甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 章程 甘肃国芳工贸（集团）股份有限 公司章程 二零二三年十一月 1 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购第三节 股份转让 第四章 党的组织 第五章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 章程 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 监事会议事规则 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 监事会议事规则 为了进一步明确公司监事会的经营管理权限，确保监事会发挥其应有职能， 根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和 《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制 定本议事规则。 第一条 公司设监事会，由三名监事组成，行使监督权，保障股东权益、公司利 益和职工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。监事由股东代表和公司 职工代表担任，股东担任的监事由股东大会选举和更换，职工担任的监事由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。公司职工代表担任的监 事不少于监事人数的三分之一。 第二条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。 第三条 监事应具备下列一般任职条件： （一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护股东、 职工的权益； （二）具有法律、财务会计、企业管理等方面的专业知识或工作经验。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯 ...

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 | | 2 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 | | 3 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 | 本次修订的主要制度如下列示： 上述制度已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-043 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于修订部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订部分公司制度的 议案》。 根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》（2022 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，特制定本议事规则。 第一章 总则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，在公司章程和股东大会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二条 董事会维护公司和全体股东的利益，对股东大会负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有九名董事，其中独立董事三名。公司独立董事占董事会成员 的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期三年，任期届满，可以连选连任。 第六条 现任董事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 3%以上的股东可以按 照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人。 ...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")、《公司关联交易管理制度》相关规定,作为甘肃国芳 工贸(集团)股份有限公司的独立董事,本着实事求是的态度,基于独立判断的 立场,审阅相关文件并经审慎分析之后,我们对提交公司第六届董事会第六次会 议审议关于公司向关联方提供财务资助延期相关事项的相关资料进行了审阅,现 就该议案发表独立意见如下: 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 独立董事关于公司向关联方提供财务资助延期相关事项 的独立意见 关于公司向关联方提供财务资助延期事宜的独立意见 公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向关联方提供财务资助 延期的议案》。 独立董事认为:甘肃杉杉作为公司关联方,公司向甘肃杉杉提供财务资助, 为确保项目经营的资金保障及甘肃杉杉稳定发展,将提供其尚未归还的财务资助 8,500.00万元期限延长至 2024年12月31日。公司提供的财务资助收取资金占 用费,且定价公允,能使得公司获取一定的收益,不会对公司产生重大影响,且 风险在可控范围之内,也有利于提高公司总体 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-042 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件 的议案》。 公司根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》（2022 年修订）、 《上市公司治理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定以及中共兰州市城关区非公有制经济组织委员会关于在企业公 司章程中增加党组织工作规范指导意见的要求，结合公司自身业务的实际情况， 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，拟对现行《公 司章程》及附件中部分条款进行修订。具体修改内容如下： 1 原 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-045 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号 15 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-044 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司向关联方提供财务资助延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易概述：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 对甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（以下简称"甘肃杉杉"）尚未归还的 8,500.00万元财务资助拟延期至2024年12月31日。 ● 交易性质：本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 过去 12 个月的相关交易情况：过去 12 个月公司及合并报表范围内的子 公司与该关联方发生的关联交易累计发生额为人民币 10,745.00 万元。 ● 审议程序：本次关联交易已经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 2023年11月30日，公司分别召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第 六次会议，公司董事会审议通过了《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》， 独立董事已分别对上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 231,956,483.88, representing a year-on-year increase of 31.41%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 10,451,773.30, up 48.52% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 27,095,508.01, reflecting a significant increase of 2,916.29% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.02, a 100% increase compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period reached CNY 128,553,835.17, a remarkable increase of 162.80% compared to the same period last year[4] - The net profit for Q3 2023 reached CNY 128,553,835.17, a significant increase of 162.5% compared to CNY 48,916,808.73 in Q3 2022[15] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 169,712,316.01, up from CNY 67,492,299.19 in the same period last year, reflecting a growth of 151.5%[15] - Net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2023 was CNY 79,000,000, compared to CNY 60,000,000 in the same period last year, indicating a growth of 31.67%[14] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 2,760,487,629.64, showing a growth of 12.40% from the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,168,005,684.18, a significant increase from CNY 824,547,011.26 at the end of 2022, representing a growth of 41.67%[11] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 2,760,487,629.64, compared to CNY 2,455,888,474.64 at the end of 2022, marking an increase of 12.38%[13] - Total liabilities as of September 30, 2023, reached CNY 1,153,548,287.10, up from CNY 912,098,607.36 at the end of 2022, reflecting an increase of 26.51%[12] - Total liabilities rose to CNY 960,743,469.56, compared to CNY 564,333,827.36 in the previous year[22] - The total equity decreased to CNY 1,376,854,586.51 from CNY 1,415,429,638.76 year-over-year[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 372,842,417.01, up 41.36% year-on-year[4] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 372,842,417.01, compared to CNY 168,715,977.63 in the same period of 2022, indicating a year-over-year increase of 121.5%[18] - Total cash inflow from operating activities reached ¥1,038,109,761.93, compared to ¥901,843,009.63 in the previous year, indicating an increase of about 15.1%[27] - The cash outflow from operating activities decreased to ¥649,597,763.16 from ¥784,111,078.35, reflecting a reduction of approximately 17.1%[27] - The company’s cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 46,968,531.67 in Q3 2023, compared to a net outflow of CNY 1,289,402.72 in the same period last year[19] Shareholder Information - The company reported a total of 33,348 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The largest shareholder, Zhang Guofang, holds 280,500,000 shares, accounting for 42.12% of the total shares[8] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[10] - Research and development expenses were not specified but are a focus for future growth[25]

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届监事会第五次会议。公司监 事白海源、魏莉丽、王颖以现场方式参会并表决，会议由监事会主席白海源主持 召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘 肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-038 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》 监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公 司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》。2023 年第三季度报告及财务报表的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 ...