证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2024-025 中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 186 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,250,783,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.6427 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长杨壮主持，采用现场投票和网 1 / 3 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的表决方 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel: (0731) 8295 3778 Fax: (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:中南出版传媒集团股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受中南出版传媒集团股份有限公司 (以下简称"公司")委托,对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会")进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中 国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《中南出版传媒集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场见证, 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会 ...

1 / 4 业治理，提升人才支撑力。 二、持续稳定分红，积极回报股东 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-024 中南出版传媒集团股份有限公司 关于开展"提质增效重回报"专项行动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于 开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司持续优化 经营、改善治理，增强投资者信心，以新质生产力推动高质量发展和投资 价值提升，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合行 业发展情况和自身发展战略，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价 值的认可，制定公司"提质增效重回报"专项行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习 近平文化思想，牢牢把握高质量发展这个新时代的硬道理，牢牢把握新时 代新的文化使命，深入实施文化+科技战略，不断壮大主流价值、 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月二十一日 议案一： 关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案 中南出版传媒集团股份有限公司 China South Publishing & Media Group Co.,Ltd 2 因彭玻先生已辞任公司董事、董事长及董事会战略委员会召 集人职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东 湖南出版投资控股集团有限公司推荐，拟增补贺砾辉女士为公司 第五届董事会非独立董事（简历见附件），请各位股东及股东代表 审议。 附件：贺砾辉女士简历 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十一日 1 贺砾辉，女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权， 汉族，湖南湘潭人，中共党员，高级经济师，中南大学企业管理 专业管理学硕士。1996 年 7 月至 2009 年 3 月历任湖南省印刷物 资总公司团支部书记、党委办公室主任，湖南岳麓书社总编室干 部，湖南出版集团党委办公室副主任、机关党委副书记、综合事 务管理部部长，2009 年 3 月至 2012 年 3 月任湖南出版投资控股 集团有限公司人力资源部部长、培训学院常务副院长，2012 年 3 ...

Summary of the Conference Call Company and Industry Involved - The conference call pertains to **Xibu Media** and its in-depth report analysis, specifically focusing on **Zhongnan Media** [1] Core Points and Arguments - The call began with a welcome message and a disclaimer, indicating that all participants were muted at the start [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The host mentioned that after the disclaimer, the speaker could proceed directly to the discussion, suggesting a structured approach to the call [1]

本次会议由副董事长杨壮先生召集，采用记名投票方式，审议并通过 如下议案： 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-021 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十七次会议于 2024 年 8 月 3 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表 决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》（编号：临 2024-023）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 一、审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》 详见上海证券交易所网站及 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 8 月 3 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补公司第五 届董事会非独立董事的议案》，拟增补贺砾辉女士为公司第五届董事会非 独立董事，并事先经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第九次会议 审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。 二〇二四年八月五日 贺砾辉女士简历如下：贺砾辉，女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无 境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，高级经济师，中南大学企业 管理专业管理学硕士。1996 年 7 月至 2009 年 3 月历任湖南省印刷物资总公 司团支部书记、党委办公室主任，湖南岳麓书社总编室干部，湖南出版集 团党委办公室副主任、机关党委副书记、综合事务管理部部长，2009 年 3 月至 2012 年 3 月任湖南出版投资控股集团有限公司人力资源部部长、培训 学院 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2024-023 中南出版传媒集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-020 彭玻先生担任董事长期间，勇于改革，积极作为，确立建设世界一流 新型主流出版传媒集团的战略目标，推动公司在战略布局和转型发展上走 在全国前列，推动公司一般图书在全国图书零售市场实洋占有率跃居全国 地方出版集团第一，推动公司主要经济指标连续四年逆市增长并实现连续 十六届入选全国文化企业 30 强。公司对彭玻先生任职期间的勤勉尽责及为 公司做出的卓越贡献表示诚挚感谢！ 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十五日 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 7 月 24 日收到董事长彭玻先生的辞职报告，彭玻先生因年龄原因，申请辞 去公司董事、董事长及董事会战略委员会召集人职务。 根据《公司法》、公司章程等有关规定，彭玻先生的辞任不会导致公司 董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生 ...

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2024-019 中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.55 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红 ...