本人经宏盛华源2024年第二次临时股东大会换届选举连任公司 独立董事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专门委员会中的 职责。现将2024年度本人工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人: 作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛 华源")独立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关 规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的 生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切 实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 周卫，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历，同济大学工学博士，教授级高级工程师、电力勘测设计行业"设 计大师"、一级注册结构工程师、享受国务院政府特殊津贴。1977 年12月至2015年6月， ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1988 号），同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票的注 册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10875 号 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10875 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东： 我们审计了宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"宏盛华 源")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日出 具了报告号为信会师报字(2025)第 10871 号的无保留意见审计报告。 宏盛华源管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定 编制了后附的宏盛华源 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称 "财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等规则要求，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以 下简称"宏盛华源"或"公司"）通过查验西电集团财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，取得并审阅财务公司的 2024 年度财务报告（经 审计）及风险指标等，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备集团有 限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持股 40%）、 许继电气股份有限公司（持股 5.99%），河南平高电气股份有限公 司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公司（持股 5.98%）， 中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资的一家非银行金融机构。 注册资本金：36.55 亿元 法定代表人：石丹 注册地址：陕西省西安市高 ...

公司代码：601096 公司简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 经公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹 象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计 49,966,265.96 元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，明细如下表： 注：以上数据已包含 2024 年一季度减值损失。具体详见于 2024 年 4 月 30 日披露的《宏 盛华源铁塔集团股份有限公司计提 2024 年第一季度信用减值及资产减值准备的公告》（公告 编号 2024-024）。 二、本次计提减值准备的具体说明 1 单位：人民币元 项 目 计提减值准备金额 一、信用减值损失 9,877,382.25 其中：应收票据坏账损失 -4,844.65 应收账款坏账损失 5,278,970.94 其他应收款坏账损失 4,603,255.96 二、资产减值损失 40,088,883.71 其中：存货跌价损失 32,829,642.05 合同资产减值损失 -3,26 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-019 一、募集资金基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《 关于全系列电压等级输电铁塔生产项目重新论证并暂缓实施的议案》，现 将相关事项公告如下： 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集 团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意 ，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,878.88万股，发行价 格为每股人民币1.70元，募集资金总额为人民币113,694.09万元，扣除发行 费用（不含税）人民币10,033.68万元后，实际募集资金净额为人民币 103,660.41万元。以上募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）审验确认，并由其出具了天职业字[2023]5325 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-022 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）09:30- 11:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）至 4 月 24 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 hsino_tower_group@163.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 公司第二届董事会审计委员会成员经公司第二届董事会第一次 会议决议产生，由独立董事郁向军、独立董事周卫、独立董事王军 利组成，其中主任委员由会计专业人士郁向军担任。公司于2024年6 月20日董事会进行了换届，并对董事会审计委员会的人员组成进行 了调整，原董事梁晓燕、仇恒观不再担任审计委员会委员职务。 二、公司董事会审计委员会召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开了8次会议，严格按照相 关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行 职责。具体如下： | 召开日期 | | | 召开届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 2 月 | 4 | 第一届董事会审计委 | 审议通过《关于申请 2024 年度综合授信 额度的议案》《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》《关于以协 | | 日 | | | 员会第十一次会议 | 定存款方式存放募集资金的议案》等 4 | | | | | | 项议案 | | 2024 年 | 4 月 | 8 | 第一届董事会审计委 | 审议通过《关于公司 2023 年年度 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任程序 公司第二届董事会第六次会议、2024 年第六次临时股东大会通 过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《宏盛华源铁塔集 团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）《宏盛华源铁 塔集团股份有限公司审计委员会实施细则》(以下简称"《审计委员 会实施细则》"）等有关规定，2024 年宏盛华源铁塔集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极履行对会计师事务所监督职责，具体情况如下： （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市黄浦区南京东路 ...