西部黄金股份有限公司 章 程 （2025 年 7 月修订稿） | | | | 第一章 | | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董 | 事 会 | 24 | | 第三节 | | 独立董事 | 27 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 30 ...

西部黄金股份有限公司信息披露管理制度 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。信息披露义务人暂缓、豁免披 露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定。 第四条 公司及公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息真实、准确、完整、信息披露及时、公平。 第五条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 误导投资者。 第一章 总则 第一条 为规范西部黄金股份有限公司（以下简称"公 ...

西部黄金股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法， 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上市公司信息披露管理办法》和《西部黄金股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指在经营生产活动中发生或即将发生 会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及其衍生品种的交易价格已经 或可能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信 息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括公司董事、高级管理人员；公司 各部门负责人、子公司的主要负责人；公司控股股东和实际控制人；持有公司 5%以上股份的其他股东；公司各部门、子公司其他对公司重大事件可能知情的 人员。 ...

西部黄金股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人 的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，并符 合诚实信用原则、公平公正的市场经济原则以及关联方回避原则。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定 第二章 关 ...

西部黄金股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 完善内、外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维 护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门 规章和规范性文件，以及《西部黄金股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理上市公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司内幕信息知情人登记制度适用于公司以及公司下属各部门、分 公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司的主要负责人 及相关人员要积 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-046 西部黄金股份有限公司关于取消公司监事会 并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开的 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程> 的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。同日，第五届监事会第十五 次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和 规范性文件的要求，结合公司实际情况，决定不再设立监事会，监事会的相关职 权由董事会审计委员会承接行使。 在此背景下，公司对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会 ...

西部黄金股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职 务。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 第六条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第三章 离职董事的义务和责任追究机制 第八条 如果董事离职时存在尚未履行完毕的公开承诺或其他未尽事宜，离 第一章 总则 第一条 为规范西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职管理事 宜，确保公司治理稳定性，维护公司和股东的权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《西部黄金股份有限公司章程》 （以下称"《公司 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-047 西部黄金股份有限公司关于调整董事会成员 暨聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事离任情况 西部黄金股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 22 日收到公 司董事长唐向阳先生和董事金国彬先生、周杰先生的书面辞职报告。董事长唐向 阳先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员及提名 委员会委员职务；董事金国彬先生因工作调整原因，申请辞去公司董事和战略委 员会委员职务；董事周杰先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务。根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《公司章程》的有关规定，唐向阳先生、金国彬先生和周杰先 生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。 | 姓名 | 离任 | 离任时间 | 原定任期到 | 离任原因 | 是否继续在上市公司 | 是否存在未履行 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-048 西部黄金股份有限公司关于全资子公司 向关联方借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足日常经营资金需求，西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或 "西部黄金"）全资子公司阿克陶科邦锰业制造有限公司（以 下简称"科邦锰业"）拟与新疆有色金属工业(集团)有限责任公司（以下简称"新 疆有色"）签订《借款合同》，约定新疆有色向科邦锰业提供 40,500 万元的借 款，借款期限 12 个月，年借款利率为 2.11%。 新疆有色系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等规定，本次交易构成关联交易；本次交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于全资子公司向控股股东 申请借款暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定， 本次借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-049 西部黄金股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 11 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼会议室 股东大会召开日期：2025年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | ...