证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-019 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2025 年 5 月 26 日中午 12:00 前将相关 问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zncmjt@zncmjt.com。公司 将在 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会（以下简称"业绩说 明会"）上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。 一、说明会类型 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披露公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为使广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 30 日下午 15:00-16:00 以网络互动方式召开2024 年年度暨 2025 年第 一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。 二、说明会召开的时间 ...

1 / 1 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-021 中南出版传媒集团股份有限公司 关于2025年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2025 年第一季度一 般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 同期 本期 增长率 （%） 去年 同期 本期 增长率 （%） 去年 同期 本期 增长率 （%） 去年 同期 本期 增长 率 一般图 书出版 业务 34,556.06 40,751.86 17.93 11,489.50 13,607.91 18.44 6,891.18 7,397.15 7.34 40.02 45.64 增长 5.62 个百 分点 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2024 年，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中 南传媒"或"公司"）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平 文化思想，自觉担负起传承文明、传播新知、服务教育、培 育新人的重要使命，始终坚持把社会效益放在首位、社会效 益和经济效益相统一，聚焦高质量发展，积极履行社会责任， 充分彰显国有文化企业的责任担当。 一、紧扣主题主线，服务大局显担当 2024 年，公司紧扣主题主线，充分发挥主阵地、主渠道 作用，传播好声音，弘扬正能量。 围绕国之大者，唱响时代旋律。打造《中华文明突出特 性研究丛书》《共铸中华民族现代文明》《奋进中国式现代 化》《新质生产力》等主题出版精品，上级领导肯定，市场 反响热烈。策划推出《习声回响》《总书记打开的湖南窗口》 《沿着总书记的足迹》《方向 2024》《向春天出发》《看准 了就抓紧干》等专题报道，让总书记思想和党的声音，传遍 三湘四水，浸润千家万户。重点读物印制发行工作持续领先， 发行《〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现 代化的决定〉辅导读本》41.79 万册 ...

公司代码：601098 公司简称：中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东： 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-016 中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2024年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或 "公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的关于公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司 2010 年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-014 中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公司"） 控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 拟与湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称"控股集团"）签署《金融 服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，预计 2025 年，控股集团在财 务公司日均存款余额最高不超过 8 亿元（含本数），在财务公司贷款最高额 度不超过其在财务公司的存款额度，财务公司向控股集团提供的最高授信 额度（指票据承兑、贴现、委托贷款、贷款等业务额度之和）不高于控股 集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可滚动使用。 （一）湖南出版投资控股集团有限公司 公司住所：湖南省长沙市开福区月湖街道滨河北路 280 号兴旺科技园 A 栋 623 号房 法定代表人：贺砾辉 本次签署《金融服务协议》已经 2025 年 4 月 24 ...

中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，中南出版传媒集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对公司独立董事李桂兰、雷辉、廖圣 清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李桂兰、雷辉、廖圣清的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中镇国际证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为中南出版传媒集 团股份有限公司(以下简称"中南传媒"或"公司")首次公开发行 A 股股票并上市 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关规 定,对中南传媒 2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查情况 如下: 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可(2010)1274 号)核准,公司 2010年 10 月 于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800万股,发行价 为 10.66 元/股,募集资金总额为人民币 424,268.00 万元,扣除发行费用后实际募 集资金净额为人民币 412,300.20 万元。 截至 2024年 12月 31日,公司累计使用募集资金人民币 3 ...

中南出版传媒集团股份有限公司对 天职国际会计师事务所履职情况评估报告 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"本公司"）聘 请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）作为本公司 2024 年度财务报告审计机构、内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对天职国际 2024 年 度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，本公司认为，近 一年天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合 性咨询机构。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会 计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业 务收入 26 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-017 中南出版传媒集团股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动评估报告 暨2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为切实贯彻党的二十大关于资本市场高质量发展的决策部署，深 入落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施效果进行评估， 同时就 2025 年推动公司高质量发展，增强投资者回报提出新举措， 形成评估报告与行动方案如下： 一、聚焦主业发展，着力提质增效 2024 年，公司深入实施"文化+科技"战略，不断壮大主流价值、 主流舆论、主流文化，坚持社会效益和经济效益相统一。公司连续十 六届入选全国文化企业 30 强。重点读物印制发行居全国前 ...