证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-001 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司向关联方提供财务资助延期的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述事项具体情况详见公司分别于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 19 日 在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》披露的《关于公司向关联方提供财务资助延期的公告》（公告编号： 2023-044）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-047）。 一、本次向关联方提供财务资助延期的进展情况及主要内容 2024 年 1 月 1 日，公司与甘肃杉杉签订《借款合同》，将甘肃杉杉尚未归还 的人民币 8,500.00 万元财务资助延期，借款期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。本次关联交易已经公司第六届董事会第六次会议及 2023 年第 一次临时股东大会审议通过，涉及的财务资助金额与期限等均未超过公司董事会、 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 独立董事关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份 预案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《甘肃国 芳工贸（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，作 为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度，基 于独立判断的立场，审阅相关文件并经审慎分析之后，我们对提交公司第六届 董事会第七次会议审议关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份预案相关事 项的相关资料进行了审阅，现就该议案发表独立意见如下： 1、公司回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则 （2023）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。 审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 独立董事(签字): L 李成言 2、公司目前业务发展稳定，经营状况良好，本次回购股份的用途为维护公 司价值及股东权益，基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，公司 本次回 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-048 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购股份的用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，或 用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。如后续未能在股份回购结果 暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以 注销。若国家对相关政策作出调整，则本回购方案将按调整后的政策实施。 ● 回购股份的规模：本次回购股份资金总额不超过人民币 2,000 万元（含）， 不低于人民币 1,000 万元（含）。具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实 际回购股份使用的资金总额为准。 ● 回购股份的价格：本次回购股份价格不超过人民币 6.5 元/股（含），该 价格不高于公司董事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%。 ● 回购资金来源：公司自有资金。 ● 回购期限：自董事会审议通过本次回 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-047 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号 15 楼公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 505,087,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.8389 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会召集，由董事长张辉阳先生主持。本次股东大会采用 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 6267 5187 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃国芳工贸（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李扬律师、秦臻律师（以下简称"本 所律师"）见证公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-046 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 8 日收到公司董事长张辉阳先生的《关于提议甘肃国芳工贸（集团）股 份有限公司回购公司股份的函》，张辉阳先生提议公司使用自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长张辉阳先生 2、提议时间：2023 年 12 月 8 日 4、回购股份的价格：不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股 票交易均价的 150%。 5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 不超过人民币 2,000 万元（含）。 6、回购资金来源：公司自有资金。 二、提议回购股份的原因和目的 董事长张辉阳先生基于对公司 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 601086 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月十八日 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及附件的议案 4 | | | 议案二：关于修订部分公司制度的议案 21 | | 附件 | 1：《独立董事工作细则》 32 | | 附件 | 2：《董事会提名委员会工作细则》 42 | | 附件 | 3：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 45 | | 附件 | 4：《董事会审计委员会工作细则》 49 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日星期一下午 14：00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：甘肃省兰州市城关区广 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-040 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日上午 10:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届董事会第六次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉阳、张辉、杨建兴、洪艳蓉、 李成言、李宗义六人以通讯方式参加，董事孟丽、李源、柳吉弟三人现场参加， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃 国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的规定以及中共 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简 称"证券交易所"），说明 ...

审议通过《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》 为确保甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（以下简称"甘肃杉杉"）项目经 营的资金保障及稳定发展，公司拟将甘肃杉杉尚未归还的 8,500.00 万元财务资助 延期至 2024 年 12 月 31 日。 具体详见公司于 2023 年 12 月 1 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司向关联方提 供财务资助延期的公告》（公告编号：2023-044）。 以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 特此公告。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-041 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日下午 14:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届监事会第六次会议 ...