西部黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2 西部黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 西部黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：西部黄金 股票代码：601069 二〇二四年九月十三日 西部黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目录 | | | | 会议议程 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于公司 | 2024 | 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预 | | | | | 计额度的议案 4 | | 议案 | | | 2：关于修改《公司章程》的议案 5 | | 议案 | | | 3：关于变更会计师事务所的议案 6 | | 议案 | 4：关于确认 | 2022 | 年公司董事薪酬的议案 10 | | 议案 | 5：关于确认 | 2023 | 年公司董事薪酬的议案 11 | 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 二、宣布股东大会注意事项 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法 五、推举两名计票人、一名 ...

公司代码：601069 公司简称：西部黄金 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 西部黄金股份有限公司 1 / 211 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人唐向阳、主管会计工作负责人孙建华及会计机构负责人（会计主管人员）张锋亮 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，请查阅"第三节管理层讨 ...

西部黄金股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月修订稿） | 目录 | | --- | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董 事 | 19 | | 第二节 董 事 会 | 22 | | 第三节 董事会专门委员会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 | 28 | | 第一节 监 事 | 28 | | 第二节 监事会 | 29 | | 第八章 党委 | 30 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-036 投资者可于 2024 年 08 月 29 日(星期四) 至 09 月 04 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（wrgold@wr gold.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 05 日 下午 16:00-17:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 09 月 05 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演 ...

关于西部黄金股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函问题的回复 西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月21日收到上海证券交易所《关 于 西部黄 金股份有限公司 2023 年 年度 报告的信息披露 监 管工作 函》(上证公函【2024】0838 号, 以下简称"《工作函》"),现对《工作函》所列问题认真进行了逐项落实,回复如下,请予审核: 一、关于经营业绩 年报显示,2023 年公司实现营业收入 44.68 亿元,同比下降 0.67%,归母净利润-2.74 亿元, 去年同期为 1.76 亿元。公司黄金行业毛利率为-3.75%,同比减少 14.72 个百分点,其中自产金毛 利率-16.84%,同比减少 51.34 个百分点,主要因为下属子公司哈图公司缴纳采矿权出让收益, 2006 年-2022 年已动用资源量缴纳的采矿权出让收益不进行资本化,全部计入当期成本费用;外 购金毛利率 0.8%,同比增加 1.12个百分点。报告期内公司外购金营业收入 26.90 亿元,占全部 营业收入的 60%。公司前五名供应商采购额 30.14 亿元,占年度采购总额 72.58%,其中向公司 1 采购额 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-028 西部黄金股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露 监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日收到上海证券 交易所《关于西部黄金股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上 证公函【2024】0838 号，以下简称"《工作函》"），公司及相关中介机构就《工作 函》关注的问题逐项进行认真核查分析，现就《工作函》相关问题回复如下： 一、关于经营业绩 年报显示，2023 年公司实现营业收入 44.68 亿元，同比下降 0.67%，归母净利 润-2.74 亿元，去年同期为 1.76 亿元。公司黄金行业毛利率为-3.75%，同比减少 14.72 个百分点，其中自产金毛利率-16.84%，同比减少 51.34 个百分点，主要因为 下属子公司哈图公司缴纳采矿权出让收益，2006 年-2022 年已动用资源量缴纳的采矿 权出让收益不 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-027 西部黄金股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 全部限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《西部黄金股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（2022 年修订）》（以下简称"《激励计划》"），西部黄金股份有限公司 （以下简称"公司"）结合公司实际情况终止了本次激励计划，并回购注销激励 对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5,172,095 | 5,172,095 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 1 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司于 2024 年 5 月 13 日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第 六次会议， ...

北京浩天(乌鲁木齐) 律师事务所 HYLANDS LAW FIRM URUMOLOFFICE 北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所 关于西部黄金股份有限公司 终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购 注销限制性股票实施情况的 法律意见书 致:西部黄金股份有限公司 本所接受西部黄金股份有限公司的委托,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 (中国证券监督管理委员会令第148号)、《国有控股上市公司(境 内)实施股权激励试行办法》(国资发分配(2006)175号 )、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资 发分配(2008) 171 号)、《中央企业控股上市公司实施股权激励工 作指引》(国资考分(2020)178号)等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的规定,就公司终止实施 2021年限制性股票激励计 划暨回购注销限制性股票(以下简称"本次回购注销")实施情况有 关事宜出具本法律意见书。 电话:(0991)4666001 电子邮箱:URUMQl@HYLADSLAW.CC 地址:乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 1B 座 ...

西部黄金股份有限公司 2024 年半年度业绩预盈公告 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 公司于 2023 年 12 月完成自控股股东处购买富蕴恒盛铍业有限责任公司 100% 股权的相关程序，将相关标的纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》的 相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整。 上年同期调整前 （一）利润总额：-6008.33 万元。归属于母公司所有者的净利润：-7183.87 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-5910.58 万元。 （二）每股收益：-0.0783 元。 上年同期调整后 （一）利润总额：-4707.51 万元。归属于母公司所有者的净利润：-5882.96 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-5910.58 万元。 （二）每股收益：-0.0641 元。 三、本期业绩预盈的主要原因 归属于母公司所有者的净利润以及归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益的净利润较上年同期增加的主要原因为主营业务影响：自有矿山生产的黄金 ...

关于延期回复上海证券交易所对公司2023年 年度报告信息披露监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-025 西部黄金股份有限公司 公司将积极协调相关人员，加快推进监管工作函的回复工作，并及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 特此公告。 西部黄金股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日收到上海 证券交易所《关于西部黄金股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作 函》（上证公函【2024】0838 号，以下简称"《工作函》"）。 公司收到《工作函》后高度重视，积极组织相关各方对《工作函》中涉及的 问题进行逐项落实和回复。因问题尚需进一步完善，公司向上海证券交易所申请 延期，预计 5 个交易日内对相关问题进行回复并发布公告。 ...