | | | | | 董事长：唐向阳 | | 上市公司接待人 | 总经理：金国彬 | | 员姓名 | 董事会秘书兼财务总监：孙建华 | | | 独立董事：许新强 | | | | | 投资者关系活动 | 1. 请问前三季度营业收入是多少，毛利率是多少？ | | 主要内容 ...

西部黄金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 西部黄金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 股票简称：西部黄金 股票代码：601069 二〇二四年十一月十五日 西部黄金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 目录 | | 会议议程 3 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于修改《公司章程》的议案 4 | | 议案 | 2：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 5 | | 议案 | 3：关于修改公司《董事会议事规则》的议案 6 | | 议案 | 4：关于修改公司《关联交易管理制度》的议案 7 | | 议案 | 5：关于补选公司董事的议案 8 | 2 西部黄金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议程 六、审议议案 3 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 二、宣布股东大会注意事项 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法 五、推举两名计票人、一名监票人 1.《关于修改<公司章程>的议案》 2.《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》 3.《关于修改公司<董事会议事规则>的 ...

Group 1: Company Operations and Financial Performance - The company maintains a dual business model of "gold + manganese mining," enhancing its overall competitiveness and risk resistance [1][2] - In 2023, the company reported a significant decrease in net profit due to lower sales volumes of gold and increased asset impairment losses [10][29] - The company plans to produce 9,099.2 kg of standard gold in 2024, with 1,099.2 kg from self-mining and 8,000 kg from purchased gold [11] Group 2: Digital Transformation and Safety Measures - The company is actively promoting digital transformation and mechanization in mining operations to improve safety and efficiency [2][4] - Comprehensive safety measures are being implemented, including emergency drills and third-party safety audits to address potential risks [4][8] Group 3: Future Plans and Market Strategy - The company has plans for manganese ore production of 550,000 tons and electrolytic manganese production of 78,500 tons in 2024 [7] - The company is focused on enhancing brand recognition and market share through strategic marketing initiatives [8] Group 4: Shareholder and Investment Insights - The company’s major shareholder has committed to injecting assets from the Xinjiang Meisheng (Katerbasa Gold-Copper Mine) into the listed company once production begins [5][10] - The company emphasizes the importance of maintaining cash flow stability despite recent fluctuations in operational cash flow [6][10]

证券代码： 601069 证券简称：西部黄金 记录表编号：2024-03 西部黄金股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动 | | | 类别 | 业绩说明会 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2024 年 9 月 5 日 (周四) 下午 16:00~17:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sse info.com/ ） | | 召开形式 | 上证路演中心网络互动（文字路演） | | | | | | 董事长：唐向阳 | | 上市公司接待人 | 总经理：金国彬 | | 员姓名 | 董事会秘书兼财务总监：孙建华 | | | | | | 独立董事：夏军民 | | | | | 投资者关系活动 | 1. 公司半年度财报能否详细解读，完成全年目标有无压 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-049 西部黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 04 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinf o.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 30 日(星期三) 至 11 月 03 日(星期日)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（wrgold@wrgol d.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 04 ...

西部黄金股份有限公司关联交易管理制度 第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由第三条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高级 管理人员的除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造 成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第三条 公司的关联自然人是指： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 为进一步规范西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理， 明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、相关法律法规及《公司章程》的相关规定，特制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 （四）本条第（ ...