2024 年度关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-011 西部黄金股份有限公司 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大 的依赖。 一、日常关联交易基本情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东新疆有色金属工业 （集团）有限责任公司（以下简称"新疆有色"）及其下属子公司新疆有色金属 工业（集团）全鑫建设有限公司（以下简称"全鑫建设"）、新疆五鑫铜业有限责 任公司（以下简称"五鑫铜业"）等关联方发生日常关联交易，情况如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2024 年度日常关联交易预计的审议程序 （1）2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事 会第五次会议，审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，独 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-015 西部黄金股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 04 月 23 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2025 年 04 月 23 日 （星期三） 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 16 日 （星期三） 至 04 月 22 日 （星期二）16:0 0 前 ...

西部黄金股份有限公司董事会 西部黄金股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，西部黄 金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事夏军 民、许新强、冯念仁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事夏军民、许新强、冯念仁的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号： 2025-014 西部黄金股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。首席合伙人：谢泽敏，上年度末合伙人数量：175 人， 注册会计师人数：1031 人，服务业务审计报告的注册会计师人数等；最近一年 经审计的收入总额：158884.86 万元；上年度上市公司审计客户家数 206 家。 2.投资者保护能力 职业保险 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-012 一、本次计提减值损失情况概述 为真实反映西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况及资产价 值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，在充分参考 注册会计师审计意见的基础上，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2024年末 各类资产进行了全面清查及减值测试，并依据测试结果计提了相应的减值准备， 本 次计提减值准备金额为34,563,382.56元，其中： 1.计提存货减值损失7,889,672.69元； 2.计提固定资产减值损失14,939,701.70元； 3.计提商誉减值损失11,734,008.17元。 西部黄金股份有限公司 关于计提 2024 年度减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"西部黄金"）于2025年4月1 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于公司计提2024年度减值损失的 议案》。 公司2024年计提固定资产等资产减值损失2,282.94万元 ...

西部黄金股份有限公司董事会审计委员会监督 会计师事务所履职情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和西部黄金股份有限 公司（以下简称"西部黄金"）的《公司章程》、《公司独立董事制度》、《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。2024 年，西部黄金聘请的境内审计机构为大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"），负责 2024 年度财务报表和内部控制 审计工作。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信成立于2012年3月6日，组织形式为特殊普通合伙制，注册地址为北京 市海淀区知春路1号22层2206室，首席合伙人为谢泽敏先生。拥有财政部颁发 的会计师事务所执业证书，在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备 案， H股企业审计资格。2023年度末合伙人数量160人、注册会计师人数971 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超500人 ...

西部黄金股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00018 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WIJYIGE Certified Public Accountants No.1 Zhichun Road, Haidian Dir Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00018 号 西部黄金股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了西部黄金股份有限公司(以下简称"西部黄金")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年4月1日出具大信审字[2025]第 12-00022 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了西部黄金编制的《上市 公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资 金占用 ...

西部黄金股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告 2024 年根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章 程》及本公司《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规 定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 了职责。本年度召开 7 次会议，会议采取现场及通讯表决的 方式。现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如 下: 一、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况 （一）审议公司季度、年度财务会计报告，会计事务所 变更事项，监督及评估外部审计机构工作 1. 2024 年 1 月 3 日，第一次会议审议公司《2023 年度 财务报表审计计划》，对审计计划时间及人员安排、合并范 围、重要性判断标准、与董监高沟通时间等细则进行详细、 充分讨论，并提出建议。 根据证监会的相关规定，本届董事会审计委员会为 2023 年 9 月改选后的新一届委员会，故通过审议 2023 年度财务 报表审计计划，对公司矿权注销、大额收益对利润的影响（如 矿权出让收益）、关停子公司存量资产综合利用、资源量补 偿政策、公司核心业务等进行重点关注，并且要求外部审计 机构对公司业务措词的描述要精准，表述要清晰。 2 ...

公司代码：601069 公司简称：西部黄金 西部黄金股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 西部黄金股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-013 西部黄金股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺 实现情况及业绩补偿方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"西部黄金"或"公司"）于 2022 年实 施重大资产重组，发行股份购买标的公司阿克陶科邦锰业制造有限公司（以下简 称"科邦锰业"）、阿克陶百源丰矿业有限公司（以下简称"百源丰"）、新疆 蒙新天霸矿业投资有限公司（以下简称"蒙新天霸"）100%股权并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。公司于 2025 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十二 次会议审议并通过了《关于 2024 年度业绩承诺完成情况和阿克陶科邦锰业制造 有限公司、阿克陶百源丰矿业有限公司业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、本次交易基本情况 公司于 2021 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事 会第十三次会议，于 2022 年 2 月 28 日召开 202 ...