宏盛华源铁塔集团股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 签署日期：二〇二五年二月 上市地点：上海证券交易所 股票简称：宏盛华源 股票代码：601096 收 购 人：中国电气装备集团有限公司 注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1618室 通讯地址：上海市静安区康宁路328号市北高新区块链生态谷4号楼 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"第一节 释义"所述词语或简称具 有相同含义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件 的有关规定编制。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在宏盛华 源中拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股 信息外，收购人没有通过任何其他方式在宏盛华源拥有权益的股份。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行不违反收购 人章程及内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。 四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 宏盛华源 | | 股票代码： | 601096 | 信息披露义务人 | 1 山东电工电气集团有限公司 | 山东省济南市高新区汉峪金融商 | 务中心5区5号楼16层 | 国有股份无偿划转 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 名称 住所或通讯地址 | | 股份变动性质 （持股比例减少） | 签署日期：二〇二五年二月 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 信息披露义务人声明 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 释义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 一、信息披露义务人的基本情况 5 | | | 二、信息披露义务人的董事及高级管理人员情况 5 | | | 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 | | | 该公司已发行股份 ...

赎回金额：人民币 43,500.00 万元 一、履行的审议程序 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-013 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赎回现金管理产品名称：定期存款（大额存单） 三、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情 况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买的大额存单全部收回。 特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公 司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一 届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 85,000 万元的暂 时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产 品期限最长不超过 12 个月。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐人中银国际证券股份有限公司对本事项出具了明确 的 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-011 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第八次会议于2025年1月15日以邮件方式发出通知，并于 2025年1月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应 出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由董事长赵启先生主持，公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于购买资产暨关联交易的 公告》（公告编号：2025-010）。 公司第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会独立董事 专门会议第四次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。 中银证券对本事项 ...

一、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-012 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届监事会第八次会议于2025年1月15日以邮件方式发出通知，并于 2025年1月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应 出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席沙志昂先生主持，董 事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案： 监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会 2025 年 1 月 24 日 监事会认为：该关联交易通过公开挂牌竞价方式进行，不存在大股 东占用公司资金等损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，不会 对公司的独立性造成影响。 具体内容详见公司同日在上海证 ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对宏盛华源购买资产暨关联交易事项进行了认真、审慎调 查，核查情况与意见如下： 一、关联交易概述 公司控股股东山东电工电气集团有限公司（以下简称"山东电工"）在山东 产权交易中心公开挂牌竞价转让其位于山东省济南市历城区椒山路 539 号云成 中心 3 号楼 701-1112 室共 60 套房产，挂牌价格为 9,978.052732 万元。因公司本 部目前办公场所为租赁，暂无自用办公楼，为满足未来长期发展需要，现拟参与 竞价购买上述房产用于办公，公司将以市场价值为依据按照挂牌价参与竞价。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-010 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"宏盛华源"）拟以自有资金通过参与公开挂牌竞价方式购买公 司控股股东山东电工电气集团有限公司（以下简称"山东电工"）办公 场所。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人进行 的非日常关联交易或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联 交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次交易无须提交 公司股东大会审议。 本次购买资产事项尚需履行山东产权交易中心的相应程序，能否 交易成功存在一定不确定性，公司将严格按照有关法律法规的规定和要 求，根据购买资产事项的进展情况及时履行相应的信息披露义务。 1 一、 关联交易概述 公司控股股东山东电工在山东产权交易中心公开挂牌竞价转让其 位于山东省济南市历城 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-009 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.19亿 元到2.42亿元，与上年同期相比，将增加0.95亿元到1.18亿元，同比增加 76.55%到95.10%。 预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为1.79亿元到2.02亿元，与上年同期相比，将增加0.72亿元到0.95 亿元，同比增加66.70%到88.12%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）业绩预告情况 公司预计2024年度实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50% 以上。 （二）每股收益：0.0618元/股。 三、本期业绩预增的主要原因 2024年公司把握市场机遇，销售规模增长，同时，通过工艺革新、 优化采购等方式，持续开展降本增效，带动公司利润增长，提升了公司 的整体盈利能 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-008 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五 栋公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 906 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,997,067,644 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 74.6524 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 由公司董事会召集，公司董事长因公务未能主持本次会议，经公司全 体 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 德恒 11G20240019-09 号 致：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受宏盛华源铁塔集团股 份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）委托，指派杨昕炜律师、肖彬 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...