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中南传媒(601098) - 中南传媒独立董事2024年度述职报告(廖圣清)
2025-04-25 12:49
中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告(廖圣清) 作为中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒" 或"公司")独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定和要求, 秉承独立、客观、公正的立场,积极履职,及时了解并持续关注 公司业务经营管理状况,积极参加公司相关会议,认真审议各项 会议提案,参与公司重大经营决策并对重大事项客观地发表独立 意见,切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024年度履职情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 本人于 1971年8月出生,性别男,中国国籍,无境外居留权, 汉族,江西赣州人,中共党员,教授,博士、博士生导师、韩国 全南大学访问副教授。毕业于复旦大学新闻学院,获传播学博士 学位。1997年至今,在复旦大学担任专职教师,兼任中国新闻史 学会符号传播学研究委员会副会长、中国科技新闻学会数据新闻 专业委员会副理事长。2023年9月迄今担任中南传媒独立董事。 作为中南传媒的独立董事,我与公司之间不存在雇佣关系、交易 关系、亲属关系,与公司以及公司主要股东不存在可能影响进行 ...
中南传媒(601098) - 中南传媒董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告
2025-04-25 12:12
中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求,中南出版传媒集团股份有限公司(以下 简称"公司")董事会对公司独立董事李桂兰、雷辉、廖圣 清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事李桂兰、雷辉、廖圣清的任职经历以及 签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...
中南传媒(601098) - 中南传媒2024年度内部控制评价报告
2025-04-25 12:12
公司代码:601098 公司简称:中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现 ...
中南传媒(601098) - 中银国际证券股份有限公司关于中南出版传媒集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2025-04-25 12:12
关于中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中镇国际证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为中南出版传媒集 团股份有限公司(以下简称"中南传媒"或"公司")首次公开发行 A 股股票并上市 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关规 定,对中南传媒 2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查情况 如下: 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可(2010)1274 号)核准,公司 2010年 10 月 于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800万股,发行价 为 10.66 元/股,募集资金总额为人民币 424,268.00 万元,扣除发行费用后实际募 集资金净额为人民币 412,300.20 万元。 截至 2024年 12月 31日,公司累计使用募集资金人民币 3 ...
中南传媒(601098) - 中南传媒关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告
2025-04-25 12:12
中南出版传媒集团股份有限公司 关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 注册资本:10 亿元 企业类型:其他有限责任公司 | 股东名称 | 出资额(人民币万元) | 出资比例 | | --- | --- | --- | | 湖南出版投资控股集团有限公司 | 30,000.00 | 30% | | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 70,000.00 | 70% | | 合计出资额 | 100,000.00 | 100% | 2 / 13 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》的要求,中南出版传媒集团股份有限公司(以 下简称"本公司")通过查验湖南出版投资控股集团财务有限公 司(以下简称"财务公司")《金融许可证》《营业执照》等证 件资料,审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者 权益变动表等在内的财务公司的定期财务报告,并了解财务公 司内部控制及风险监管指标动态,对财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的为 湖南出版投资控股集团有限公司及其成员单 ...
中南传媒(601098) - 中南传媒2025年度内部控制规范实施工作方案
2025-04-25 12:12
中南出版传媒集团股份有限公司 2025 年度内部控制规范实施工作方案 根据国家法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规 定,公司分级设置了股东大会、董事会、监事会和高级管理层, 分别按照有关法律规定和《公司章程》独立运作。公司董事会 下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、编辑 委员会,为董事会决策提供专业支持。高级管理层在《公司章 程》及董事会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理 权。 二、内部控制规范实施工作的组织体系 为确保内部控制规范工作顺利开展,自 2011 年开展内控 规范试点起,公司即成立了内部控制规范工作领导小组,2025 年度领导小组人员名单如下: 组 长:贺砾辉 为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引, 进一步完善中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南 传媒"或"公司")内部控制体系,提高公司风险管理水平,提 升公司经营管理效率,根据中国证监会、上海证券交易所等监 管机构的要求,制订本方案。 一、公司基本情况介绍 (一)公司概况 中南传媒是国有控股的上市公司,证券代码为 601098, 公司控股股东为湖南出版投资控股集团有限公司。公司经营业 务涵盖书、报、刊 ...
中南传媒(601098) - 中南传媒对天职国际会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-25 12:12
中南出版传媒集团股份有限公司对 天职国际会计师事务所履职情况评估报告 中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"本公司")聘 请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国 际")作为本公司 2024 年度财务报告审计机构、内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》,本公司对天职国际 2024 年 度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,本公司认为,近 一年天职国际资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽 责,公允表达意见,具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 (一)基本信息 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天 职国际")创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合 性咨询机构。 截至 2023 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 89 人,注册会 计师 1165 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元,审计业 务收入 26 ...
中南传媒(601098) - 中南传媒关于2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的公告
2025-04-25 12:12
证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2025-015 中南出版传媒集团股份有限公司 关于2024年度日常性关联交易执行情况与 2025年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、湖南出版投资控股集团财务有限公司(以下简称"财务公司") 为控股集团提供金融服务,2024 年度交易限额预计为: 重要内容提示: 一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过该 关联交易,关联董事贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回 避表决,非关联董事一致投票通过。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会 审议本议案时回避表决。 公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易并发表了认可意见: 公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预 计情况均符合公司实际情况,是公司正常经营管理活动的组成部分。关 联交易定价公允,符合公司和全体股东利益,不存在损害 ...
中南传媒(601098) - 中南传媒2024年度社会责任报告
2025-04-25 12:12
中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2024 年,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中 南传媒"或"公司")坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导,深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平 文化思想,自觉担负起传承文明、传播新知、服务教育、培 育新人的重要使命,始终坚持把社会效益放在首位、社会效 益和经济效益相统一,聚焦高质量发展,积极履行社会责任, 充分彰显国有文化企业的责任担当。 一、紧扣主题主线,服务大局显担当 2024 年,公司紧扣主题主线,充分发挥主阵地、主渠道 作用,传播好声音,弘扬正能量。 围绕国之大者,唱响时代旋律。打造《中华文明突出特 性研究丛书》《共铸中华民族现代文明》《奋进中国式现代 化》《新质生产力》等主题出版精品,上级领导肯定,市场 反响热烈。策划推出《习声回响》《总书记打开的湖南窗口》 《沿着总书记的足迹》《方向 2024》《向春天出发》《看准 了就抓紧干》等专题报道,让总书记思想和党的声音,传遍 三湘四水,浸润千家万户。重点读物印制发行工作持续领先, 发行《〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现 代化的决定〉辅导读本》41.79 万册 ...
中南传媒(601098) - 中南传媒关于2024年度经营数据的公告
2025-04-25 12:12
单位:万元 | | | 销售码洋 | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增长 | | | 增长 | | | 增长 | | | | | | 去年 | 本期 | 率 | 去年 | 本期 | 率 | 去年 | 本期 | 率 | 去年 | 本期 | 增长 | | | 同期 | | (%) | 同期 | | (%) | 同期 | | (%) | 同期 | | 率 | | 一 般 | | | | | | | | | | | | 减少 | | 图 书 | | | | | | | | | | | | 0.21 | | 出 版 | | 213,403.47 213,012.65 | | -0.18% 72,180.49 | 71,520.88 | -0.91% | 39,013.47 | 38,809.19 | -0.52% | 45.95 | 45.74 | 个百 | | 业务 | | | | | | | | | ...