宏盛华源铁塔集团股份有限公司 章程 （二零二五年十一月修订） | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东会 | 9 | | 第一节 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 14 | | 第三节 股东会的一般规定 | 15 | | 第四节 股东会的召集 | 20 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 23 | | 第六节 股东会的召开 | 25 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 29 | | 第五章 党委 | 37 | | 第六章 董事和董事会 | 39 | | 第一节 董事的一般规定 | 39 | | 第二节 董事会 | 44 | | 第三节 独立董事 | 53 | | 第四节 董事会专门委员会 | 57 | | 第七章 高级管理人员 | 61 | | 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 65 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 66 | | | 第 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东会议事规则 （二零二五年十一月修订） 1 第一章 总则 第一条 为规范宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件及《宏盛华源铁塔集团股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定 《宏盛华源铁塔集团股份有限公司股东会议事规则》（以下称 "本规则"）。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》及《公司章程》相关 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个 月内召开。 2 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 地中国证券监督管理委员会（以下称"证监会"）派出机构和 上海证券交易所（以下称"上交所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 董事会议事规则 （二零二五年十一月修订） 1 第一条 宗旨 为了进一步规范宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定《宏盛华源 铁塔集团股份有限公司董事会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 证券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开四次会议。 第四条 临时会议 第五条 会议的召集和主持 2 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）经独立董事专门会议审议，独立董事提议召开时； （五）证券监 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （二零二五年十一月修订） 1 3.关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为防范宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下称"公 司"）控股股东或实际控制人及其关联方（以下简称"控股股 东及关联方"）占用公司资金，杜绝控股股东及关联方资金占 用行为的发生，切实保护公司和其他股东的合法权益，保证公 司规范、健康发展，维护公司的独立性，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-规范运作》（以下称"自律指引"）、《宏 盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 以及国家规定的相关法律、法规和规范性文件等有关规定，结 合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称"控股股东"是指持有的股份占公 司股本总额 50%以上的股东；或者持有 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 章程 （二零二五年十一月修订） | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 15 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 16 | | 第四节 | 股东会的召集 | 21 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 24 | | 第六节 | 股东会的召开 | 26 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 30 | | 第五章 | 党委 38 | | | 第六章 | 董事和董事会 | 40 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 40 | | 第二节 | 董事会 45 | | | 第三节 | 独立董事 54 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 58 | | | 第七章 | 高级管理人员 | 62 | | 第八章 | ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 累积投票实施细则 （二零二五年十一月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为完善宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下称 "公司"）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公 司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定《宏盛华源铁塔集 团股份有限公司累积投票实施细则》（以下称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董 事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有 的表决权可以集中使用。 第三条 同时涉及下列情形，股东会在董事的选举中应当 采用累积投票制： （一）公司选举两名以上独立董事或非独立董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 在 30%以上。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董 事的表决应当分别进行，并根据应选董事人数，按照获得的选 举票数由多到少的顺序确定当选董事。 第四条 本 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 募集资金管理制度 （二零二五年十一月修订） 1 第一章 总则 第一条 为规范宏盛铁塔集团股份有限公司（以下称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限 度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及 《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等规定，特制定《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募 集资金管理制度》（以下称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应 当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念， 履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞 争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资，不得 直 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关联交易管理制度 （二零二五年十一月修订） 1 第一章 总则 第一条 为规范宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下称 "公司"）关联交易决策程序，保证公司与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"证监会"）《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，以及上海证券 交易所（以下称"上交所"）制定的《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交 易与关联交易》等规定，制定《宏盛华源铁塔集团股份有限公 司关联交易管理制度》（以下称"本制度"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本 制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联 自然人。 （一）具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公 司 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-078 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 494 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,003,319,335 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.8861 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 11 月 12 日 （二）股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区 五栋公司会议室 （一）非累积投票议案 1.议案名称：关于变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长 实施期限的议案 审议结果：通过 表决情况 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受宏盛华源铁塔集团股 份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）委托，指派刘媛律师、徐长龙 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《宏盛华源铁塔集团股份有限公司股东大 会议事规则》 ...