证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-074 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源计提2025年前三季度信用减 值及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-068）。 1 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第十五次会议于2025年10月17日以邮件方式发出通知，并 于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事 会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由董事长马新征先生主持， 公司监事及除董事外的高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议 案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公 ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对宏盛华源变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）本次变更基本情况 本次变更募集资金投资项目的基本情况如下表： | 发行名称 | 年首次公开发行股份 2023 | | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 113,694.09 | | | 募集资金净额 | 103,660.41 | | | 募集资金到账时间 | 年 月 日 2023 12 | 19 | | 涉及变更投向的总金额 | 3,246.59 | | | 涉及变更投向的总金额占比 | 3.1 ...

中银国际证券股份有限公司 贷款的方式实施暨关联交易的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对宏盛华源全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公 司发放委托贷款的方式实施暨关联交易事项进行了认真、审慎调查，核查情况与 意见如下： 一、关联交易概述 （一）国拨资金情况 公司全资子公司中电装备青岛豪迈钢结构有限公司（以下简称"青岛豪迈"） 申请获批的国有资本经营预算资金（以下简称"国拨资金"）详细情况如下表所 示： 单位：万元 | 建设单位 | 项目名称 | 获批国拨资金 | | --- | --- | --- | | 青岛豪迈 | 电力装备先进制造工艺平台建设项目——输 变电钢结构制造及工艺试验检测平台建设 | 280.00 | | 青岛豪迈 | 特高压输电线路铁塔 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司2025 年第三季度报告 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 2,437,806,317.40 | -0.0 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 10 月发布 1 第一章 总则 2 当按照本制度的规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财 务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或 重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包 括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企 业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计 准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等信息披 露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》、上海证券交易所相关规范性文件和 《公司章程》、《信息披露管理制度》及其他内部控制制度的 规定，存在重大错误或重大遗漏； （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能 提供合理解释的； （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实 际数据和指标存 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 2025年10月发布 1 第一章 总则 第一条 为规范宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下称"公 司"）管理人员的产生，优化董事会组成，实施公司的人才开发与 利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 和《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委 员会"）是董事会根据《公司章程》设立的专门委员会，负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事占多 数。提名委员会成员由董事会选举产生。 2 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 担任，由董事会选举产生，召集人负责召集和主持提名委员会工 作。 第五条 提名委员会成员的 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于修订、制定公司内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月27日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订、制定公 司部分内部管理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司规范运作水平， 保护投资者合法权益，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》以及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作（2025年5月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结 合公司实际情况，修订、制定及废止部分公司治理制度，情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 审批机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 股东大会 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 股东大会 | | 3 | 累积投票实施细则 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 10 月发布 1 第一章 总则 第一条 为了规范宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强 信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规，制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）有关规定、《宏盛华 源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及本制度的规定。 第五条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高 级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等相关 方作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。 第六条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说 明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第三章 信息 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 2025 年 10 月发布 1 第一章 总则 第一条 为完善宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有 效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》等法律法规以及《宏盛华源铁塔集团股份有限 公司章程》，制定本制度。 第二章 内幕信息知情人及内幕信息 第二条 本制度所称内幕信息知情人包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、 高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、高级管理 人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取 公司有关内幕信息的人员； 2 （五）公司收购人或者重 ...

1 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025年10月发布 第五条 薪酬与考核委员会成员的任期与公司其他董事相同， 每届任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事 成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因 不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去薪酬与 考核委员会职务。 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中，独立董 事占多数。薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 2 独立董事担任，由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会 工作。薪酬与考核委员会召集人不能或者拒绝履行职责时，由过 半数的薪酬与考核委员会成员共同推举一名独立董事成员主持。 第一章 总则 第一条 为规范宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下称 "公司"）管理人员的管理，建立、完善高级管理人员的业绩考 核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》和《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）、《上海 ...