证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-040 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加 表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过 如下议案： 一、审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的 议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于拟终止中南基础教育复合出版项目 等募投项目的公告》（编号：临 2024-042）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 / 3 二 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-044 中南出版传媒集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司第五届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，拟进行监事会换届选举，2024 年 12 月 23 日公司召 开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名王斗等三名同志为 公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》，同意王斗、徐向荣、张健等 三名同志为公司第六届监事会非职工监事候选人（简历见附件），提交公司 股东大会选举。 非职工监事将与公司职工代表大会后续拟选举的职工监事共同组成第 六届监事会。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司监事会 二〇二四年十二月二十四日 3 / 4 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司 监事的情形。除上述披露信息外，未与公司的董事、监事、高级管理 人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在其 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-043 中南出版传媒集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司第五届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，拟进行董事会换届选举，2024 年 12 月 23 日公司召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名贺砾辉等六名同 志为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于提名李桂兰等 三名同志为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意贺砾辉、杨壮、 李晖、熊名辉、周亦翔、王清学等六名同志为公司第六届董事会非独立董 事候选人，李桂兰、雷辉、廖圣清等三名同志为公司第六届董事会独立董 事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会选举，其中独立董事的选举 以上海证券交易所审核无异议为前提。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日 1 / 7 附：董事候选人简历 贺砾辉，女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖 南 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 资产交易管理制度（试行） 第一章 总则 第一条 为规范中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "中南传媒"或"公司"）资产交易行为，加强资产交易的监督管理， 根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政 部令第 32 号）、《湖南省省管国有文化企业监督管理办法》（湘 文资委〔2015〕1 号）、《湖南省省管文化企业国有资产评估管 理实施办法》（湘文资委〔2016〕10 号）及《关于进一步规范湖 南省省管国有文化企业国有资产交易管理的通知》（湘文资委 〔2018〕6 号）等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的资产交易行为包括资产转让、资产租赁 和承包、产权转让以及增资扩股。 （一）资产转让，指将房产、在建工程、土地使用权、债权、 知识产权（不含内容生产单位拥有图书及数字资源等著作权交 易）、生产设备、公务车辆等资产对外转让并取得相应收益的行 为。企业日常生产经营活动中的销售产品和不良资产报废处置行 为不属于本制度规定范围。其中： 生产设备主要包括：机器设备、电子设备、场(厂)内专用机动 车（如叉车、非公路用旅游观光车辆）、办公家具等。 公务 ...

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号:临 2024-042 二、本次拟终止募集资金投资项目情况 中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟终止的募投项目名称："中南基础教育复合出版项目"、"全国 出版物营销渠道建设项目"、"湖南省新华书店区域中心门店改造升级项 目"、"湖南省新华书店电子商务平台项目"、"中南出版传媒集团出版发行 信息平台建设项目"。 本次拟终止的募投项目尚未投入金额合计为76,497.31万元，继续存 放于募集资金专户，待未来有新项目经论证之后，履行相关审议程序再行 使用。 本事项已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十 九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司 2010 年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][5][9] Core Views - The company reported a steady increase in revenue, with general book sales significantly outperforming the market [3][4] - The company achieved a total revenue of 9.366 billion yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-over-year increase of 1.72%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 22.56% [3][4] - The company has a strong cash position with 13.984 billion yuan in cash and cash equivalents as of Q3 2024, reflecting a year-over-year increase of 34.37% [4] Revenue Summary - For Q1-Q3 2024, the company reported revenue of 9.366 billion yuan, with a gross profit of 4.132 billion yuan and a gross margin of 44.12%, an increase of 1.99 percentage points year-over-year [4] - In Q3 2024, the company generated revenue of 2.473 billion yuan, a year-over-year increase of 1.47%, but a quarter-over-quarter decrease of 36.48% [4] Profit Summary - The net profit attributable to shareholders for Q1-Q3 2024 was 9.57 billion yuan, down 22.56% year-over-year, with a net profit of 1.83 billion yuan in Q3 2024, reflecting a year-over-year decline of 30.89% [3][4] - The effective tax rate for Q1-Q3 2024 was 25.74%, with a profit before tax of 1.392 billion yuan, showing a year-over-year increase of 5.50% [4] Future Earnings Forecast - The company is expected to see a decline in net profit in 2024 due to adjustments in the main business tax rate, but the publishing and distribution business remains stable with an optimistic outlook for future performance [5] - Projected revenues for 2024-2026 are 14 billion, 14.8 billion, and 15.2 billion yuan, with net profits of 1.397 billion, 1.485 billion, and 1.554 billion yuan respectively, corresponding to P/E ratios of 16, 15, and 14 times [5][7]

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-039 中南出版传媒集团股份有限公司 关于2024年前三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十九日 1 / 1 单位：万元 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 同期 本期 增长 率（%） 去年 同期 本期 增长 率（%） 去年 同期 本期 增长 率（%） 去年 同期 本期 增长 率 一般 图书 出版 业务 134,849.80 144,821.06 7.39 47,283.30 49,162.83 3.98 25,520.81 27,000.59 5.80 46.03 45.08 减少 0.95 个百 分点 中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年前三季度一 般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下： 特此公告。 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-037 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过 如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通 过。 二、《关于湖南省新华书店有限责任公司智趣新体育项目的议案》 公司全资子公司湖南省新华书店有限责任公司拟以自有资金13,000万 元，投资建设智趣新体育项目，项目拟通过智慧操场软硬 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥2,472,981,389.22, representing a year-on-year increase of 1.47%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥183,089,197.26, a decrease of 30.89% compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.10, down 33.33% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥9,365,892,050.06, an increase of 1.71% compared to ¥9,207,314,862.75 in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥1,033,580,223.39, a decrease of 20.08% from ¥1,293,035,152.79 in the same period of 2023[16] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 956,517,860.85, a decrease of 22.6% compared to CNY 1,235,630,006.50 in Q3 2023[17] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.53, down from CNY 0.69 in Q3 2023, reflecting a decline of 23.2%[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥26,564,118,010.86, reflecting a 4.71% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to ¥26,564,118,010.86 in Q3 2024, compared to ¥25,368,608,776.22 in Q3 2023, marking a growth of 4.70%[14] - Total liabilities rose to ¥10,645,529,032.30 in Q3 2024, up from ¥9,164,995,762.51 in Q3 2023, indicating an increase of 16.14%[14] - The total equity attributable to shareholders decreased by 1.61% compared to the end of the previous year, amounting to ¥15,167,405,250.50[5] - The company reported a decrease in the total equity attributable to shareholders, which fell to ¥15,167,405,250.50 in Q3 2024 from ¥15,415,673,065.46 in Q3 2023, a decline of 1.61%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by ¥2,602.15 million compared to the previous year[8] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 11,435,262,118.10, an increase of 6.3% from CNY 10,753,087,940.71 in the same period of 2023[18] - Net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 2,074,876,322.89, a significant increase compared to CNY 76,786,097.40 in Q3 2023[19] - The company's cash flow from operating activities generated a net amount of ¥42,784,044.85, significantly higher than ¥12,268,035.75 in the same period last year[25] - The company reported a net cash inflow from investment activities of CNY 686,369,923.48 for the first three quarters of 2024, compared to CNY 328,332,362.03 in the same period of 2023, marking a growth of 108.8%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 24,282, with no preferred shareholders having restored voting rights[9] - Hunan Publishing Investment Holding Group Co., Ltd. holds 1,103,789,306 shares, representing 61.46% of total shares[9] - The company has no significant changes in the top ten shareholders or their participation in margin trading[10] Operational Highlights - The company reported a significant increase in income from government subsidies, totaling ¥48,898,606.95 for the year-to-date period[6] - The company experienced a substantial increase in income from the disposal of non-current assets, amounting to ¥1,078,648.01 for the year-to-date period[6] - There are no significant reminders or additional important information regarding the company's operational situation during the reporting period[11] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥61,046,294.09, slightly down from ¥63,207,887.53 in the same period of 2023[16] - Research and development expenses increased to ¥13,627,865.81, up from ¥10,669,796.85, indicating a growth of 27.5%[23]

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-038 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2024年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 11 月 18 日中午 12:00 前将相 关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zncmjt@zncmjt.com。公司将 在 2024 年三季度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍 关注的问题进行统一回答。 一、说明会类型 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日披露公司 2024 年三季度报告，为使广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 20 日下午 15:00-16:00 以网络互动方式召开 2024 年三季度业绩说明会，就投资者普 遍关注的问题进行沟通与交流。 二、说明会召开的时间、地点 1 / 3 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（周三）下午 ...