宏盛华源铁塔集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10874 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10874 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称宏盛华源）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是宏盛华源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，宏盛华源于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内 ...

中银国际证券股份有限公司 一、财务公司基本情况 西电集团财务有限责任公司（以下简称"西电财司"或"财务公司"）是经 中国人民银行批准设立，由中国电气装备集团有限公司（持股 41%）、中国西电 电气股份有限公司（持股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%），河南平 高电气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公司（持股 5.98%）， 中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资的一家非银行金融机构，其基本情况 如下： | 公司名称 | 西电集团财务有限责任公司 | | --- | --- | | 注册资本 | 36.55 亿元 | | 法定代表人 | 石丹 | | 注册地址 | 陕西省西安市高新区唐兴路 号 座 7 C | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 金融许可证机构编码 | L0072H261010001 | | 统一社会信用代码 | 916101042206063547 | | 经营范围 | 许可项目：非银行金融业务（依法须经批准 | | | 1 / 5 | 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以审批结果为准）。 二、金融服务协议条款的完备性 关于 ...

二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10871 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-138 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10871 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称宏盛华源）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务 ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规 的规定，对宏盛华源现场检查，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中银国际证券股份有限公司 （二）保荐代表人 任岚、吴哲超 （三）现场检查时间 2025 年 1 月 6 日—2025 年 1 月 10 日，2025 年 3 月 31 日—2025 年 4 月 3 日 （四）现场检查人员 吴哲超、张宁、何雨浓 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等。 （六）现场检查手段 1 / 5 1、实地查看公司主要生产经营场所； 2、与上市公司相关人员访谈； 3、查阅公司持续督导期间信息披露文件、 ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源部分募集资金 投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1988 号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）66,87 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人: 作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛 华源")独立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定，忠 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了 公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 本人经宏盛华源创立大会暨第一次股东大会选举成为公司独立 董事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专门委员会中的职责。 现将2024年度本人工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 梁晓燕，1966年9月出生，中国国籍，有境外永久居留权，财政 部财政科学研究所研究部会计专业经济学硕士，研究生学历，中国注 册会计师、高级会计师。曾任北京财政学校教师、北京中洲会计师事 务所有限责任公司注册会计师、北京中兴宇会计师事 ...

作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛 华源")独立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定， 忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经 营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护 了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于2024年8月经宏盛华源2024年第三次临时股东大会选举成 为公司独立董事，在上任后积极履行公司独立董事职责。现将本人工 作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人: 王虎长，1962年12月出生，东北电力学院建工系建筑结构专业学 士，正高级工程师，历任中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限 公司线路结构主任工程师、公司首席主任工程师。现任电力规划总院 有限公司电网分院首席主任工程师、宏盛华源独立董事。 1 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人: 作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛 华源")独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出 合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤 其是中小股东的合法权益。 本人于2024年6月经宏盛华源2024年第二次临时股东大会选举成 为公司独立董事，在上任后积极履行公司独立董事及相关董事会专门 委员会中的职责。现将本人工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王军利，1963年4月出生，河北工业大学机械制造及其自动化专 业学士，高级工程师。历任河北省送变电公司经理、国网河北省电力 公司保定供电分公司总经理、党委副书记；国网河北省电力有限公司 副总工程师兼企协分会秘书长、首席管理师（一级职员） ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人: 作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛 华源")独立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关 规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的 生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切 实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 本人经宏盛华源2024年第二次临时股东大会换届选举连任公司 独立董事，在上任后积极履行公司独立董事及相关董事会专门委员会 中的职责。现将2024年度本人工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 郁向军，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，正高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，注 册资产评估师、澳洲注册会计师。1995年7月至1998年7月任无为县食 品公司干部；1 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛 华源")独立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定，忠 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了 公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 本人经宏盛华源2022年第五次临时股东大会选举成为公司独立 董事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专门委员会中的职责。 现将2024年度本人工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 熊澄宇，1954年6月出生，中国国籍，无境外居留权，美国杨百 翰大学博士。中国传媒大学教授，博士生导师，国家治理与全球治理 研究院研究员。专业方向为跨学科战略研究。曾任国家信息化专家咨 询委员会委员，国家战略性新兴产业专家咨询委 ...