募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告- 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 募集资金使用情况对照表- -9 变更募集资金投资项目情况表- -12 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一流管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查查 "我们 中南出版传媒集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]11158-2 号 | 求 | | --- | 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]11158-2 号 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")《2024 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中南传媒管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 ...

录 目 专 项 说 明 - -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cm6.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.cmof.gov.cn）"进行查询 " " 关于中南出版传媒集团股份有限公司 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]11158-4 号 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]11158-4 号 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并 于 2025年 4 月 24 日出具了"天职业字[2025]11158 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]11158-1 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 — _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mo.f.gov.cn）"进行查询。 - 内部控制审计报告 天职业字[2025]11158-1 号 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中南 出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中南传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

中南传媒（601098）公告，2024年度公司实现营业收入133.49亿元，同比下降1.94%；归属于上市公司 股东的净利润13.7亿元，同比下降26.12%。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)，合计拟派发现金红利8.08亿元(含税)。本年度公司现金分红 总额占合并报表中2024年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为72.09%。 ...

中南传媒（601098）公告，2025年第一季度营收为28.74亿元，同比下降4.18%；净利润为3.69亿元，同 比增长29.99%。 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-009 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十七日 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日收到公司副总经理刘闳女士的书面辞职报告，刘闳女士因年龄原因， 辞去公司副总经理职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，刘 闳女士递交的辞职报告自送达董事会时生效。刘闳女士辞职后，将不再担 任公司的任何职务。 公司及董事会对刘闳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！ ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-003 中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由全体董事一致推举贺砾辉女士召集，采用记名投票方式， 审议并通过如下议案： 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 1 / 2 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于选举公司第六届董事会副董事长的 公告》（编号：临 2025-006）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司第六届董事会各专业委员会人员组成的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 一次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监 事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由全体监事一致推举王斗先生召集，采用记名投票方式，审 议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》的《中南传媒关于选举公司第六届监事会主席的公告》 （编号：临 2025-008）。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-004 中南出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司监事会 1 / 1 二〇二五年一月二十二日 ...

湖南启元律师事务所 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025年1月 l 2、公司董事会于 2024年12月25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 披露了 《中南出版传媒集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知》(以下简称"会议通知")。会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审 议事项、会议出席对象、会议登记方法及会议联系方式等事项。 3、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。其中,经本 所律师现场见证,本次股东大会现场会议于 2025年1月16日14时30分在湖南 省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室如期召开,由公司董事长 贺砾辉女士主持。 本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行,股 东既可以登陆交易系统投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台进行投 票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13: ...