Meeting Details - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on June 30, 2025, at 11:30 AM [1] - The meeting will take place at the 13th-floor conference room, 501 Fusion South Road, Economic and Technological Development Zone, Urumqi [1] - Shareholders can participate through both on-site voting and the Shanghai Stock Exchange's online voting system [3] Voting Procedures - The online voting system will be available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][3] - Shareholders holding multiple accounts can vote through any of their accounts, and the first voting result will be considered valid [4] - Specific procedures for financing, margin trading, and other investor categories are outlined in the relevant regulations [1] Agenda Items - The main agenda item for the meeting is the proposal for cash acquisition of 100% equity in Xinjiang Meisheng and related transactions, which has been approved by the board and supervisory committee [2] - The proposal requires abstention from voting by related shareholders, specifically Xinjiang Nonferrous Metals Industry (Group) Co., Ltd. [2] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on June 23, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Personal identification and authorization documents are required for both individual and institutional shareholders to register for the meeting [5] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and all expenses incurred by attending shareholders will be self-funded [5] - Contact information for inquiries is provided, including phone and fax numbers [5]

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-036 重要内容提示： ? 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "西部黄 金"）现金收购新疆有色金属工业(集团)有限责任公司（以下简称"新疆有色"） 持有的新疆美盛矿业有限公司（以下简称"新疆美盛"）100%股权。 ? 新疆有色系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等规定，本次交易构成关联交易；本次交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ? 本次交易事项尚需自治区国资委审批及公司股东大会审议。 ? 过去 12 个月与同一关联人进行的交易累计次数为 91 次，累计交易数额 为 38.53 万元；过去 12 个月未发生与不同关联人进行交易类别相关的交易。 ? 风险提示：本次股权收购事项尚需相关方按照协议约定办理标的股权过 户手续，本次股权收购事项最终能否成功实施尚存在不确定性，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 一、关联交易概述 西部黄金股份有限公司关于现金收购 新疆美盛 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-039 西部黄金股份有限公司关于 控股股东权益变动跨越 5%整数倍暨回购注销 业绩补偿股份进展的提示性公告 投资者保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 55.06% | | | | 权益变动后合计比例 | 54.99% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ | 否☑ | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | 信息披露义务人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | | | ☑控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致 | | | 新疆有色金属工业（集 | | ☑91650000734468753P | | 团）有限责任公司 | ...

西部黄金股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：西部黄金股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：西部黄金 股票代码：601069 信息披露义务人：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 4 号 通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 4 号 股份变动性质：持股比例减少 签署日期：2025 年 6 月 12 日 西部黄金股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及 相关的法律、法规编写本报告书。 | 附表：简式权益变动报告书 15 | | --- | 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在西部黄金股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在西部黄金股份有限公司中拥有权益的股 份。 四、本次权益变 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-037 西部黄金股份有限公司关于拟注册发行 为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，依 照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司债券发行与交 易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引 1 号-申 请文件及编制》等相关规定，公司拟申请注册发行中期票据和公司债券。具体情 况如下： 一、本次拟注册中期票据和公司债券的方案 1.发行人：西部黄金股份有限公司 2.注册规模：中期票据不超过人民币 10 亿元，公司债券不超过人民币 10 亿元； 3.发行期限：在本次中期票据和公司债券注册规模有效期内，根据市场情况、 利率变化及募集资金用途的期限匹配等因素确定发行期限； 4.募集资金用途：包括但不限于偿还银行借款等有息债务、补充公司流动资 金以及项目建设等； 5.发行方式：在注册额度及有效期内分别在银行间债券市场或交易所市场一 次或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定； 6.发行对象：专业机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）； 7.发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 西部黄金股份有限公司拟收购股 权涉及的新疆美盛矿业有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 晟明评报字〔2025〕217 号 （共一册，第一册) 北京晟明资产评估有限公司 Beijing Shengming Assets Appraisal Co., Ltd. 二〇二五年五月三十一日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111090005202500295 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025VA116 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 晟明评报字(2025) 217号 | | 报告名称: | 西部黄金股份有限公司拟收购股权涉及的新疆美盛矿业有限公司 股东全部权益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 1,655,120,700.00元 | | 评估报告日: | 2025年05月31日 | | 评估机构名称: | 北京晟明资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 正式会员 编号:37050094 步乃喜 | | | 闫红梅 (资产评估师) 正式会员 编号:65 ...

新疆美盛矿业有限公司 审计 报 告 大信专审字[2025]第 12-00026 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 《知春路 1号 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10)82330558 网 -- Internet - +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信专审字[2025]第 12-00026 号 新疆美盛矿业有限公司: 一、审计意见 我们审计了新疆美盛矿业有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日、2023年 12 月 31 日、2022年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年度、2023 年度、2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财 ...

康达律师事务所 C KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 北京市康达律师事务所 关于西部黄金股份有限公司现金收购新疆美盛矿业有限公司的 康达法意字 2025 第 0216 号 二〇二五年五月 法律意见书 目 录 | 引 言 日 … | | --- | | 一、律师事务所简介 | | 二、本所律师制作《法律意见书》的工作过程 . | | 三、律师事务所及律师的声明 | | 正 文 | | 一、新疆美盛的主体资格 | | 二、新疆美盛的股东及实际控制人 | | 三、西部黄金的基本情况 | | ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-036 西部黄金股份有限公司关于现金收购 新疆美盛 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "西部黄 金"）现金收购新疆有色金属工业(集团)有限责任公司（以下简称"新疆有色"） 持有的新疆美盛矿业有限公司（以下简称"新疆美盛"）100%股权。 新疆有色系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等规定，本次交易构成关联交易；本次交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易事项尚需自治区国资委审批及公司股东大会审议。 过去 12 个月与同一关联人进行的交易累计次数为 91 次，累计交易数额 为 38.53 万元；过去 12 个月未发生与不同关联人进行交易类别相关的交易。 风险提示：本次股权收购事项尚需相关方按照协议约定办理标的股权过 户手续，本次股权收购事项最终能否成功实施尚存在不确定性， ...

中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 报告编码:110012025010206 | 评估委托方: | | 新疆有色金属工业(集团)有限责任公 | | --- | --- | --- | | | | 司、西部黄金股份有限公司 | | 评估机构名称: | | 北京经纬资产评估有限责任公司 | | 评估报告名称: | | 新疆新源县卡特巴阿苏金铜多金属矿勘探 | | | | 探矿权评估报告 | | 报告内部编号: | | 经纬评报字(2025) 第017号 | | 评 | 估 | 值: 2021.33(万元) | | 报告签字人: | | 刘靖(矿业权评估师) | | | | 吴越 (矿业权评估师) | 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档,不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据； 3、在出具正式报告时，本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 新疆新源县卡特巴阿苏金铜多金属矿勘探探矿权评估报告 ...