宏盛华源铁塔集团股份有限公司 子公司管理制度 2025 年 10 月发布 1 第一章 总则 第一条 为加强宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简 称"公司"）对控股子公司的管理，维护公司和全体投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等法律、法规和规章的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"：指公司，即宏盛华源铁塔集团股份有 限公司。 （二）"子公司"，是指公司根据总体战略规划及业务发 展需要依法设立具有独立法人资格的公司。其设立形式包括： 1.公司独资设立的全资子公司； 2.公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 3.公司对其有重大影响的参股子公司参照本制度进行管 理。 （三）"子公司管理"，是指公司作为控股股东，对子公 司设立、运营及退出等过程中与股东权利有关事务的管理行为。 （四）"重大事项"，主要包括但不限于下列与子公司有 关的事项： 1.增加或减少注册资本； 2 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 独立董事工作细则 2025 年 10 月发布 1 第一章 总 则 第一条 为完善宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体 利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和 《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下 称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规 定，特制定《宏盛华源铁塔集团股份有限公司独立董事工作细 则》（以下称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 10 月发布 第一章 总则 第一条 为进一步规范宏盛华源铁塔集团股份有限公司 （以下简称"公司"）总经理的工作和行为，确保公司高级管 理人员有效履行管理职能并高效运作，根据国家有关法律、法 规、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、 《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制订本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括 公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员应遵守有关法律 法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公 司利益，实践和弘扬公司的企业文化。高级管理人员应当严格 执行股东会决议、董事会决议等相关决议，不得擅自变更、拒 绝或者消极执行相关决议。 第四条 高级管理人员在执行相关决议过程中发现无法实 施、继续执行可能有损公司利益，或者执行中发生重大风险等 情形的，应当及时向总经理或者董事会报告，提请总经理或者 董事会采取应对措施，并提请董事会按照相关规定履行信息披 露义务。 — 1 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 董事会授权管理制度 2025 年 10 月发布 第一章 总则 第一条 为厘清宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简 称公司）治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为， 促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强公司改革 发展活力，根据《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领 导的意见》《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意 见》《中央企业董事会工作规则（试行）》等文件要求，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会授权过程中方案制定、 行权、执行、监督、变更等管理行为。 第三条 本制度所称授权，指授权主体在一定条件和范围 内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托其他主 体代为行使的行为。本制度所称行权，指授权对象按照授权主 体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险 可控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授 权执行过程中，要切实落实董事会授权责任，坚持授权不免责， 加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整，不得将授 权等同于放权。 第二章 授权的基本范围 第八条 董事会行使的 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 章程 （二零二五年修订） | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 15 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 16 | | 第四节 | 股东会的召集 | 22 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 24 | | 第六节 | 股东会的召开 | 26 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 30 | | 第五章 | 党委 38 | | | 第六章 | 董事和董事会 | 40 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 40 | | 第二节 | 董事会 45 | | | 第三节 | 独立董事 54 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 59 | | | 第七章 | 高级管理人员 | 62 | | 第八章 | 职工民 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理办法 2025 年 10 月发布 - 1 - 第一章 总 则 第一条 为进一步加强宏盛华源铁塔集团股份有限公司 （以下简称"公司"）社会责任管理，推动经济社会和环境的 可持续发展，积极履行ESG（环境、社会及治理）职责，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《企业内部控制应用指引第4号——社会责 任》等有关法律法规、规范性文件及《宏盛华源铁塔集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的 新发展理念，把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程， 通过在安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努 力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实 现环境友好建设。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过 程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和治 理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 1 第一章 总则 第一条 为规范宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简 称"公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的 有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资 者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则: 投资者关系管理制度 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行 信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性 文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普 遍 ...

第一条 为规范宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简 称"公司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为， 确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以 及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公 司章程》"）和《宏盛华源铁塔集团股份有限公司信息披露管 理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时 报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所（以下简 称"上交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完 整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避 信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等 违法行为。 2025 年 10 月发布 1 第一章 总 则 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披 露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上交 所上市时保 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2025 年 10 月发布 — 1 — 第一条 为进一步完善宏盛华源铁塔集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 措施； （四）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和 《公司章程》规定的其他事项。 第六条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董 事专门会议审议并取得全体独立董事过半数同意： （一）应当披露的关联交易； ...

董事会审计委员会实施细则 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025年10月发布 董事会审计委员会工作细则 HTG-FLHG-014-V1-2025 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、 内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《上市公司审计 委员会工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"），特制定《董事会审计委员会实施细则》（以下称"本 细则"）。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或" 委员会"）是董事会根据《公司章程》设立的专门委员会，行 使《公司法》规定的监事会职权，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 公司设立审计委员会，审计委员会成员由董事会选 举产生，审计委员会的构成应当满足以下条件： 第 1 页 共 11 页 （一）由三名董事构 ...