证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-046 西部黄金股份有限公司关于取消公司监事会 并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开的 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。同日，第五届监事会第十五 次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和 规范性文件的要求，结合公司实际情况，决定不再设立监事会，监事会的相关职 权由董事会审计委员会承接行使。 在此背景下，公司对《公司章程》及《股东会议事规则 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-047 西部黄金股份有限公司关于调整董事会成员 暨聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事离任情况 西部黄金股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 22 日收到公 司董事长唐向阳先生和董事金国彬先生、周杰先生的书面辞职报告。董事长唐向 阳先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员及提名 委员会委员职务；董事金国彬先生因工作调整原因，申请辞去公司董事和战略委 员会委员职务；董事周杰先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务。根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《公司章程》的有关规定，唐向阳先生、金国彬先生和周杰先 生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。 二、补选非独立董事的情况 为保证公司董事会正常运行，2025 年 7 月 22 日公司召开第五届董事会第十 八次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会 ...

西部黄金股份有限公司关于全资子公司 向关联方借款暨关联交易的公告 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 为满足日常经营资金需求，西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或 "西部黄金"）全资子公司阿克陶科邦锰业制造有限公司（以 下简称"科邦锰业"）拟与新疆有色金属工业(集团)有限责任公司（以下简称"新 疆有色"）签订《借款合同》，约定新疆有色向科邦锰业提供 40,500 万元的借 款，借款期限 12 个月，年借款利率为 2.11%。 ? 公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于全资子公司向控股股东 申请借款暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定， 本次借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东大会 审议。 ? 过去 12 个月与同一关联人进行的交易累计次数为 93 次，累计交易数额 为 36.14 万元；过去 12 个月未发生与不同关联人进行交易类别相关的交易。 一、 ...

司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《西部黄金股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 西部黄金股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，更好地维护公司股东的合法权益，促进公司的规范运作 ...

第一章 总则 西部黄金股份有限公司董事会议事规则 第一条 为规范公司董事会的议事行为，建立完善的法人治理结构，确保公 司董事会会议决策的科学和效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公 司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司章程》（以下 简称《" 公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 本议事规则由公司董事会拟订，并经公司股东会通过后实施。 第三条 本议事规则一经实施，对全体董事和董事会的运作具有约束力。 第四条 如遇因国家法律、法规及规范性文件颁布和修订以及《公司章程》 的修改，致使本议事规则的内容与上述法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定相抵触，公司董事会应及时召开会议修订议事规则。在董事会召开正式会 议修订议事规则之前，议事规则中前述涉及相抵触内容的条款自动失效，按国家 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。 第五条 本议事规则为公司章程的附件，公司召开董事会除应遵守本议事规 则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第六条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规 和公司章程的规定，经营和管理公司 ...

西部黄金股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （四）追究责任与教育改进工作相结合的原则。 第一章 总则 第一条 为规范西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")运作水平，增强 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问 责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 （下文简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下文简称《证券法》）、 《中华人民共和国会计法》（下文简称《会计法》） 、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等相关制度的 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错， 给 公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员，各部门、分公司及控 股子公司负责人，控股股东以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度所称年报信息披露的重大差错 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 西部黄金股份有限公司 第一条 为适应西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任 ...

西部黄金股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为确保西部黄金股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘书依 法行使职权，认真履行工作职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对 公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书 应当保证证券交易所可以随时与其取得工作联系。 第二章 董事会秘书的任职资格和职责 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书 培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）最近三年受到过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会" ...

西部黄金股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，更好地维护公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《西部黄金股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长及其他董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事 会秘书及由公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 西部黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规 ...