独立董事候选人声明与承诺 本人余洪山，已充分了解并同意由提名人中南出版传媒集团 股份有限公司董事会提名为中南出版传媒集团股份有限公司（以 下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将参加最近一次上海证券交易所主板独立董事任前培 训并取得相应培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 ...

2025 年 11 月 19 日，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简 称"中南传媒"或"公司"）控股股东湖南出版投资控股集团有限公 司向中南传媒出具《关于延长承诺期限的函》，内容如下： 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-050 中南出版传媒集团股份有限公司 关于收到控股股东延长承诺期限的函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十日 2 2023 年 12 月 8 日，因湖南教育报刊集团有限公司、湖南教育音 像电子出版社有限公司、湖南地图出版社有限公司三家公司存在的部 分问题需相关政府部门审批，所需时间较长或解决时间不确定等原因， 不宜直接将其注入中南传媒，湖南出版投资控股集团有限公司以将三 家公司委托给中南传媒管理的方式，暂时性解决同业竞争问题。同时， 承诺在 2025 年 12 月 8 日前，在国家法规和政策允许的条件下，将其 以合法方式、按公允价格注入中南传媒。 现三家公司因出版行业数字化转型面临诸多挑战，数 ...

中南出版传媒集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中南出版传媒集团股份有限公司董事会,现提名余洪 山先生为中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中南出版 传媒集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 余洪山先生目前尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培 训,其承诺将参加最近一次上海证券交易所主板独立董事任前培 训并取得相应培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-052 中南出版传媒集团股份有限公司 关于增补公司第六届董事会独立董事的公告 二〇二五年十一月二十日 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补 公司第六届董事会独立董事的议案》，拟增补余洪山先生为公司第六 届董事会独立董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。本议案事 先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 2 余洪山先生简历如下：余洪山，男，1980 年 8 月出生，中国国 籍，无境外居留权，汉族，河南永城人，中共党员，教授，博士、博 士生导师、岳麓学者特聘 B 岗，入选湖南省杰出青年科学基金项目、 湖南省科技领军人才（拔尖），美国匹兹堡大学博士后。毕业于湖南 大学电气与信息工程学院，获控制理论与控制工程博士学位。2007 年至今，在湖南大学担任专职教师，现任湖南大学人工智能与 ...

| 八、结论和建议 24 | | --- | 湖南图书城升级改造 可行性研究报告 2025 年 10 月 | （一）市场风险及防范 23 | | --- | 一、项目概述 （一）项目基本情况 1、项目名称 湖南图书城升级改造项目。 2、项目地址 长沙市芙蓉区芙蓉中路二段 76 号。 3、建设规模 该项目拟改建规模 11037.69 ㎡（其中图书城卖场经营内部面积 9737.69 ㎡及外部场地面积约 1300 ㎡）。 （二）拟建设单位情况 1、拟建设单位 湖南省新华书店有限责任公司湖南图书城、湖南阅读花园创意文 化有限公司。 2、企业基本信息 湖南阅读花园创意文化有限公司成立于 2011 年，企业注册资本 1000 万元人民币，是一家从事餐饮服务及零售为主的企业。 3、企业经营范围 湖南省新华书店有限责任公司湖南图书城在隶属企业经营范围 内开展经营活动。 湖南阅读花园创意文化有限公司经营范围包括：图书报刊、预包 装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、文化产品、办公用品、数 码产品、电子产品、体育用品、工艺美术品、家用电器、服装鞋帽、 3 通讯器材、音响设备、玩具、皮塑皮革制品、针纺织品、健身器材、 日用百货、床 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-051 中南出版传媒集团股份有限公司关于使用 募集资金投资湖南图书城升级改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新项目为湖南省新华书店有限责任公司（以下简称"省新华书店"） 及其分公司湖南省新华书店有限责任公司湖南图书城（以下简称 "图书城"）与省新华书店子公司湖南阅读花园创意文化有限公司 （以下简称"阅读花园"）实施的湖南图书城升级改造项目（以下 简称"本项目"）。项目总计划投资 4800.00 万元。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核 准，公司 2010 年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币 普通股(A 股)39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为 人民币 424,268.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 11,032.43 万 元，余额为人民币 413,235 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为解决湖南教育报刊集团有限公司（以下简称"教育报刊集团"）、 湖南教育音像电子出版社有限公司（以下简称"教育音像社"）、 湖南地图出版社有限公司（以下简称"地图社"）与中南出版传媒 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中南传媒"）同业竞争 问题，综合考虑出版行业市场发展趋势、政策环境以及三家公司 经营实际，公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司（以下 简称"出版集团"）继续委托中南传媒经营管理教育报刊集团、教 育音像社、地图社三家公司，并签订委托经营管理合同，期限 5 年。三家公司的委托管理费用分别为：教育报刊集团 100 万元/ 年，教育音像社、地图社各 10 万元/年。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，需提交公 司股东会审议。 过去 12 个月公司与上述关联人除发生日常性关联交易外，未发生 非日常性关联交易。 一、概述 （一）为切实履行好避免同业竞争承诺，有效解决教育报刊集团、 教育音像 ...

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：2025-053 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-048 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表 决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过 如下议案： 一、审议通过《关于与关联方签订委托经营管理合同暨控股股东申请 延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于与关联方签订委托经营管理合同暨 控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的公告》（编号：临 2025-049） 《中南传媒关于收到控股股东承诺函的公告》（编号：临 2025-050）。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事贺砾辉、杨壮、 李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。 1 / 3 本议案事先已经公司第六届董事会独立董事 ...

中南传媒公告，全资子公司省新华书店及其分公司、子公司拟使用募集资金4800万元实施湖南图书城升 级改造项目。项目计划建设周期20个月，预计运行到第四年开始产生收益。项目总计划投资4800万元， 核心实施内容包括建筑内部功能分区重构、内部空间装修升级及建筑外立面改造。项目完成后，预计未 来十年为省新华书店带来累计收入2.7亿元、累计净利润868.17万元，投资回收期为9年。 ...